Odaily Planet Daily News FTX telah mengajukan gugatan di Pengadilan Kebangkrutan Delaware, menggugat beberapa lembaga investasi terkait sebelum kebangkrutan. Gugatan, yang diajukan pada 22 Juni, berisi 16 dakwaan dan meminta ganti rugi lebih dari $700 juta dari para terdakwa.
Gugatan tersebut menyebut inkubator dan perusahaan investasi K5 Global, Mount Olympus Capital dan SGN Albany Capital sebagai tergugat, serta entitas afiliasi dan pemilik bersama K5 Global Michael Kives dan Bryan Baum. Gugatan tersebut menuduh bahwa afiliasi FTX, Alameda Research, mentransfer $700 juta ke Kives, Baum, dan K5 Global sebelum keruntuhannya, tetapi pihak-pihak yang terlibat menyamarkan transaksi tersebut sebagai berasal dari perusahaan cangkang SGN Albany dan Mount Olympus Capital.
Gugatan tersebut meminta pengembalian dana yang ditransfer dari Alameda Research ke SGN Albany Capital, dan dana yang ditransfer dari Kives, Baum dan SGN Albany Capital ke Mount Olympus Capital. Transfer dana ini digambarkan sebagai "tidak memperoleh nilai yang sama" dan, yang terpenting, hal itu dapat dihindari. Dalam undang-undang kebangkrutan A.S., transaksi yang dapat dihindari adalah transaksi yang dapat dihindari berdasarkan undang-undang kebangkrutan atau undang-undang lainnya.
Kives, Baum dan SBF juga mengembangkan hubungan pribadi yang dekat, dengan Baum bahkan memiliki kamar tidur sendiri di kediaman eksekutif FTX di Bahama, kata dakwaan tersebut. Setelah FTX bangkrut, "Kives dan Baum bekerja di belakang layar dengan SBF untuk mengembangkan strategi dengan harapan menemukan seseorang untuk menyelamatkan grup FTX (dan melindungi angsa emas mereka)."
Seorang juru bicara K5 Global mengatakan gugatan itu "tidak memiliki landasan hukum," menambahkan: "K5 adalah perusahaan modal ventura dengan lebih dari $1 miliar aset yang dikelola (tidak termasuk investasi dari SBF dan afiliasinya). Dana apa pun) dan diinvestasikan di 148 perusahaan Pada pertengahan 2022, SBF dan anak perusahaan Alameda mengakuisisi sepertiga dari kemitraan umum K5 dalam bentuk tunai dan saham dan akhirnya berkontribusi pada sebagian dari Dana yang dikelola K5 yang diinvestasikan sebesar $400 juta.” (Cointelegraph)