ZachXBT mengaitkan pencurian $3 juta XRP dengan kelompok phishing yang menguras dompet

Seorang pengguna crypto di AS kehilangan sekitar $3,05 juta (1,2 juta XRP) setelah dompet Ellipal mereka diretas, dengan dana tersebut akhirnya dicuci melalui jaringan over-the-counter di Asia Tenggara yang terkait dengan Huione.

Sebuah penyelidikan melacak pergerakan aset yang dicuri melalui 120 pertukaran Ripple ke Tron yang dilakukan melalui Bridgers ( yang sebelumnya SWFT) pada 12 Oktober, menunjukkan bagaimana penyerang mengkonsolidasikan dana di jaringan Tron sebelum menyebarkannya ke alamat OTC yang berdekatan dengan Huione pada 15 Oktober.

Jalur pencucian uang tersebut mengarah pada entitas yang terhubung dengan Huione Group, yang secara resmi ditetapkan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) sebagai “institusi keuangan asing yang menjadi perhatian utama pencucian uang” pada awal bulan ini.

Korban tampak tidak berpengalaman dan mungkin telah salah paham tentang konfigurasi keamanan dompet tersebut, percaya bahwa itu berfungsi sebagai dompet dingin offline padahal sebenarnya beroperasi sebagai dompet panas yang terhubung ke internet.

Kebocoran tersebut menyebabkan cepatnya pengurangan dana, dengan transaksi yang terlihat di penjelajah blok sebagai melewati titik likuiditas dari sebuah bursa tertentu akibat infrastruktur Bridgers.

Outlook pemulihan tetap rendah, mengingat kapasitas terbatas oleh penegak hukum untuk mengejar kejahatan crypto lintas yurisdiksi tersebut. Bursa terpusat dan penerbit stablecoin didesak untuk menerapkan kontrol yang lebih ketat di sekitar saluran OTC untuk membatasi aliran ilegal.

Ini adalah cerita yang sedang berkembang.