Hukuman Penjara Federal untuk Penipuan Cryptocurrency Bernilai Jutaan Dolar: Skema $5M Pria Utah Dibongkar

Seorang penduduk Washington County menghadapi hukuman penjara federal selama 36 bulan setelah terbukti bersalah dalam operasi penipuan cryptocurrency yang melibatkan setidaknya 17 investor dan meraup lebih dari $2,9 juta. Brian Garry Sewell, 54 tahun, dihukum karena merancang skema penipuan transfer kawat dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin yang memproses lebih dari $5,4 juta dalam konversi uang tunai massal menjadi aset digital antara 2017 dan 2024.

Kantor Jaksa Federal untuk Distrik Utah mengumumkan vonis tersebut setelah Sewell mengaku bersalah atas beberapa tuduhan penipuan kawat. Hakim Federal Ann Marie McIff Allen menjatuhkan hukuman penjara tersebut bersama dengan 36 bulan masa pengawasan, dan memerintahkan terdakwa membayar restitusi sebesar $3,6 juta kepada para korban.

Perangkap Investasi $5M: Bagaimana Skema Menipiskan Investor

Perusahaan kriminal Sewell beroperasi dalam dua fase yang berbeda. Dari Desember 2017 hingga April 2024, dia secara sistematis menyesatkan korban dengan mengklaim bahwa dia memiliki keahlian dan kredensial pendidikan untuk menghasilkan pengembalian investasi yang besar. Jaksa mengungkapkan bahwa dia memperoleh lebih dari $2,9 juta dari setidaknya 17 investor melalui janji palsu dan praktik menipu. Korban menyerahkan dana dan aset cryptocurrency mereka dengan keyakinan akan mendapatkan pengelolaan portofolio profesional dan pengembalian tinggi, tanpa menyadari bahwa uang mereka dialihkan ke rekening pribadi Sewell.

Operasi Crypto Tanpa Izin: Jalur Uang Tunai ke Aset Digital $5,4M

Antara Maret dan September 2020, Sewell mengoperasikan Rockwell Capital Management sebagai layanan pengiriman uang ilegal, secara efektif menciptakan operasi pertukaran mata uang yang tidak sah. Entitas ini mengonversi lebih dari $5,4 juta dalam uang tunai fisik menjadi cryptocurrency atas nama pihak ketiga, banyak di antaranya terlibat dalam kegiatan kriminal mereka sendiri—termasuk jaringan penipuan dan organisasi perdagangan narkoba. Sewell mengenakan biaya transaksi untuk setiap konversi, mendapatkan keuntungan dari jalur ilegal tersebut sambil secara sadar memfasilitasi pencucian uang dan penyembunyian hasil kejahatan.

Penindakan Federal terhadap Penipuan Cryptocurrency

Vonis ini mencerminkan upaya federal yang lebih luas untuk memerangi penyalahgunaan aset digital dalam kejahatan keuangan. Agen Khusus Robert Bohls dari FBI Salt Lake City menyatakan: “FBI akan terus mengutamakan korban dengan menahan pelaku dan mengejar mereka yang menyalahgunakan cryptocurrency dan layanan keuangan tanpa izin untuk mengeksploitasi orang lain.”

Kasus ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang penipuan yang difasilitasi oleh cryptocurrency. Laporan Chainalysis terbaru mencatat bahwa $17 miliar dalam cryptocurrency hilang secara global akibat penipuan dan penipuan, dengan taktik impersonasi, skema rekayasa sosial, dan penipuan yang dihasilkan AI mendorong lonjakan korban. Perpaduan teknologi baru dan kejahatan keuangan tradisional telah menciptakan tantangan baru bagi aparat penegak hukum.

Restitusi dan Hukuman Pengadilan

Hakim Pengadilan Distrik AS Ann Marie McIff Allen memerintahkan Sewell membayar lebih dari $3,6 juta sebagai restitusi kepada investor yang dirugikan sebagai bagian dari penyelesaian penipuan kawat. Selain itu, pengadilan memerintahkan pembayaran restitusi tambahan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, mencerminkan keterlibatan multi-lembaga dalam menyelidiki dan menuntut kasus ini. Hukuman penjara federal selama 36 bulan ini merupakan hukuman yang signifikan dengan tujuan mencegah operasi cryptocurrency tanpa izin serupa di masa depan.

Kasus Sewell menegaskan kerentanan investor ritel terhadap skema penipuan canggih yang memanfaatkan karakteristik pseudonim dan tanpa batas dari cryptocurrency. Vonis ini menunjukkan bahwa jaksa federal dan penegak hukum akan secara agresif mengejar mereka yang menjalankan layanan keuangan tanpa izin dan pertukaran cryptocurrency yang dirancang untuk menipu investor atau memfasilitasi transaksi kriminal. Korban potensial harus memverifikasi bahwa profesional investasi yang mengklaim keahlian cryptocurrency memiliki izin dan persetujuan regulasi yang tepat sebelum mempercayakan aset mereka.