Siapa Chen Zhi? Pangeran Kamboja, Raja Penipuan Global, disita 120.000 Bitcoin oleh Amerika Serikat.

Penulis | Aki Wu mengatakan Blockchain

Chen Zhi (nama samaran Vincent) adalah seorang pengusaha yang lahir di Tiongkok, berusia 37 tahun. Dia adalah pendiri dan ketua Prince Holding Group, sebuah perusahaan besar di Kamboja, serta salah satu orang kaya paling berpengaruh di negara tersebut. Dilaporkan, Chen Zhi memiliki kewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja, dan tidak hanya pernah menjabat sebagai penasihat bagi dua perdana menteri Kamboja, Hun Sen dan Hun Manet, tetapi juga dianugerahi gelar kehormatan “Duke” oleh pemerintah, menjadikannya tamu terhormat di kalangan politik dan bisnis setempat. Baru-baru ini, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi bersama terhadap Chen Zhi dan kelompoknya, dengan Departemen Kehakiman AS menuntutnya atas dugaan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang, serta menyita Bitcoin senilai lebih dari 15 miliar dolar, yang disebut sebagai “salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah.” Artikel ini akan mengungkap bagaimana Chen Zhi menjadi “Godfather” Kamboja berdasarkan laporan publik dan dokumen hukum AS dan Inggris, serta jaringan kompleks transaksi uang dan kekuasaan di baliknya.

Pemilik warnet berubah menjadi raja real estat

Chen Zhi lahir pada bulan Desember 1987 di Fujian, China. Di masa mudanya, ia pernah terlibat dalam bisnis kecil di China, menurut deskripsi situs web perusahaan yang diinvestasikannya, ia menunjukkan bakat berbisnis di usia muda, pernah membantu bisnis keluarga dan mendirikan sebuah warnet. Sekitar tahun 2011, Chen Zhi mulai memperhatikan Asia Tenggara, memutuskan untuk pindah ke Kamboja untuk mencari peluang, dan terjun ke industri properti yang berkembang pesat di daerah tersebut.

Setelah pindah ke Kamboja, Chen Zhi memanfaatkan gelombang terbukanya ekonomi lokal dan masuknya investasi dari China, dan dengan cepat memperluas peta kewirausahaannya. Pada tahun 2015, ia mendirikan Taizhi Holdings Group, dan dalam waktu singkat menjadikannya salah satu grup perusahaan terbesar di Kamboja. Setelah didirikan, Taizhi Group berfokus pada pengembangan real estat sebagai bisnis inti, dengan proyek-proyek besar tersebar di berbagai sudut kota Kamboja, dari ibu kota Phnom Penh hingga Provinsi Sihanoukville di pantai. Misalnya, pengembangan real estat grup telah mendorong Kota Sihanouk dari kota kecil tepi laut yang tenang menjadi kota yang ramai dengan kasino, dan Chen Zhi pun memperoleh kekayaan yang dihitung dalam miliaran dolar. Setelah sukses di sektor real estat, ia melangkah lebih jauh ke industri keuangan, mendirikan lembaga mikro-kredit untuk menyediakan layanan perbankan, dan pada tahun 2018 memperoleh lisensi bank resmi untuk mendirikan Taizhi Bank. Dalam waktu singkat, Chen Zhi berhasil bertransformasi dari seorang pemuda Tionghoa yang tidak dikenal menjadi raksasa bisnis Kamboja dengan kekayaan miliaran.

Saat ini, Grup Taizi yang dipimpin oleh Chen Zhi memiliki bisnis yang beragam, mencakup bidang real estat, layanan keuangan, produk konsumen, dan lainnya. Perusahaan utama di bawah grup ini termasuk Grup Real Estat Taizi, Grup Real Estat Taizi Huanyu, serta Bank Taizi (Prince Bank). Jejak bisnisnya tidak hanya mencakup wilayah dalam negeri Kamboja, tetapi juga mengklaim telah memperluas bisnis ke lebih dari 30 negara dan wilayah. Menurut Lianhe Zaobao, total investasi real estat Grup Taizi di Kamboja mencapai 2 miliar dolar AS, dengan proyek terkenal termasuk pusat perbelanjaan Taizi Plaza yang terletak di Phnom Penh dan properti landmark lainnya. Chen Zhi sendiri juga terlibat dalam kegiatan amal secara terbuka melalui lembaga amal yang dikelola oleh grupnya, “Yayasan Taizi”, yang menggambarkannya sebagai “pengusaha yang sangat dihormati dan dermawan terkenal” di situs web resmi grup. Namun, di balik kekaisaran bisnis yang tampak gemerlap ini, tersembunyi sisi gelap yang mengejutkan.

