Departemen Keuangan AS Mengusulkan Perombakan Besar Pengawasan AML Bank

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Sumber: CryptoBriefing Judul Asli: Departemen Keuangan AS usulkan perombakan besar pengawasan AML bank Tautan Asli:

Latar Belakang

Departemen Keuangan telah menyebarkan usulan yang akan mengkonsolidasikan pengawasan penegakan anti-pencucian uang di bawah FinCEN. Usulan ini akan merombak kerangka kerja saat ini, yang pejabat Departemen Keuangan anggap sudah usang dalam menangani risiko kejahatan keuangan modern.

Detail Utama

Langkah ini mengikuti keluhan dari bank bahwa aturan saat ini mahal, terlalu kaku, dan tidak efektif dalam mencegah aliran uang kriminal skala besar. Rencana yang diusulkan akan memberi FinCEN hak untuk meninjau, dan mungkin memveto, temuan dari regulator lain.

Tujuan

Administrasi Trump bertujuan menyederhanakan kepatuhan, mencegah penalti untuk pelanggaran kecil, dan memfokuskan kembali sistem pada deteksi aktivitas ilegal yang serius. Menteri Keuangan Scott Bessent mendorong rencana ini untuk merestrukturisasi bagaimana AS menegakkan hukum anti-pencucian uang.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)