Jacob Orvidas: sebuah kisah peringatan di dunia investasi koin

Pada tahun 2017, Jacob Orvidas terjun ke pasar kripto, menawarkan kesempatan investasi yang menggiurkan kepada empat orang. Ia menjanjikan kemungkinan untuk memperdagangkan bitcoin dengan leverage dalam dana bersama, memastikan “keuntungan proporsional sesuai dengan tingkat kontribusi masing-masing”. Prospek pengembalian yang substansial sangat menggoda, terutama ketika Orvidas mengklaim bahwa seorang klien sebelumnya telah mengubah $100.000 menjadi bitcoin menjadi jumlah yang mengagumkan sebesar $2,7 juta. Namun, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah membantah klaim ini, menyebutnya sebagai palsu.

Komunikasi Anda dengan calon investor menimbulkan kecurigaan. Dalam sebuah percakapan, dia berkata: “Perdagangan koin adalah lelucon. Ini seperti mencetak uang… Sangat keren ketika Anda memiliki koin untuk diperdagangkan dengan margin karena Anda dapat membuka posisi pendek dengan pengungkit tinggi, menyingkirkan tas Anda dan mendapatkan keuntungan besar”. Pernyataan semacam itu, meskipun menggoda bagi investor pemula, menyesatkan dan menunjukkan sifat penipuan dari skema mereka.

Investigasi CFTC menemukan jaringan penipuan. Orvidas telah membuat janji kosong, mengandalkan lembar kerja yang dipalsukan. Ketika saatnya untuk memenuhi, dia menciptakan alasan untuk tidak membayar, meskipun telah kehilangan hampir semua dana yang terkumpul.

Saya merasa terhina bahwa orang ini bisa beroperasi begitu lama tanpa ada yang menghentikannya. Dihadapkan dengan bukti-bukti, Orvidas mencapai kesepakatan dengan agensi: dia harus mengembalikan $2 juta kepada para investor yang ditipu dan membayar denda sebesar $500,000. Selain itu, dia dikenakan larangan pendaftaran dan perdagangan selama 10 tahun, memastikan bahwa dia tetap menjauh dari petualangan serupa.

Meskipun mengakui sebagian besar temuan, ia membantah restitusi penuh yang terutang. Kasus ini merupakan upaya kolaboratif antara CFTC dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Orvidas mencapai kesepakatan dengan SEC karena pelanggaran terhadap undang-undang sekuritas pada hari yang sama.

Kasus ini berfungsi sebagai peringatan keras tentang risiko yang melekat pada pasar kripto. Ian McGinley, Direktur Kepatuhan CFTC, menekankan komitmen agensi untuk melindungi orang-orang biasa, menunjukkan bahwa meskipun banyak kasus aset digital adalah kompleks, kasus Orvidas adalah “penipuan langsung: sederhana dan tua seperti waktu”.

Komisioner Christy Goldsmith Romero mendorong calon investor untuk berhati-hati di ruang kripto, menyarankan untuk memeriksa status pendaftaran dan tidak mempercayai tawaran yang terdengar “terlalu bagus untuk menjadi kenyataan”.

Di bidang pasar kripto, kasus ini menyoroti potensi bahaya dan pentingnya melakukan due diligence. Kadang-kadang saya bertanya-tanya berapa banyak penipu lain seperti Orvidas yang sedang beroperasi saat ini, menjebak investor yang tidak curiga dengan janji-janji yang mustahil.

BTC 111,260.49 +0.18%