Seorang wanita San Jose bernama Margaret Loke kehilangan hampir satu juta dolar dalam penipuan “pig-butchering” kripto sebelum akhirnya menyadari penipuan tersebut setelah berkonsultasi dengan ChatGPT. Tahun lalu, Loke bertemu seorang pria yang mengaku bernama “Ed” di Facebook dan menjalin hubungan asmara melalui WhatsApp. Setelah itu, Ed membimbingnya untuk mentransfer dana ke akun kripto palsu yang ia kendalikan, dengan jumlah awal sebesar $15.000. Selanjutnya, Loke menarik lebih dari $490.000 dari akun pensiun pribadinya dan mengajukan pinjaman hipotek kedua sebesar $300.000, sehingga total kerugiannya mendekati $1 juta. Setelah akunnya dibekukan dan pihak lawan meminta pembayaran tambahan $1 juta untuk membuka kembali akun tersebut, Loke meminta bantuan ChatGPT. Kecerdasan buatan tersebut memperingatkannya bahwa ini adalah modus penipuan klasik dan menyarankan agar ia melapor ke polisi. Investigasi akhirnya mengonfirmasi bahwa Loke telah mentransfer dana ke bank-bank di Malaysia dan uang tersebut diambil oleh sindikat penipuan.

Berita Odaily: Cambodia Huione Pay mengalami bank run besar-besaran dalam waktu singkat dan tiba-tiba mengumumkan penutupan hingga 5 Januari tahun depan serta memulai skema penundaan pembayaran pada 1 Desember. Di luar kantor pusat di Phnom Penh, telah muncul banyak pengguna yang mengantre, dan toko-toko memasang pernyataan penundaan pembayaran dalam bahasa Mandarin. Perlu dicatat bahwa FinCEN Amerika Serikat telah mencantumkan Huione Group sebagai lembaga dengan risiko pencucian uang yang signifikan pada bulan Mei tahun ini, menuduhnya menyediakan saluran pencucian uang untuk organisasi penipuan multinasional di Korea Utara dan Asia Tenggara, yang terlibat dalam aktivitas penipuan enkripsi seperti Penipuan Pig-butchering. (Kamboja China Times)

ChainCatcher berita, Kejaksaan Rakyat Distrik Yuhua di Changsha mengungkap kasus penipuan "Penipuan Pig-butchering" yang melibatkan 11 orang yang semuanya dijatuhi hukuman. Kelompok ini telah melakukan penipuan sekitar 340.000 yuan. "Penipuan Pig-butchering" berasal dari "Penipuan Pig-butchering" tradisional dan secara khusus menargetkan orang asing. Pada Maret 2024, Liu dan Li membangun kelompok penipuan di Distrik Yuhua dengan pembagian tugas yang jelas: 8 orang petugas penjualan menyamar sebagai "wanita elit finansial", mencari target pria asing di platform media sosial luar negeri, dan menggunakan metode penipuan emosional untuk mengelabui korban agar masuk ke platform palsu untuk berinvestasi dalam Uang Virtual.

Berita dari ChainCatcher, menurut Jin10, Departemen Kehakiman AS secara resmi mengajukan tuntutan terhadap raksasa bisnis Chen Zhi, yang diduga merencanakan skema “Penipuan Pig-butchering” aset kripto lintas negara dan memiliki kewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja. Sementara itu, pemerintah AS menyita sekitar 127.271 koin Bitcoin, senilai hingga 15 miliar dolar AS (setara dengan 1,069 triliun yuan), yang merupakan operasi penyitaan terbesar dalam sejarah departemen tersebut. Chen Zhi menghadapi beberapa tuduhan, dengan hukuman maksimal 40 tahun penjara.

Berita Odaily: Menurut informasi pasar, Amerika Serikat berupaya menyita 127.271 Bitcoin dari kasus Penipuan Pig-butchering, senilai 12 miliar USD.

