$1.5 juta aset kripto disita: rincian penyelidikan kasus penipuan lintas negara

DAOplomacy

2025-12-13 02:40:11

【链文】佛罗里达州执法部门最近查获了与一起跨境诈骗案相关的约150万美元加密货币。根据近期的案件进展，涉案人员名下的钱包内存有AVAX、DOGE、PEPE和SOL等多种主流币种，州网络欺诈执法部门已经获得法院命令对其资产进行查封。

这起案件的源头要追溯到2024年7月。当时，佛罗里达柑橘县的一名居民向警方报案，称自己被一个看似正规的在线投资项目骗走了47,421美元。调查人员通过追踪资金流向，最终将这笔钱与涉案嫌疑人控制的钱包关联起来。

目前，涉案人员已被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗等罪名。当地检察署明确表示，如果嫌疑人试图入境美国将面临逮捕。这起案件再次提醒加密用户在参与投资项目时务必谨慎，对陌生的在线投资平台和转账要求保持警觉。

AVAX1.68%

DOGE1.67%

PEPE1.69%

SOL0.41%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

17 Suka

Hadiah
17
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ShadowStaker

· 18jam yang lalu

ngl kenyataannya mereka melacaknya melalui dompet avax/sol sebenarnya cukup memalukan bagi penipu... seperti teman, cukup gunakan monero atau sesuatu. bagaimanapun, ini yang terjadi ketika orang tidak memahami perbedaan antara "desentralisasi" dan "tidak diatur" — dua hal yang sangat berbeda yang komunitas suka mengaburkan bersama. keberagaman klien kapan

Lihat AsliBalas0

GateUser-beba108d

· 18jam yang lalu

Ada lagi yang ditangkap, DOGE, PEPE, dan lain-lain juga berani menimbun, benar-benar pantas. 150 juta dolar AS hilang begitu saja, bikin ngakak

Lihat AsliBalas0

LiquidationTherapist

· 18jam yang lalu

1,500,000 dolar disita, penipu ini benar-benar kejam... tapi sejujurnya, tetap saja mereka yang dari proyek palsu yang jauh lebih kejam

Lihat AsliBalas0

WenMoon

· 18jam yang lalu

150万刀啊，这回抓得真狠。不过说实话，这种案子每个月都在发生，可怜那哥们被骗了快5万... --- PEPE dan DOGE semuanya dibekukan? Ini sebabnya mengapa saya tidak pernah menyentuh proyek yang asing, terlalu berbahaya. --- Sekali lagi proyek investasi palsu, kapan sih pola ini akan berhenti, masih ada yang tertipu? --- 47421 dolar hilang begitu saja, saya mual. Lain kali saat melihat halaman investasi apa pun langsung tutup saja. --- Kemampuan pelacakan lintas batas bisa dibilang bagus, lembaga penegak hukum Amerika kali ini melakukan pekerjaan yang bagus, jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. --- Saya sudah cukup melihat tentang pembekuan aset, inti dari semuanya adalah orang harus sadar diri, jangan serakah.

Lihat AsliBalas0

MetaNeighbor

· 18jam yang lalu

Sekali lagi penipuan investasi palsu... Di zaman ini, proyek yang terpercaya benar-benar sulit ditemukan, sembarang yang terlihat resmi saja bisa menipu hingga hampir lima puluh ribu dolar

Lihat AsliBalas0

OnlyUpOnly

· 18jam yang lalu

150万刀查封...说明链上也没那么匿名，还是得小心啊

Balas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#GateNovTransparencyReportReleased
17.35K Popularitas
#FedRateCutComing
114.56K Popularitas
#PostonSquaretoEarn$50
65.09K Popularitas
#BitcoinActivityPicksUp
17.64K Popularitas
#CryptoMarketRebound
508.66K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
GWHALEGWhale
MC:$3.81KHolder:3
0.97%
2
BGOLDBGOLD
MC:$3.67KHolder:1
0.78%
3
HTBGHotBerg
MC:$3.7KHolder:2
0.02%
4
GBOYGBOY
MC:$3.71KHolder:2
0.04%
5
领袖交易员领袖交易员
MC:$3.66KHolder:2
0.09%

Sematkan

peta situs