Otoritas penegak hukum telah berhasil menutup sebuah platform pertukaran cryptocurrency yang diduga memfasilitasi operasi pencucian uang terkait serangan ransomware. Penyitaan tersebut mengungkap aliran ilegal melebihi $70 juta yang terkait dengan skema ransomware kriminal. Tindakan penegakan hukum ini menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut tentang kerentanan pertukaran dalam perang melawan penjahat siber yang memanfaatkan aset digital untuk keuntungan ilegal. Kasus ini menegaskan pentingnya kerangka kerja Know-Your-Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang kokoh di seluruh industri, mendorong pengawasan ulang terhadap prosedur kepatuhan platform perdagangan dan peran mereka dalam mencegah aliran keuangan kriminal.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 4
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Degen4Breakfastvip
· 12-18 20:52
70 juta dolar disita, sekarang saatnya merenungkan kembali masalah KYC dari hasil transaksi
Lihat AsliBalas0
QuietlyStakingvip
· 12-18 20:45
70 juta dolar AS pencucian uang ditangkap, apa artinya? KYC di bursa benar-benar tidak memadai...
Lihat AsliBalas0
RektRecoveryvip
· 12-18 20:31
lol menyebutnya... pertukaran lain tertangkap basah. $70M sebenarnya cukup sederhana untuk sirkuit laundromat ransomware jika menurut saya. bagian yang dapat diprediksi? mereka semua menunggu sampai penegak hukum mulai mengintai sebelum berpura-pura bahwa kyc penting. celah kerentanan klasik yang tidak ada yang mau memperbaiki sampai terlambat.
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalistvip
· 12-18 20:28
70 juta dolar... seberapa buruk hasil dari transaksi ini sampai bisa dipancing seperti ini
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)