Pesan bot berita Gate, dalam tindakan signifikan oleh Pengadilan Distrik AS EDNY, pihak berwenang sedang mengejar penyitaaan 127.271 Bitcoin ( sekitar $12 miliar ) yang terkait dengan operasi penipuan pemotongan babi transnasional. Skema ini diduga diorkestrasi oleh warga negara Cina Chen Zhi. Ini

Berita Odaily koin Binance bekerja sama dengan Chainalysis, penerbit stablecoin, dan lembaga penegak hukum di Asia Tenggara, berhasil membantu membekukan hampir 50 juta USD yang terkait dengan Penipuan Pig-butchering. Jaringan penipuan ini aktif dari November 2022 hingga Juli 2023, alat Chainalysis melacak jalur transaksi puluhan korban, dan akhirnya mengidentifikasi 5 dompet mencurigakan yang memegang sekitar 47 juta USDT.

PANews 28 Agustus melaporkan bahwa Binance mengungkapkan, pada bulan Juni 2024, setelah survei pemangku kepentingan yang didukung oleh Binance, Chainalysis, dan mitra industri lainnya, pihak penegak hukum di kawasan Asia-Pasifik membekukan hampir 50 juta USD dari dana ilegal. Dalam kasus tahun tersebut, tim penyelidikan Chainalysis menggunakan teknologi analisis blockchain untuk melacak aliran dana yang terkait dengan jaringan penipuan aktif lainnya di Asia Tenggara. Mereka melacak transaksi puluhan korban dari bulan November 2022 hingga Juli 2023, mengidentifikasi serangkaian dompet terintegrasi yang dikendalikan oleh penipu. Para penjahat mengonsolidasikan dana ke dalam dompet utama, yang kemudian didistribusikan melalui alamat perantara ke lima dompet akhir, yang secara total memiliki hampir 47 juta USDT. Untuk memperpanjang penipuan, penipu juga akan mengembalikan sejumlah kecil dana. Setelah menerima informasi, pihak penegak hukum Asia-Pasifik menginstruksikan penerbit stablecoin untuk membekukan dana pada bulan Juni, dan para penyelidik segera bertindak untuk menghentikan penukaran hasil ilegal.

PANews 16 Juli melaporkan, menurut ZachXBT, dia tidak merasa simpatik terhadap tim BigONE, karena pertukaran tersentralisasi tersebut pernah menangani sejumlah besar volume yang terkait dengan "penipuan pig-butchering", penipuan cinta, dan investasi.

Berita Gate bot, seorang pria yang mengaku sebagai korban penipuan "Penipuan Pig-butchering" Aset Kripto baru-baru ini menggugat Citibank karena gagal mendeteksi sinyal bahaya tepat waktu, dan sekarang, ia juga mengajukan gugatan kedua terhadap dua bank lainnya. Michael Zidell menggugat United Commercial Bank dan Cathay Bank di pengadilan federal California pada hari Selasa, menuduh kedua bank tersebut "mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban hukum mereka."

Berita Odaily Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa seorang warga Nigeria Charles Uchenna Nwadavid mengakui keterlibatannya dalam sebuah kasus "Penipuan Pig-butchering" di Pengadilan Federal Boston kemarin, dengan enam korban, dan kejahatan yang terlibat melebihi 2,5 juta dolar AS, dana tersebut telah dipindahkan ke akun aset kripto yang dikendalikan oleh Charles Uchenna Nwadavid, dia mengakui melakukan penipuan melalui email, membantu dan menghasut pencucian uang dan kejahatan pencucian uang.

Bot Berita Gate menginformasikan, menurut pengawasan MistTrack, pada 29 Mei, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan Filipina Funnull karena terlibat dalam penipuan pig-butchering. Tether dan Circle membekukan dua alamat terkait: -0xd5ed34...ed510 (dibekukan 17.594,75 USDT) -TNmRfn...t8 (dibekukan 2.361 USDT)

Profitability of steel mills temporarily turns negative, but steel mills can cope with losses by adjusting the ratio of scrap steel and medium to high-grade ore, and it is not necessary to reduce production. The pig iron production is expected to maintain a phased peak; if the demand for finished products deteriorates, steel mills may be forced to reduce production, leading to a further decline in the price of iron ore on the raw material side. The risk lies in the impact of the Fed's interest rate cut meeting on sentiment.