Grup Pangeran yang tampak megah dengan penipuan “pembantaian babi”

Grup Taizi memiliki peta bisnis yang terlihat mencakup industri tradisional seperti real estat dan perbankan, tetapi menurut penyelidikan oleh lembaga penegak hukum AS, di baliknya beroperasi jaringan penipuan multinasional yang besar. Penipuan ini dikenal sebagai “pembunuhan babi”. Dokumen tuntutan Departemen Kehakiman AS secara rinci mengungkapkan modus operandi kerajaan penipuan Grup Taizi. Chen Zhi dituduh memimpin grup untuk mendirikan setidaknya 10 taman penipuan besar di berbagai lokasi di Kamboja, menahan dan memaksa pekerja migran dari berbagai negara untuk terlibat dalam kegiatan penipuan, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat global, terutama di Amerika Serikat, melalui penipuan investasi seperti “pembunuhan babi”, sehingga menghadapi tuntutan dan sanksi dari pemerintah AS. Departemen Luar Negeri dan Pembangunan Inggris (FCDO) pada hari yang sama mengumumkan sanksi terhadap Chen Zhi, Grup Taizi, dan rekan-rekannya, serta membekukan aset properti bernilai tinggi mereka di London (termasuk rumah mewah senilai sekitar 12 juta poundsterling di Avenue Road, gedung perkantoran senilai sekitar 100 juta poundsterling di Fenchurch Street, dan sejumlah apartemen).

Kawasan ini mirip dengan “pabrik penipuan teknologi tinggi” yang tertutup, di dalamnya terdapat “pertanian ponsel” yang dilengkapi dengan ratusan hingga ribuan ponsel dan komputer, mengendalikan puluhan ribu akun media sosial palsu untuk penipuan global. Di dalam pabrik penipuan ini, para pekerja yang diperjualbelikan sebenarnya menjalani kehidupan seperti tahanan: mereka ditahan di dalam kawasan tersebut, dan jika tidak mematuhi untuk melakukan penipuan, mereka menghadapi ancaman kekerasan bahkan penyiksaan. Asisten Jaksa Agung Amerika Serikat, John Eisenberg, menggambarkan kerajaan kejahatan ini “dibangun di atas penderitaan manusia”, dan penyelidikan mengkonfirmasi bahwa ini melibatkan perdagangan manusia, memaksa para pekerja ditahan dalam kamp yang tampak seperti penjara untuk melakukan penipuan.

Untuk mencuci uang hasil ilegal, grup tersebut juga melakukan operasi pencucian uang skala besar melalui perusahaan afiliasi, seperti memanfaatkan platform perjudian online dan bisnis penambangan cryptocurrency untuk memutar uang haram, (sarkastisnya, ini juga menjadi cikal bakal bagi pemerintah AS untuk menyita aset ilegal mereka senilai 15 miliar dolar AS dalam bentuk Bitcoin,) mereka juga mendirikan perusahaan cangkang di pusat keuangan offshore seperti Kepulauan Virgin Britania Raya, menginvestasikan uang haram ke properti luar negeri untuk menyembunyikan aliran dana. Departemen Kehakiman AS mencatat, Chen Zhi sangat menyadari bahwa uang bisa membuat iblis bergerak, sehingga bersama dengan rekan-rekannya, ia juga memastikan industri penipuan tidak terganggu melalui pengaruh politik dan suap, mengalirkan keuntungan kepada pejabat korup untuk mendapatkan perlindungan. Semua ini membuat grup Taizi berubah menjadi “salah satu organisasi kejahatan transnasional terbesar di Asia” menurut pemerintah AS.

