Promotor Skema Crypto Senior Dijatuhi Hukuman Hampir Enam Tahun Penjara

Sumber: Coindoo Judul Asli: Promotor Skema Crypto Senior Dijatuhi Hukuman Hampir Enam Tahun Penjara Tautan Asli: https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ Kolapsnya IcomTech masih bergaung di sistem pengadilan AS, dengan satu tokoh senior lainnya kini menuju penjara federal saat pihak berwenang terus membongkar salah satu operasi Ponzi crypto paling agresif dari siklus terakhir.

Kali ini, fokusnya pada Magdaleno Mendoza, seorang promotor lama yang perannya jauh melampaui pemasaran pasif. Jaksa mengatakan Mendoza berfungsi sebagai node distribusi utama untuk skema tersebut, langsung membawa korban dan mempertahankan aliran kas pada saat operasi bergantung pada deposit baru yang konstan agar tetap bertahan.

Poin Utama

• Seorang promotor senior IcomTech dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara karena perannya dalam skema Ponzi crypto
• Jaksa mengatakan promotor sangat penting dalam merekrut korban, terutama di komunitas berbahasa Spanyol
• Pihak berwenang memerintahkan hukuman penjara, pengembalian uang, dan penyitaan aset sebagai bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap penipuan crypto

Alih-alih duduk di belakang layar, Mendoza digambarkan sebagai wajah yang terlihat dari IcomTech. Ia melakukan perjalanan secara luas, menyelenggarakan acara tatap muka, dan mempromosikan platform sebagai peluang crypto yang sah kepada individu dengan sedikit atau tanpa latar belakang investasi. Pejabat federal menekankan bahwa banyak dari mereka yang menjadi target adalah anggota komunitas berbahasa Spanyol dari kelas pekerja yang mempercayai Mendoza secara pribadi.

Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Mendoza selama hampir enam tahun penjara, dengan alasan perannya dalam penipuan dan pelanggaran masuk kembali secara ilegal ke Amerika Serikat. Tetapi masa hukuman penjara hanyalah bagian dari hukuman tersebut.

Uang Disita, Aset Dirampas

Selain penjara, Mendoza diperintahkan untuk mengembalikan ratusan ribu dolar kepada korban dan menyerahkan lebih dari $1,5 juta yang terkait dengan skema tersebut. Pihak berwenang juga bergerak untuk menyita kepentingannya dalam sebuah rumah di California, yang jaksa katakan dibeli menggunakan hasil ilegal.

Denda keuangan ini mencerminkan strategi penegakan hukum yang lebih luas: mencabut promotor tidak hanya dari kebebasan mereka, tetapi juga dari aset yang membuat partisipasi dalam skema tersebut menarik sejak awal.

Piramida yang Dibangun di Atas Kepercayaan, Bukan Teknologi

IcomTech memasarkan dirinya sebagai bisnis penambangan dan perdagangan crypto, menjanjikan pengembalian yang stabil dan terjamin. Penyelidik kemudian menentukan bahwa tidak pernah ada aktivitas penambangan atau perdagangan yang berarti. Dana investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya dan membiayai gaya hidup promotor.

Apa yang membedakan IcomTech, menurut jaksa, bukanlah kecanggihan teknologi tetapi rekayasa sosial. Skema ini sangat bergantung pada kepercayaan komunitas, keakraban bahasa, dan persuasi langsung daripada rekrutmen online saja.

Regulator memperkirakan bahwa ratusan korban di seluruh AS dan luar negeri terpengaruh, dengan kerugian mencapai jutaan dolar.

Hukuman Menggambarkan Hierarki yang Jelas

Vonis terhadap Mendoza mengikuti hukuman sebelumnya yang dijatuhkan kepada pimpinan tertinggi IcomTech. Pendiri David Carmona menerima hukuman penjara yang panjang setelah diidentifikasi sebagai arsitek operasi tersebut, sementara seorang eksekutif senior lainnya dijatuhi hukuman lebih awal karena perannya dalam mengelola skema.

Secara keseluruhan, putusan-putusan ini memetakan bagaimana organisasi tersebut berfungsi: kepemimpinan merancang penipuan, promotor senior seperti Mendoza memperluasnya, dan peserta tingkat bawah mendukungnya.

Peringatan kepada Promotor Crypto

Pejabat federal berulang kali menegaskan bahwa merek crypto tidak melindungi penipuan tradisional dari penuntutan. Bahkan, mereka berpendapat bahwa hal ini sering membuat skema menjadi lebih berbahaya dengan menambah kompleksitas dan legitimasi yang dipersepsikan.

Hukuman yang terus diberikan kepada tokoh-tokoh IcomTech menunjukkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari selesai. Bagi regulator, kasus ini bukan hanya tentang satu platform yang kolaps, tetapi tentang mencegah skema masa depan yang memanfaatkan teknologi baru untuk menyamarkan kejahatan keuangan kuno.

Saat pengadilan terus memproses kasus yang tersisa, pesan yang semakin jelas adalah: menjadi promotor tidak lagi merupakan jarak yang aman dari akuntabilitas.