2026-01-13 13:01:05

#密码资产动态追踪 Serangan Besar-besaran di Kazakhstan untuk Membersihkan Dunia Kripto Bawah Tanah

Baru-baru ini, gelombang pengawasan dari negara Kazakhstan patut diperhatikan—otoritas pengawas keuangan pemerintah Tokayev baru saja merilis data aksi untuk tahun 2025, yang langsung menyentuh titik lemah kejahatan kripto lokal.

Skala pembersihan kali ini tidak kecil: seluruh negeri secara bersamaan menutup 22 pusat pertukaran kripto ilegal, dan penelusuran lebih dalam menemukan lebih dari 1100 saluran transaksi ilegal online. Lebih ganas lagi, polisi membekukan hampir 20.000 "kartu hantu"—kartu bank ini tampak legal di permukaan, tetapi sebenarnya adalah kartu kepala kelompok pencuci uang, yang digunakan untuk memutihkan uang haram menjadi "dana yang sesuai regulasi".

Dari pusat ilegal offline hingga saluran transaksi virtual, dari kartu fisik hingga aliran dana di blockchain, serangan ini mencakup seluruh rantai kejahatan. Rantai dana kejahatan langsung diputus, memberikan pukulan berat terhadap ekosistem pertukaran kripto ilegal di sana.

Teknologi kripto sendiri adalah alat yang netral, tetapi area abu-abu seputarnya selalu menjadi fokus pengawasan. Aksi ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Eurasia semakin memperkuat upaya mereka dalam memberantas aktivitas ilegal terkait kripto.

Bagaimana pendapatmu? Apakah gelombang pengawasan ini akan semakin meluas ke daerah lain? Silakan bagikan pandanganmu di kolom komentar.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

17 Suka

Hadiah
17
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ImaginaryWhale

· 12jam yang lalu

Operasi ini di Kazakhstan benar-benar kejam, 20.000 kartu hantu sekaligus dibekukan, siapa yang bisa tahan dengan ini?

Lihat AsliBalas0

ApeEscapeArtist

· 23jam yang lalu

WTF, 22 lokasi langsung dihancurkan? Efisiensinya luar biasa, kejahatan hitam pasti menangis sampai mati

Lihat AsliBalas0

ShitcoinArbitrageur

· 23jam yang lalu

Negara ini cukup keras dalam langkah ini, tapi berapa lama pembersihan seperti ini bisa bertahan Menggerebek 22 lokasi sekaligus? Tampaknya mereka benar-benar serius, bukan sekadar formalitas Kartu hantu yang dibekukan sebanyak 20.000 lembar, ini benar-benar menyentuh titik lemah, tanpa kartu-kartu ini, pencucian uang menjadi lebih sulit Pengawasan di Eurasia semakin ketat, harus memikirkan bagaimana kelanjutannya nanti Rasanya badai seperti ini pasti akan meluas ke sekitar, menjalankan bisnis yang sesuai regulasi malah lebih tenang

Lihat AsliBalas0

CryptoPunster

· 23jam yang lalu

Operasi ini di Kazakhstan benar-benar keras, 20.000 kartu hantu langsung dibekukan, kantong uang kejahatan dihentikan --- Jadi, para saudara yang mengandalkan pertukaran ilegal untuk mendapatkan selisih harga, sekarang mungkin sedang makan tanah di rumah --- Badai pengawasan berhembus ke sini, bagaimana mungkin daerah lain bisa tetap aman, diperkirakan akan ada gelombang reaksi berantai berikutnya --- Saya cuma ingin tahu, dari 1100 jalur di jaringan ini, berapa banyak yang termasuk dalam "lingkaran dalam" kita --- Lucu banget, yang paling ditakuti oleh kejahatan hitam bukanlah harga koin yang jatuh, melainkan rantai dana yang satu per satu diputus, itu yang benar-benar likuidasi --- Apakah pemerintah di berbagai daerah sedang mengadakan rapat, semakin kompak dalam memberantas --- Kartu pembekuan identitas ini bisa digunakan, langsung menutup jalur pencucian uang, sekarang kejahatan abu-abu benar-benar tidak punya jalan keluar

Lihat AsliBalas0