Pasar ID Palsu Berbasis Kripto Dihancurkan oleh Otoritas AS dan Belanda

Dalam operasi bersama, lembaga penegak hukum dari Amerika Serikat dan Belanda telah berhasil menutup sebuah pasar online yang mengkhususkan diri dalam dokumen identifikasi palsu yang menerima pembayaran cryptocurrency. Laporan menunjukkan bahwa operasi ini menargetkan dan membongkar platform VerifTools.

Menurut pernyataan resmi, pasar tersebut menawarkan dokumen palsu dengan harga mulai serendah $9, dengan transaksi dilakukan menggunakan mata uang digital. Satuan siber Belanda mengungkapkan bahwa mereka menguasai dua server data fisik di Amsterdam, bersama dengan sekitar 21 server virtual.

Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa operasi dilakukan bekerja sama dengan FBI, yang mengakibatkan penyitaan dua domain yang terkait dengan marketplace VerifTools dan sebuah blog promosi yang dikelola oleh operator platform.

Upaya Kolaboratif Mengungkap Generasi Pendapatan yang Signifikan

Investigasi bersama terhadap VerifTools, yang dilakukan oleh FBI dan Pusat Keahlian Penipuan Identitas dan Dokumen di Belanda, mengungkapkan bahwa pasar tersebut telah menghasilkan lebih dari $6,4 juta dalam pendapatan. Otoritas Belanda lebih lanjut melaporkan bahwa VerifTools memiliki omset tahunan sekitar $1,5 juta, menjadikannya salah satu fasilitator dokumen identitas palsu terbesar di dunia.

Model operasional marketplace melibatkan pengguna yang mengunggah foto paspor dan memasukkan informasi palsu, yang kemudian digunakan oleh operator situs web untuk memproduksi kartu identifikasi palsu. Agensi FBI melaporkan berhasil memesan SIM palsu untuk New Mexico, dengan sebagian besar transaksi difasilitasi melalui cryptocurrency. Namun, mereka enggan menyebutkan aset digital mana yang digunakan dalam pembelian ini.

Setelah diproduksi, ID palsu tersebut disampaikan kepada pembeli melalui berbagai metode. Dokumen palsu ini biasanya digunakan untuk menghindari prosedur KYC dasar atau terlibat dalam kegiatan penipuan. Polisi di Wales mencatat bahwa mereka telah menemui pasar VerifTools selama penyelidikan penipuan yang terpisah.

Saat ini, pengunjung ke URL VerifTools disambut dengan halaman splash yang memberitahukan mereka bahwa situs web tersebut telah disita sebagai bagian dari upaya terkoordinasi oleh lembaga penegak hukum AS dan Belanda.

Philip Russell, Pelaksana Tugas Agen Khusus yang Memimpin Divisi FBI Albuquerque, menyatakan, “Menghancurkan pasar ini merupakan langkah signifikan dalam melindungi publik dari penipuan dan pencurian identitas. Dalam kemitraan dengan sekutu kami, kami akan terus menargetkan dan mengganggu platform yang diandalkan para penjahat, terlepas dari lokasi operasional mereka.”

Otoritas AS dan Belanda diperkirakan akan terus menganalisis data dari server yang disita dalam upaya untuk menangkap administrator situs web tersebut.

Para Ahli Industri Menyatakan Kekhawatiran atas Permintaan yang Meningkat untuk Identifikasi Palsu

Pengamat industri telah mencatat lonjakan dalam produksi dan distribusi dokumen identifikasi palsu. Kartik Venkatesh, kepala inovasi global di perusahaan teknologi identitas GBG, berkomentar, “Sementara angka yang tepat sulit untuk ditentukan karena sifat perdagangan yang ilegal, sebagian besar perkiraan menempatkan pasar ID palsu global dalam kisaran miliaran dolar.”

Venkatesh menambahkan bahwa ID palsu modern lebih canggih daripada pendahulunya dari dekade sebelumnya, mencatat bahwa para pembuat menggunakan teknik manufaktur yang canggih.

Menjelaskan tentang perbaikan tersebut, Venkatesh mengatakan, “Banyak ID palsu kontemporer yang menggabungkan hologram, lapisan polikarbonat, barcode yang dapat dipindai dengan akurat, dan tinta reaktif UV, membuatnya hampir tidak dapat dibedakan dari dokumen asli tanpa peralatan khusus.” Ia juga mengaitkan peningkatan kualitas tersebut dengan permintaan yang meningkat, yang telah mendorong pasar ilegal yang berkembang untuk berbagai alat dan teknologi, termasuk dokumen identifikasi yang dihasilkan oleh AI.