Perusahaan analisis blockchain TRM Labs baru-baru ini merilis sebuah laporan mendalam yang mengungkapkan sebuah kasus aliran dana yang cukup kontroversial. Berdasarkan laporan tersebut, sejak 2023, sebuah organisasi geopolitik tertentu telah melakukan transfer dana sekitar 10 miliar dolar melalui dua bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion, dengan tujuan yang jelas untuk menghindari regulasi sanksi ekonomi internasional. Temuan ini kembali menimbulkan alarm — verifikasi identitas bursa, mekanisme anti pencucian uang, serta transparansi aliran dana lintas batas masih menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan industri. Dari sifat blockchain yang tidak dapat diubah, aliran dana ilegal semacam ini pada akhirnya sulit untuk dilacak; tetapi masalahnya adalah, bagaimana bursa terpusat dapat lebih efektif mengenali dan mencegah operasi risiko semacam ini, menjadi topik yang sedang dipikirkan oleh otoritas pengawas dan platform di berbagai negara.