PANews 31 Mei, dilaporkan oleh Cointelegraph, Senator Amerika Elizabeth Warren meminta badan penegak hukum narkotika untuk menyediakan informasi terbaru tentang penggunaan mata uang kripto dalam pasar fentanyl ilegal. "Kami mencari tindakan terbaru dari pemerintahan Biden untuk melawan upaya para pengedar narkoba yang menggunakan mata uang kripto untuk memperluas bisnis mereka dan mencuci uang haram," kata Elizabeth Warren. Elizabeth Warren berharap badan-badan ini akan menjawab seberapa besar peran mata uang kripto dalam perdagangan narkoba, langkah-langkah baru apa yang akan diimplementasikan dalam 12 bulan ke depan, dan indikator apa yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam melawan transaksi fentanyl yang menggunakan mata uang kripto.

Terraform mengusulkan untuk menyelesaikan kasus Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dengan denda sebesar $1 juta dan menentang pengembalian uang hasil kejahatan karena melibatkan Guardians of the Moon Foundation yang bukan merupakan pihak terkait dalam kasus ini.

Amerika Serikat telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap mixer Aset Kripto (alat yang digunakan untuk menutupi sumber dana haram), dan baru-baru ini menangkap dua orang sehubungan dengan Dompet Samourai yang populer. Alasan operasi ini adalah karena kelompok Hacker Korea Utara Lazarus menggunakan platform ini untuk Pencucian Uang. Pendiri Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill menghadapi dakwaan atas dugaan pencucian uang, beroperasi tanpa lisensi, dan $ 100 juta dalam metatransaksi yang melibatkan pasar dark web

PANews melaporkan pada 8 April bahwa, menurut The Block, perusahaan forensik blockchain Chainalysis mempekerjakan James Lee, mantan kepala Departemen Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS), sebagai kepala pengembangan kapasitas global. Dalam peran ini, Lee akan membantu lembaga penegak hukum, regulator, dan organisasi lain dalam memanfaatkan alat perusahaan untuk memerangi kejahatan keuangan gelap. Lee mengakhiri karirnya selama hampir 29 tahun dalam pelayanan pemerintah pada 31 Maret. Dia mengatakan bahwa sebagai kepala pengembangan kapasitas global, dia akan bekerja untuk memungkinkan penegak hukum menanggapi berbagai ancaman pada saat yang sama, dan akan fokus terutama pada membantu lembaga internasional mengembangkan solusi terhadap kejahatan berbasis cryptocurrency. Lee juga terlibat dalam penutupan Hydra, pasar darknet yang membantu mencuci hasil haram dari serangan ransomware Colonial Pipeline Mei 2021.

PANews melaporkan pada 26 Maret bahwa, menurut The Block, dalam putusan akhir yang diusulkan yang diajukan oleh SEC, agensi meminta hakim untuk menyetujui pengenaan denda $ 1,95 miliar pada Ripple, termasuk keuntungan haram, bunga prasangka, dan hukuman perdata. SEC menyoroti keseriusan tindakan Ripple dan efek jeranya pada entitas lain yang mungkin mengumpulkan dana dari publik melalui transaksi cryptoasset yang tidak terdaftar. Ripple memiliki waktu hingga 22 April untuk merespons.

Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) telah menerbitkan makalah konsultasi publik untuk meminta pendapat tentang proposal untuk memungkinkan lembaga yang berwenang untuk bertukar informasi akun pelanggan untuk pencegahan atau deteksi kejahatan keuangan, dan periode konsultasi akan berakhir pada 29 Maret. Eddie Yue, Kepala Eksekutif HKMA, mengatakan bahwa melalui pertukaran informasi yang efektif, industri perbankan, regulator dan lembaga penegak hukum dapat memainkan peran kunci dalam menanggulangi penipuan dan kejahatan keuangan dan melindungi konsumen Jasa Keuangan melalui meningkatnya risiko penipuan dan kejahatan keuangan di seluruh dunia, karena penjahat melihat Penyebaran Bunga perbedaan antar bank, dan penggunaan sistem keuangan untuk mentransfer dan menyembunyikan dana haram. HKMA percaya bahwa penipuan digital berskala besar dapat merusak kepercayaan publik dalam penggunaan layanan keuangan digital baru, dan pertukaran informasi diakui secara internasional sebagai alat yang efektif melawan kejahatan keuangan. Menurut pihak berwenang, ancaman penjahat yang menggunakan sistem keuangan untuk mentransfer dana terlarang masih ada, dan ada kebutuhan untuk lebih mendukung penerapan teknologi dan analitik canggih untuk lebih efektif mendeteksi dan menghentikan jaringan akun penipuan dan sockpuppet dan mencegat dana terlarang. Makalah ini mengundang industri dan publik untuk memberikan pandangan mereka tentang sejumlah masalah, termasuk amandemen undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan hukum bagi AI, dan mekanisme untuk melindungi privasi data dan informasi rahasia pelanggan.

PANews melaporkan pada 13 Oktober bahwa THORSwap telah melanjutkan perdagangan token aslinya RUNE dan memperbarui "Ketentuan Layanan", menambahkan "beberapa tindakan perlindungan tambahan" untuk mencegah aliran keuangan ilegal dan mematuhi peraturan hukum, dan memblokir pengguna dari negara-negara yang terkena sanksi AS. Beberapa pengguna dengan cepat menyatakan keprihatinan tentang aturan baru, mengatakan mereka melanggar prinsip-prinsip desentralisasi. Menanggapi THORSwap, peneliti cryptocurrency Matt Ahlborg mengatakan larangan selimut akan tidak bermoral karena mereka akan mempengaruhi "ratusan juta orang yang tidak bersalah." Seorang pendukung THORChain menjawab bahwa pengguna dari negara-negara yang terkena sanksi dapat menggunakan aplikasi lain selain THORSwap karena dibangun oleh "tim Amerika" dan "harus dipatuhi secara hukum." Pada hari Jumat, THORSwap mengatakan untuk sementara akan beralih ke mode pemeliharaan mengingat dana haram menggunakan THORChain. SEJAK THORSwap menangguhkan perdagangan, rune telah berada dalam tren turun, turun 27% SELAMA 7 HARI, DARI TERENDAH $2,03 MENJADI $1,48. THOR juga naik 11,5% setelah pengumuman tersebut.