Hubungan politik Kamboja: Gelar kehormatan duke dan status “putra mahkota”

Chen Zhi di Kamboja bukan hanya seorang raja bisnis, tetapi juga terlibat dalam lingkaran kekuasaan. Setelah memperoleh kewarganegaraan Kamboja, ia memanfaatkan kekayaan dan jaringan untuk mendapatkan pengakuan dan keistimewaan dari pemerintah. Misalnya, ia diangkat sebagai penasihat Kementerian Dalam Negeri melalui dekrit kerajaan pada tahun 2017, dengan tingkat yang setara dengan pejabat tinggi pemerintah. Tak lama kemudian, terdengar kabar bahwa ia menjadi penasihat pribadi Perdana Menteri saat itu, Hun Sen, memberikan konsultasi langsung kepada jajaran pemimpin tertinggi. Meskipun Hun Sen mengundurkan diri pada tahun 2023 dan putranya, Hun Manet, menggantikan sebagai Perdana Menteri, Chen Zhi tetap dilaporkan mempertahankan posisi penasihat, menunjukkan pengaruh berkelanjutan di antara rezim yang baru dan lama. Di dunia bisnis, ia juga menerima penghargaan simbolis — pada bulan Juli 2020, Chen Zhi dianugerahi gelar kehormatan 'Duke' oleh pemerintah atas kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Kamboja, dan medali tersebut diserahkan langsung oleh Perdana Menteri Hun Sen.

Gelar kehormatan ini memiliki status yang sangat tinggi di Kamboja, merupakan salah satu gelar kehormatan sipil tertinggi yang diberikan oleh kerajaan Kamboja kepada warga sipil yang memberikan sumbangan signifikan dan kontribusi sosial, resmi ditetapkan oleh perintah raja. Sejak saat itu, Chen Zhi diberi gelar terhormat di acara resmi, semakin mengukuhkan posisinya yang terhormat dalam masyarakat Kamboja. Dia bukan lagi seorang pedagang biasa yang datang dari jauh, melainkan Duke Chen Zhi yang mengesankan di Kamboja. Oleh karena itu, baik dari segi status maupun jaringan politik dan bisnis, Chen Zhi dapat disebut sebagai “tamu terhormat” dalam arena kekuasaan Kamboja — sangat dihargai oleh kalangan atas, menghadiri perjamuan di rumah-rumah besar seperti urusan sehari-hari. Saat itu, Chen Zhi berada di puncak kejayaannya, memegang kekayaan yang melimpah, didukung oleh kekuasaan pemerintah, dan dengan aura amal serta akademis yang menyertainya, dalam sekejap, tidak ada yang tidak tahu dan mengenal Chen Zhi di Kamboja.

Chen Zhi diberikan gelar “Lord” setelah berfoto bersama Perdana Menteri Kamboja saat itu, Hun Sen (kanan satu)

Namun, setelah badai sanksi dari AS dan Inggris menerpa, hubungan “bulan madu politik dan bisnis” ini sedang menghadapi ujian. Pemerintah Kamboja mengambil sikap yang lebih hati-hati setelah kejadian tersebut terungkap, juru bicara Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa Grup Pangeran telah “selalu mematuhi hukum” dalam operasinya di Kamboja, dan perlakuan mereka tidak berbeda dari perusahaan investasi besar lainnya. Mengenai perolehan kewarganegaraan Kamboja oleh Chen Zhi, pejabat juga menyatakan bahwa ini adalah hasil dari prosedur yang sah. Sementara itu, pihak berwenang menyatakan akan bekerja sama dengan negara lain berdasarkan permintaan resmi yang berbasis bukti, “tidak akan melindungi pelanggar hukum”. Namun, penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini pemerintah Kamboja belum mengajukan tuduhan atau melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Chen Zhi atau Grup Pangeran di dalam negeri. Beberapa analisis berpendapat bahwa ini mencerminkan jaringan hubungan mendalam yang dibangun Chen Zhi di Kamboja yang masih memberikan pengaruh, membuat sikap lokal terhadap kasus ini cukup hati-hati. Chen Zhi yang terbenam dalam lapisan elit Kamboja dan mendapat perlindungan yang baik, menonjolkan peran negara tersebut sebagai sarang penipuan online. Namun, dengan meningkatnya tekanan internasional, status “tempat berlindung” Chen Zhi yang dulunya nyaman di Kamboja mungkin akan sulit untuk dipertahankan.

Referensi artikel: