Dokter gigi Colorado dituduh melakukan penghindaran pajak karena menggunakan tempat perlindungan pajak ilegal

Seorang dokter gigi di Colorado telah dituduh melakukan enam tuduhan penghindaran pajak karena menggunakan tempat berlindung pajak ilegal, menurut pengungkapan dari dewan juri federal di Denver.

Ryan Ulibarri, pemilik klinik gigi di Fort Collins, menghadapi tuduhan menipu pemerintah Amerika Serikat lebih dari $1 juta. Kasus ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat tentang skema penghindaran pajak yang canggih, bahkan di sektor layanan profesional.

Rincian Kasus dan Implikasi Pajaknya

Menurut laporan Departemen Kehakiman, Ulibarri diduga membeli tempat perlindungan pajak senilai $50.000 pada tahun 2016. Antara tahun 2017 dan 2022, ia diduga telah menggunakan mekanisme ini untuk menyembunyikan lebih dari $3,5 juta pendapatan yang dihasilkan dari praktik kedokteran giginya dari (IRS).

Tuduhan menyatakan bahwa Ulibarri menciptakan struktur kompleks yang terdiri dari tiga trust dan sebuah yayasan swasta. Dia dituduh telah mentransfer kepemilikan klinik giginya ke salah satu trust ini dan telah menyalurkan hampir semua pendapatan praktiknya ke rekening bank entitas-entitas ini.

Diduga, dana ini digunakan untuk menutupi pengeluaran pribadi, seperti hipotek rumahnya dan tagihan kartu kredit. Selain itu, dia dituduh mengajukan laporan pajak palsu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk trust, dengan salah mengalokasikan pendapatan yang dia peroleh dan kendalikan.

Konsekuensi hukum dan proses pengadilan

Setiap tuduhan penghindaran pajak dapat dihukum dengan maksimal lima tahun penjara. Putusan akhir akan ditentukan oleh hakim federal, dengan mempertimbangkan pedoman hukuman dan faktor-faktor statutori lainnya.

Penelitian Kriminal IRS sedang menangani kasus ini, dengan jaksa Amanda R. Scott dan Lauren K. Pope, bersama dengan Penasihat Hukum Senior Corey J. Smith dari Divisi Pajak, bertanggung jawab atas penuntutan.

Kasus ini menekankan pentingnya transparansi fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi, baik di sektor tradisional maupun di industri yang sedang berkembang, termasuk bidang cryptocurrency dan keuangan digital. Otoritas fiskal terus memperkuat upaya mereka untuk mendeteksi dan mengejar skema penghindaran pajak yang canggih di semua sektor ekonomi.