Tether membekukan 13,4M USDT di 22 alamat

Tether Holdings baru-baru ini membekukan USDT senilai $13,4 juta yang disimpan di 22 alamat dompet di jaringan Ethereum dan Tron, dicatat oleh MistTrack.

Ringkasan

• Tether telah membekukan $13,4 juta dalam USDT di 22 alamat Ethereum dan Tron bulan ini, melanjutkan pola mereka untuk memblokir dana yang mencurigakan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan kepatuhan.
• Pembekuan ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap metode Tether, saat Riverstone Consulting yang berbasis di Texas telah menggugat perusahaan tersebut karena diduga secara ilegal membekukan $44,7 juta.

Menurut perusahaan pemantauan on-chain MistTrack, penerbit stablecoin telah membekukan 22 alamat di jaringan Ethereum dan Tron. Namun, tidak jelas dari mana dana ini berasal dan apa alasan mendasar bagi perusahaan untuk membekukan alamat-alamat ini.

Berdasarkan postingan, sebagian besar dana terkumpul dalam satu alamat, yang memegang USDT senilai $10,3 juta (USDT). Alamat yang dimulai dengan 0xecbd8 memegang sebagian besar total dana on-chain sebesar $13,4 juta. Alamat utama lainnya, yang dimulai dengan TYzDeb, memegang sekitar 1,4 juta USDT.

Sepanjang tahun lalu, raksasa stablecoin telah melakukan sejumlah operasi pembekuan pada dana yang disimpan di berbagai alamat. Sebagian besar, dana ini ditemukan di alamat jaringan Tron (TRX) dan Ethereum (ETH).

Pada Juni 2025, Tether membekukan lebih dari $12,3 juta dana yang disimpan di jaringan Tron. Operasi serupa terjadi pada April 2025, ketika perusahaan membekukan sekitar 28,67 juta USDT di 13 alamat.

Tether telah membekukan sebuah alamat yang memegang lebih dari $10 juta dalam USDT sebagai bagian dari operasi pemantauannya | Sumber: MistTrackSalah satu operasi pembekuan terbesar perusahaan terjadi pada bulan Maret tahun ini, ketika ia membekukan $28 juta dalam USDT di bursa crypto Rusia Garantex. Namun, bahkan setelah pembekuan, perusahaan analitik blockchain Global Ledger menemukan bahwa bursa tersebut masih memegang $15 juta dalam cadangan aktif.

Meskipun Tether belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pembekuan 22 alamat tersebut, perusahaan sering bekerja sama dengan penegak hukum dan badan internasional yang mungkin meminta alamat tertentu untuk dibekukan karena terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi, pendanaan terorisme, dan skema penipuan.

Ketika lembaga-lembaga seperti Departemen Kehakiman AS, FBI, atau Kantor Pengendalian Aset Asing mengidentifikasi dompet yang terkait dengan kejahatan seperti penipuan, pendanaan terorisme, atau perdagangan manusia, perusahaan dapat diminta untuk membekukan alamat-alamat tertentu tersebut untuk memblokir pergerakan dana lebih lanjut.

Selain itu, penerbit stablecoin juga dapat membekukan dana untuk mematuhi sanksi global dan kewajiban anti-pencucian uang. Mereka secara teratur memantau aktivitas blockchain untuk tautan ke entitas yang disanksi, pasar darknet, dan layanan pencampuran seperti Tornado Cash. Jika koneksi semacam itu ditemukan, perusahaan secara preventif membekukan dompet tersebut untuk menghindari pelanggaran hukum keuangan internasional.

Tether digugat karena membekukan dana

Tidak semua orang setuju dengan metode Tether dalam menghentikan aliran dana di on-chain ketika dugaan pelanggaran atau keterkaitan dengan entitas ilegal muncul. Hanya sehari sebelumnya, Riverstone Consultancy yang berbasis di Texas mengajukan gugatan terhadap penerbit stablecoin tersebut.

Perusahaan menuduh Tether telah secara tidak sah membekukan $44,7 juta dalam USDT, yang diduga menyebabkan Riverstone kehilangan peluang investasi yang signifikan. Kasus yang diduga ini berasal dari insiden pada April 2025, ketika Tether membekukan dana yang disimpan di delapan dompet milik Riverstone atas permintaan polisi Bulgaria.

Perusahaan berargumen bahwa tindakan Tether melewati langkah-langkah resmi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Bantuan Hukum Internasional Bulgaria, yang menetapkan bahwa semua pertukaran informasi harus melalui otoritas pusat yang ditunjuk dan saluran diplomatik.

Riverstone mengklaim bahwa ketika mereka menghubungi Tether, perusahaan tersebut meminta mereka untuk menghubungi pejabat Bulgaria secara langsung, tetapi otoritas tersebut diduga tidak memberikan tanggapan.

Menurut siaran persnya pada 15 Sep, Tether mengklaim telah membekukan lebih dari $3,2 miliar USDT yang terkait dengan aktivitas kriminal, bekerja sama dengan lebih dari 290 lembaga penegak hukum di 59 negara. Dalam setahun terakhir, perusahaan telah memblokir sebanyak 3.660 dompet.