Proses Pengadilan Korea Selatan Dimulai untuk Daniel Shin atas Tuduhan Terra

Latar Belakang: Kolaps yang Mengubah Segalanya

Ketika co-founder Terraform Labs Daniel Shin (nama asli: Shin Hyun-Seong) dan pasangannya Do Kwon meluncurkan LUNA pada 2018, sedikit yang mengantisipasi dampak bencana yang akan terjadi empat tahun kemudian. Pasangan ini telah membangun ekosistem yang saling terhubung di mana LUNA terkait dengan Terra USD (UST), sebuah stablecoin algoritmik yang dirancang untuk mempertahankan peg yang stabil. Namun, ketika peg UST kolaps pada Mei 2022, seluruh ekosistem Terra runtuh, menghapus sekitar $60 miliar dalam nilai dan memicu penyelidikan di berbagai yurisdiksi.

Terra Classic (LUNC), token blockchain asli yang telah diubah nama, kini menjadi pengingat kegagalan eksplosif proyek tersebut. Sementara itu, Do Kwon dan Daniel Shin menemukan diri mereka terjerat dalam berbagai pertempuran hukum di seluruh dunia.

Tuduhan terhadap Daniel Shin Meningkat

Jaksa penuntut Seoul mengambil tindakan pada April 2023, menuntut Shin dan sembilan orang lain yang terkait dengan Terraform Labs. Tuduhan terhadap co-founder Terra ini sangat luas: penipuan, pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, pelanggaran kewajiban, suap, dan penggelapan.

Jaksa menuduh bahwa Shin memainkan peran sentral dalam penipuan keuangan. Menurut direktur kejahatan keuangan Pengadilan Distrik Selatan Seoul, Dan Sung-han, Shin memikul tanggung jawab yang lebih besar atas “penipuan keuangan” daripada Do Kwon sendiri. Kasus penuntutan ini berfokus pada strategi tertentu: Shin diduga mempromosikan UST sebagai sistem pembayaran yang sah sambil sepenuhnya sadar bahwa menawarkan layanan tersebut adalah ilegal. Lebih kritis lagi, jaksa menuduh dia menyamarkan transaksi mata uang fiat biasa dalam platform pembayaran perusahaan miliknya, Chai Corp., agar tampak seolah-olah mereka diproses melalui cryptocurrency Terra.

Pemasaran yang menipu ini dilaporkan menarik sekitar 122 miliar won Korea (sekitar $91 juta) dalam pendanaan modal ventura ke Chai Corp.

Sidang Pra-Persidangan Berlangsung

Sidang awal terhadap co-founder Terra dimulai di Pengadilan Distrik Selatan Seoul, menandai langkah penting dalam proses hukum di Korea Selatan. Menurut laporan, Shin tidak hadir secara fisik dalam sidang tersebut. Tim hukumnya terus berkoordinasi dengan penyidik meskipun dia tidak hadir.

Masalah Hukum Sejajar Do Kwon

Sementara Shin menghadapi sidang di Korea Selatan, co-founder-nya menghadapi tantangan hukum yang meningkat di tempat lain. Do Kwon ditangkap di Montenegro pada Maret 2023 dan kemudian dijatuhi hukuman empat bulan penjara pada Juni 2023 setelah pengadilan distrik menemukan dia bersalah menggunakan dokumen perjalanan palsu. Dia dan Han Chang-joon, mantan CFO Terraform Labs, dituduh memalsukan paspor mereka—hukuman ini sepenuhnya terpisah dari tuduhan kolapsnya Terra.

Strategi Pembelaan Shin

Perwakilan hukum Shin telah mengajukan pembelaan sederhana: dia mempertahankan bahwa dia sepenuhnya tidak bersalah dalam kolapsnya Terra. Mereka berargumen bahwa Shin mengundurkan diri dari Terra dan LUNA sekitar dua tahun sebelum kejatuhan ekosistem pada 2022, memutuskan keterlibatannya jauh sebelum krisis terjadi. Menurut timnya, garis waktu ini secara efektif memutuskan hubungan dia dari tanggung jawab atas peristiwa berikutnya.

Selain itu, pengacara-pengacaranya menekankan bahwa Shin secara sukarela kembali ke Korea Selatan untuk membantu penyelidikan—keputusan yang mereka gambarkan sebagai bukti kesediaannya untuk membersihkan namanya. Tim hukum secara tegas menyangkal semua tuduhan penipuan, menempatkan klien mereka sebagai mantan eksekutif yang tidak memiliki peran operasional selama periode kritis saat kolaps terjadi.

Proses pra-persidangan saat ini sedang berlangsung dengan Shin berpotensi menghadapi sidang bersama tujuh mantan karyawan Terraform Labs lainnya, menandai salah satu kasus penipuan cryptocurrency paling signifikan yang mencapai proses pengadilan tingkat lanjut.