Tersangka Lain Mengaku Bersalah dalam Skema Pencurian Kripto Konspirasi RICO yang Sudah Berlangsung Lama

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Tersangka Lain Mengaku Bersalah dalam Skema Pencurian Kripto Konspirasi RICO yang Sudah Berlangsung Lama Tautan Asli: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Kunal Mehta, seorang individu berusia 45 tahun dari Irvine, California, telah menjadi tersangka kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus konspirasi multi-negara yang sedang berlangsung yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dari korban di seluruh Amerika Serikat.

Mehta dan Co. Mencuri Ratusan Juta Dari Korban

Menurut pengumuman oleh Jaksa AS Jeanine Pirro, Mehta mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi RICO di depan Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly, mengakui telah membantu sindikat untuk mencuci setidaknya $25 juta dari dana yang dicuri.

Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab Reid Davis dari Divisi Kriminal Kantor Lapangan Washington dan Agen Khusus Eksekutif yang bertanggung jawab Kareem Carter dari Layanan Pendapatan Internal – Investigasi Kriminal (CI), Kantor Lapangan Washington, DC, bergabung dalam pengumuman tersebut. Mereka mencatat bahwa Mehta, bersama dengan rekan-rekannya, mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dari korban dan kemudian mencuci uang tersebut untuk memberikan kesan legitimasi.

FBI Berkomitmen untuk Mengungkap Penipu

Menurut FBI, pengakuan Mehta menegaskan komitmen biro untuk mengungkap penipu dan seharusnya mengingatkan orang Amerika untuk waspada terhadap penipu online.

Agen memperingatkan publik untuk tidak membalas panggilan, email, atau pesan teks yang meminta informasi pribadi, seperti kata sandi, PIN, atau kata sandi sekali pakai yang dikirim ke email atau ponsel mereka.

Skema 'Rekayasa Sosial' $263 Juta

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa skema rekayasa sosial ini dimulai sebelum Oktober 2023, dan berlanjut hingga Maret 2025. Sindikat ini menargetkan individu di platform permainan daring. Grup ini termasuk peretas basis data, penelepon, dan bahkan pencuri rumahan yang secara fisik mencuri dompet perangkat keras.

Para penipu, di antaranya Mehta yang berperan sebagai pencuci uang, menargetkan platform permainan online yang terdiri dari individu dari California, Connecticut, New York, Florida, dan luar negeri. Jaksa menuduh sindikat tersebut mencuri ratusan juta dalam cryptocurrency, dengan total estimasi melebihi $263 juta.

Lebih Banyak Tersangka Menghadapi Penghakiman

Jumat lalu, sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman kepada Travis Ford, seorang pria berusia 36 tahun dari Oklahoma yang terkait dengan kasus yang sama, selama 60 bulan penjara, memerintahkan dia untuk membayar lebih dari $1 juta dalam penyitaan dan lebih dari $170,000 dalam restitusi.

Sebelum itu, Nevin Shetty yang berusia 41 tahun dinyatakan bersalah atas empat tuduhan penipuan melalui jalur komunikasi karena mengambil dan menyalahgunakan sekitar $35 juta dari mantan majikannya.