AS mengambil tindakan tegas terhadap pusat penipuan $10 miliar di Asia Tenggara

Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi yang ditujukan kepada 19 entitas di Myanmar dan Kamboja, yang dituduh melakukan penipuan yang menipu warga Amerika dan korban lainnya dengan jumlah miliaran dolar. Departemen memperkirakan bahwa hampir $10 miliar hilang akibat penipuan ini, yang sering kali dilakukan oleh tenaga kerja yang diperdagangkan.

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa sembilan dari target yang dikenakan sanksi berada di kota Shwe Kokko di Myanmar, yang telah menjadi pusat penipuan online, dan sepuluh situs tambahan menargetkan entitas yang terkait dengan penipuan di Kamboja.

Harta Karun Mengarah ke Pusat Penipuan Kamboja

John K Hurley, Sekretaris Perbendaharaan untuk Intelijen Keuangan dan Terorisme, menyatakan bahwa penetapan tersebut menunjukkan ancaman ganda yang diwakili oleh jaringan-jaringan ini. Ia menambahkan bahwa kejahatan siber di Asia Tenggara mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial warga Amerika, bersama dengan ribuan orang yang terjebak dalam perbudakan modern. Ia mencatat bahwa kerugian telah meningkat sebesar 66% dibandingkan tahun sebelumnya, kini mendekati $10 miliar.

Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk melindungi warga Amerika dari penipuan skala industri, kerja paksa, dan penyalahgunaan fisik serta seksual. Ia mengakui bahwa para pelaku kriminal dari Asia Tenggara semakin menargetkan dan mengeksploitasi warga negara Amerika dan korban asing lainnya melalui penipuan siber.

Sanksi ditujukan kepada individu yang terhubung dengan Angkatan Bersenjata Nasional Karen (KNA), sebuah kelompok milisi etnis yang bekerja sama dengan angkatan bersenjata Myanmar. AS menyebutkan bahwa KNA telah mendapatkan keuntungan dari skema penipuan di Shwe Kokko, menjatuhi sanksi kepada pemimpin mereka, Saw Chit Thu, bersama dengan asistennya, Tin Win dan Saw Min Min Oo. Perusahaan-perusahaan seperti KNA termasuk Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, dan Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Perbendaharaan juga menjatuhkan sanksi kepada She Zhijiang, seorang pengusaha Tiongkok, dan perusahaannya, Yatai International Holdings Group, serta Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang dan para pemimpin KNA dituduh mengembangkan kompleks Yatai New City di Shwe Kokk, yang terkait dengan operasi perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan penipuan. Beberapa korban melaporkan telah tertarik dengan tawaran pekerjaan palsu, ditahan, dan dipaksa untuk menjalankan penipuan online; beberapa juga dipaksa untuk mengalami pemukulan dan agresi seksual.

OFAC menjatuhi sanksi terhadap 10 entitas Kamboja karena penipuan daring dan perdagangan manusia

Di Kamboja, sanksi ditujukan kepada empat individu dan enam entitas yang dituduh mengoperasikan kompleks penipuan yang menyamar sebagai kasino, hotel, dan kompleks perkantoran, terutama di Sihanoukville dan Bavet. Para terdakwa termasuk Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len, dan Su Liansheng. Entitas bisnis yang terkait dengan individu-individu tersebut termasuk TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He, dan HH Bank.

OFAC mengungkapkan bahwa investor Cina awalnya membangun sebagian besar fasilitas sebagai kasino, tetapi kemudian berubah menjadi pusat untuk penipuan investasi cryptocurrency, yang sering dilakukan oleh korban yang diperdagangkan. Korban di Sihanoukville dan Sun Sky Casino dipukuli dan dipaksa untuk melakukan penipuan online dan mencuci uang melalui kasino. Di Bavet, Chen AI Len dan Su Liangsheng terkait dengan Casino Heng He dan properti lain yang digunakan untuk skema serupa.

Sanksi terakhir mengikuti tindakan bulan Mei terhadap penipuan siber di wilayah tersebut yang menargetkan Angkatan Bersenjata Nasional Karen sebagai organisasi kriminal transnasional, bersama dengan para pemimpin dan anggota keluarganya. Cryptopolitan melaporkan bahwa sanksi dikeluarkan berdasarkan Perintah Eksekutif 13581 dan 14014. Ini memblokir semua aset yang terkait dengan AS dari KNA dan para pemimpinnya dan melarang semua warga negara AS melakukan transaksi terkait bisnis. Huione Group diidentifikasi sebagai platform keuangan yang mencuci pendapatan dari penipuan. Akibatnya, semua properti dan kepentingan yang terkait dengan individu yang berada di bawah yurisdiksi AS diblokir.

Departemen Keuangan menyatakan bahwa sanksi dikeluarkan berdasarkan berbagai wewenang dengan perintah eksekutif yang ditujukan kepada organisasi kriminal transnasional, aktivitas jahat yang dimungkinkan oleh cara-cara siber, pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka yang mengancam stabilitas di Myanmar.