Irina Dilkinska Dijatuhi Hukuman Penjara 4 Tahun dalam Kasus Penipuan OneCoin

Mantan pejabat hukum dan kepatuhan OneCoin, Irina Dilkinska, telah dijatuhi hukuman penjara yang signifikan oleh Hakim Distrik AS Edgardo Ramos. Pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara federal atas peran utamanya dalam salah satu operasi penipuan industri cryptocurrency yang paling terkenal.

Tuduhan terhadap Dilkinska sangat berat. Dia dituduh mengatur operasi pencucian uang yang terkait dengan OneCoin dan memfasilitasi transfer sekitar $110 juta dolar dari hasil penipuan ke rekening luar negeri di Kepulauan Cayman. Pada bulan November tahun sebelumnya, Dilkinska mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi terkait penipuan dan pencucian uang. Selain hukuman penjaranya, pengadilan memerintahkan dia untuk menyita aset senilai $111.440.000 yang terkait dengan skema tersebut.

Dilkinska ditangkap di Bulgaria dan kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan Maret 2023 untuk menghadapi keadilan. “Partisipasi Irina Dilkinska dalam skema piramida OneCoin menunjukkan pengabaian terang-terangan terhadap hukum,” kata Jaksa AS Damian Williams. “Alih-alih menegakkan standar hukum, dia secara aktif mencuci uang ilegal dan memungkinkan eksploitasi jutaan korban yang tidak bersalah.”

Operasi OneCoin sendiri berbasis di Sofia, Bulgaria, dan menggunakan strategi pemasaran berjenjang untuk mempromosikan dan memperdagangkan apa yang kemudian terbukti sebagai cryptocurrency palsu. Skema ini menarik lebih dari $4 miliar dolar dalam investasi dari orang-orang yang tertipu oleh klaim palsu tentang legitimasi dan nilai OneCoin.

Kasus ini merupakan bagian dari pola akuntabilitas yang lebih luas dalam penyelidikan OneCoin. Mark Scott, mantan pengacara di firma hukum AS Locke Lord, sebelumnya menerima hukuman penjara 10 tahun karena keterlibatannya dengan OneCoin. Sementara itu, Ruja Ignatova, arsitek utama skema ini, menghilang pada Oktober 2017 setelah mengetahui adanya penyelidikan polisi terhadap operasi tersebut dan sejak itu tidak ditemukan.

Putusan terhadap Dilkinska menegaskan komitmen sistem hukum untuk menuntut profesional yang memungkinkan penipuan keuangan secara besar-besaran, terutama ketika tindakan mereka menyebabkan korban dari seluruh dunia.