British Columbia menyita aset senilai $1M yang terkait dengan salah satu pendiri QuadrigaCX

Mantan salah satu pendiri QuadrigaCX, Michael Patryn, kehilangan $1M dalam bentuk emas, uang tunai, dan barang mewah yang disita setelah British Columbia menerapkan kekuatan unexplained wealth order.

Ringkasan

• BC menyita 45 batangan emas, jam tangan mewah, dan uang tunai dari kotak deposit di Vancouver yang terkait dengan Patryn di bawah rezim unexplained wealth order.
• Pihak berwenang menuduh aset tersebut berasal dari dana pelanggan QuadrigaCX yang disalahgunakan saat bursa tersebut terjerumus ke dalam skema yang kemudian disebut regulator mirip Ponzi.
• Provinsi akan meninjau apakah aset yang berhasil dipulihkan dapat digunakan untuk mengganti kerugian kreditur, yang hanya menerima sebagian kecil kerugian pada pembayaran kebangkrutan 2023.

Pihak berwenang British Columbia telah menyita uang tunai, emas, dan barang mewah senilai sekitar $1 juta yang terkait dengan salah satu pendiri QuadrigaCX, Michael Patryn, di bawah rezim unexplained wealth order provinsi tersebut, menurut dokumen pengadilan.

Mahkamah Agung British Columbia memberikan perintah penyitaan setelah Patryn memilih untuk tidak melawan tindakan tersebut, menurut dokumen pengadilan. Penyitaan tersebut mencakup 45 batangan emas, beberapa jam tangan mewah, dan uang tunai yang awalnya ditemukan selama penyelidikan RCMP.

Polisi menemukan barang-barang tersebut di kotak deposit CIBC di Vancouver pada 2021, termasuk tiga batangan emas seberat satu kilogram dan 42 batangan yang lebih kecil, menurut catatan pengadilan. Petugas juga menemukan jam tangan Rolex dan Chanel, cincin, perhiasan, dokumen identitas, dan pistol Ruger 1911 kaliber .45 dengan magasin terisi.

Penyitaan QuadrigaCX dimulai di British Columbia

Kantor penyitaan sipil menuduh bahwa aset tersebut dibeli menggunakan dana pelanggan QuadrigaCX yang disalahgunakan selama bertahun-tahun sebelum bursa tersebut runtuh, menurut dokumen pengadilan.

Unexplained wealth order mengharuskan Patryn menunjukkan sumber sah untuk aset-aset tersebut. Meskipun awalnya ia menggugat penyelidikan atas dasar konstitusional, pada akhirnya ia menarik responsnya dan tidak hadir ketika provinsi meminta keputusan, menurut dokumen pengadilan.

QuadrigaCX, yang pernah menjadi bursa kripto terbesar di Kanada, runtuh pada 2019 setelah CEO Gerald Cotten meninggal di India. Regulator kemudian menemukan bahwa aset pelanggan hilang dan menyimpulkan bahwa platform tersebut secara efektif menjadi skema Ponzi sejak 2016, di mana setoran baru digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan sementara Cotten diduga mengalihkan dana untuk membiayai pengeluaran pribadinya.

Penyelidik menuduh bahwa Patryn, yang juga dikenal dengan beberapa alias termasuk Omar Dhanani, memainkan peran sentral dalam operasi bursa dan mendapat keuntungan dari dana klien, menurut dokumen pengadilan.

Dokumen pengadilan menyebutkan riwayat kriminal Patryn. Pada 2005, dengan nama Omar Dhanani, ia dinyatakan bersalah di Amerika Serikat karena menjalankan layanan pencurian identitas daring dan pencucian uang, lalu dideportasi ke Kanada, menurut catatan.

Provinsi akan melakukan peninjauan terpisah untuk menentukan apakah ada aset yang dipulihkan dapat digunakan untuk mengganti kerugian kreditur QuadrigaCX, menurut pihak berwenang. Para pengklaim hanya menerima sebagian kecil dari kerugian mereka ketika proses kebangkrutan selesai pada Mei 2023.

Gugatan penyitaan sipil mencantumkan lokasi terakhir Patryn yang diketahui adalah Thailand, menurut dokumen pengadilan. Lokasi keberadaannya saat ini masih belum pasti.

Pada 2023, QuadrigaCX mengumumkan rencana untuk memulai distribusi sementara dana kepada kreditur, meskipun hanya sebagian kecil dana yang hilang berhasil dipulihkan, menurut administrator kebangkrutan bursa tersebut.