Saya menggesek berita: Seorang kakak perempuan tertua di Hubei ditipu sebesar 1,1 juta yuan dengan imbalan U. Sebelum saya bisa pulih, saya melihat berita bahwa 15 miliar aset kripto Prince Group Kamboja disita.

Sejujurnya, ada begitu banyak pembohong di lingkaran ini. Anonimitas awalnya merupakan fitur teknis, tetapi ternyata digunakan sebagai alat untuk kejahatan - pencucian uang pencucian uang, piring pembunuhan babi dari piring pembunuhan babi, dan rutinitasnya lebih dari satu liar.

Namun baru-baru ini, ada langkah besar: Tether, TRON, dan TRM Labs telah membuat sesuatu yang disebut T3 FCU. Tidak lama setelah didirikan, ia membekukan 300 juta aset yang terlibat dalam kasus ini. Konfigurasi ini benar-benar cukup kejam, mari kita bicarakan hari ini.

# Mengapa ketiganya?

Bukan hanya beberapa perusahaan besar yang membuat angka. Apakah menurut Anda Tether mengontrol sebagian besar stablecoin, bagaimana cara mengalirkan dana ke mereka. Pengguna TRON telah melampaui 300 juta, dan kapasitas pemrosesan on-chain ada di sana, dan data besar dapat dipantau. TRM Labs bahkan lebih istimewa, mengkhususkan diri dalam analisis on-chain - mendeteksi anomali dalam puluhan juta transaksi, yang lebih akurat daripada menyelidiki kasus.

Ketiga keluarga bekerja sama, dan trik penipu pada dasarnya tidak berguna.

# Trik apa yang dimainkan scammers sekarang?

Sekarang orang-orang ini mencuri. Dana dalam jumlah besar tidak berani ditransfer secara langsung, pertama-tama pecah menjadi ratusan atau ribuan uang kecil, sebarkan ke berbagai alamat, dan kemudian perlahan-lahan meringkasnya setelah jangka waktu tertentu. Trik ini disebut "corong penyemprotan", dan pengawasan tradisional pada dasarnya tidak dapat mengejar ketinggalan.

Tetapi dengan sistem ini, itu berbeda. Data pada rantai sepenuhnya transparan, dan tidak peduli bagaimana transfer dibagi, lintasan dana akan tetap meninggalkan jejak. Sarana teknis telah mengikuti, dan kepintaran para scammers benar-benar tidak cukup.