Membongkar jaringan penipuan kripto di Spanyol yang menipu ribuan investor dengan 260 juta yang dipertaruhkan

UnluckyMiner · 2026-01-13T08:09:24+00:00

Otoritas Spanyol telah membongkar operasi penipuan cryptocurrency besar yang terkait dengan Madeira Invest Club, dengan lebih dari 3.000 korban dan sekitar 260 juta euro yang terlibat. Skema ini beroperasi sebagai Ponzi, tanpa investasi nyata yang dilakukan, menyoroti perlunya due diligence dalam investasi kripto.

UnluckyMiner

2026-01-13 08:09:24

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Otoritas Spanyol berhasil membongkar operasi kriminal massal yang terkait dengan dunia cryptocurrency, menangkap pelaku skema penipuan yang dikenal sebagai Madeira Invest Club. Operasi ini merupakan pukulan signifikan terhadap penipuan keuangan digital yang telah meninggalkan ribuan korban di seluruh semenanjung.

Jangkauan Penipuan: Angka Mengkhawatirkan

Penelitian mengungkapkan besarnya kejahatan: lebih dari 3.000 orang menjadi korban sistem penipuan ini sejak 2023, dengan total sekitar 260 juta euro yang beredar di dalam jaringan. Penipu beroperasi dengan nama samaran “CryptoSpain”, menggunakan strategi canggih dalam menarik modal yang menjanjikan “hasil” yang “dijamin” melalui berbagai aset yang diduga didukung oleh investasi dalam cryptocurrency, properti real estate, emas, dan barang mewah.

Cara Operasi Penipuan

Penelitian polisi mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman: organisasi ini sama sekali tidak melakukan investasi nyata. Sebaliknya, mereka menggunakan mekanisme klasik skema Ponzi: dana dari pendatang baru langsung dialokasikan untuk membayar “keuntungan” yang dijanjikan kepada investor sebelumnya, menciptakan ilusi bisnis yang menguntungkan sambil mengumpulkan dana secara penipuan.

Polanya ini khas dari skema piramida di sektor crypto, di mana keberlanjutan bergantung sepenuhnya pada kedatangan investor baru secara terus-menerus, sesuatu yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pelajaran untuk Komunitas

Kasus ini menekankan pentingnya due diligence saat menilai peluang investasi di cryptocurrency. Janji hasil “dijamin” tetap menjadi bendera merah di sektor di mana volatilitas adalah hal yang melekat.

ORO-1,88%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.