Otoritas penegak hukum telah berhasil menutup sebuah platform pertukaran cryptocurrency yang diduga memfasilitasi operasi pencucian uang terkait serangan ransomware. Penyitaan tersebut mengungkap aliran ilegal melebihi $70 juta yang terkait dengan skema ransomware kriminal. Tindakan penegakan hukum ini menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut tentang kerentanan pertukaran dalam perang melawan penjahat siber yang memanfaatkan aset digital untuk keuntungan ilegal. Kasus ini menegaskan pentingnya kerangka kerja Know-Your-Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang kokoh di seluruh industri, mendorong pengawasan ulang terhadap prosedur kepatuhan platform perdagangan dan peran mereka dalam mencegah aliran keuangan kriminal.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Degen4Breakfast
· 12-18 20:52
70 juta dolar disita, sekarang saatnya merenungkan kembali masalah KYC dari hasil transaksi
Lihat AsliBalas0
QuietlyStaking
· 12-18 20:45
70 juta dolar AS pencucian uang ditangkap, apa artinya? KYC di bursa benar-benar tidak memadai...
Lihat AsliBalas0
RektRecovery
· 12-18 20:31
lol menyebutnya... pertukaran lain tertangkap basah. $70M sebenarnya cukup sederhana untuk sirkuit laundromat ransomware jika menurut saya. bagian yang dapat diprediksi? mereka semua menunggu sampai penegak hukum mulai mengintai sebelum berpura-pura bahwa kyc penting. celah kerentanan klasik yang tidak ada yang mau memperbaiki sampai terlambat.
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 12-18 20:28
70 juta dolar... seberapa buruk hasil dari transaksi ini sampai bisa dipancing seperti ini
Otoritas penegak hukum telah berhasil menutup sebuah platform pertukaran cryptocurrency yang diduga memfasilitasi operasi pencucian uang terkait serangan ransomware. Penyitaan tersebut mengungkap aliran ilegal melebihi $70 juta yang terkait dengan skema ransomware kriminal. Tindakan penegakan hukum ini menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut tentang kerentanan pertukaran dalam perang melawan penjahat siber yang memanfaatkan aset digital untuk keuntungan ilegal. Kasus ini menegaskan pentingnya kerangka kerja Know-Your-Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) yang kokoh di seluruh industri, mendorong pengawasan ulang terhadap prosedur kepatuhan platform perdagangan dan peran mereka dalam mencegah aliran keuangan kriminal.