Proyek-proyek unggulan BUMN tidak boleh menjadi mesin penarikan pribadi (terus meningkatkan daya tembus pemberantasan korupsi dan anti-korupsi)

（Judul asli: Di Nanyang, Henan, seorang penanggung jawab grup hotel milik negara merancang “firewall” berlapis demi menghindari pemeriksaan, bersekongkol dengan kerabat untuk melakukan korupsi berbasis pengelolaan; proyek bermutu perusahaan milik negara tak boleh jatuh menjadi mesin tarik tunai pribadi (terus meningkatkan daya tembus pemberantasan korupsi)）

Seorang anak dari pejabat perusahaan milik negara membeli rumah di Beijing; mengapa pihak lain mentransfer ratusan juta yuan ke rekeningnya?

Sebuah kontrak sewa hotel berdurasi 10 tahun dengan keuntungan yang baik; mengapa hanya setelah lewat setahun tiba-tiba membatalkan kontrak?

Pemegang sebuah kartu bank tinggal dalam jangka waktu lama di Hebei; mengapa kartu ini sering digunakan di Zhengzhou?

…………

Belum lama ini, sebuah kasus yang informasinya dihimpun dari data-data tersebut dikirim ke Komisi Disiplin dan Pengawasan Kota Nanyang, Provinsi Henan; petunjuknya secara bersama-sama mengarah kepada seorang penanggung jawab grup hotel milik negara di Nanyang, mantan sekretaris partai komite党委 Li Lin. Personel Komisi Disiplin dan Pengawasan Kota Nanyang mulai mengusut lebih lanjut, langkah demi langkah.

Kasus Li Lin melibatkan banyak perusahaan. Untuk menghindari pemeriksaan, Li Lin dengan sengaja mengacak pembukuan sengketa kepemilikan saham, sehingga menambah kesulitan bagi proses penyelidikan. Personel Komisi Disiplin dan Pengawasan Kota Nanyang menggunakan waktu hampir 3 minggu untuk mencocokkan satu per satu data seperti transfer kepemilikan saham, pinjaman dana, dan penyelesaian bunga, barulah terurai kronologi pelanggaran disiplin dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan olehnya.

Poin terobosan kasus berasal dari sebuah pembayaran untuk pembelian rumah yang tampak biasa: seorang bernama Chen Rui mentransfer ratusan juta yuan dana pembelian rumah kepada putra Li Lin. Mengikuti petunjuk tersebut, tim penyelidik menggali secara mendalam, lalu menemukan dana investasi di rekening milik Li Lin sendiri serta rekening para kerabatnya, serta berbagai data kepemilikan rumah milik Li Lin dan pihak terkait; kebenaran pun segera terungkap.

Dalam penyelidikan, petugas menemukan adanya hubungan lalu lintas dana yang sering antara beberapa perusahaan asing dengan kerabat Li Lin; dua perusahaan memiliki catatan transfer yang sangat padat. “Perusahaan-perusahaan ini tidak ada kaitannya dengan Li Lin, tetapi pada akhirnya dana mengalir ke rekening kepemilikan atas nama kerabatnya.” kata Pang Ke, Wakil Direktur Ruang Peninjauan dan Pemeriksaan Kedelapan Komisi Disiplin dan Pengawasan Kota Nanyang.

Sumber dana yang mencurigakan mengarah pada pembayaran sewa rumah sebuah rumah sakit; ketika mengikuti petunjuk, penyelidik menemukan sebuah properti yang “aneh”.

Properti ini berada di Zhengzhou. Pada tahun 2014, hotel yang dikelola Li Lin menandatangani kontrak sewa 10 tahun dengan pemilik properti tersebut, yang menyepakati bahwa properti itu disewa setiap tahun untuk membuka cabang hotel. Lokasinya bagus, fasilitasnya lengkap, investasi sudah kembali hanya dalam 10 bulan, sehingga menjadi gerai penting bagi keuntungan grup. Namun, hanya setahun kemudian, cabang tersebut ditutup.

Kenapa demikian? Ternyata Li Lin menemukan peluang “bisnis” baru—sebuah rumah sakit juga mengincar lokasi ini dan bersedia membayar sewa yang lebih tinggi.

Dengan menghadapi keuntungan besar, Li Lin malah berbuat curang. Pertama, ia meminta adik iparnya, Chen Rui, mendirikan sebuah perusahaan, yang pada praktiknya ia gunakan untuk menjadi pihak pemegang saham atas namanya sendiri. Di langkah awal, ia membatalkan kontrak sewa dengan pemilik properti itu; kemudian, ia mengklaim secara bohong bahwa perusahaan adik iparnya merupakan pihak penerima setelah transformasi/reformasi hotel lama, agar perusahaan tersebut memperpanjang sewa dengan standar sewa yang lama; selanjutnya, ia menyewakan ulang properti tersebut kepada rumah sakit itu dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewa penyewa awal, dengan kenaikan 4% per tahun.

Setelah serangkaian operasi ini, Li Lin menjadi “perantara dalam sewa-ulang”. Seharusnya keuntungan yang didapat hotel milik negara masuk ke perusahaan, tetapi justru mengalir terus-menerus ke kantong pribadi.

Dalam penyelidikan, Pang Ke juga menemukan bahwa Li Lin tidak secara langsung menerima sewa-sewa tersebut, melainkan mengambil uang tunai melalui rekening kartu bank atas nama Chen Rui.

Ding Ying menjelaskan, kartu bank Chen Rui biasanya digunakan untuk penarikan tunai di Zhengzhou bertahun-tahun, namun Chen Rui sendiri sangat jarang meninggalkan Hebei; kartu bank dari keponakan perempuan Li Lin sering digunakan untuk menarik uang di mesin ATM sebuah bank, jarak mesin ATM itu hanya berjarak satu jalan dari kompleks tempat tinggal Li Lin. “Berbagai bukti menunjukkan bahwa Li Lin sendiri yang memakai kartu-kartu bank tersebut.” kata Ding Ying.

Selain menyuruh orang memegang perusahaan atas namanya, Li Lin juga “mengendalikan” saham perusahaan secara terselubung. Hotel yang dikelola Li Lin berhasil memenangkan proyek layanan manajemen untuk sebuah sekolah. Selama layanan diberikan dengan serius, proyek itu setiap tahun dapat memperoleh keuntungan yang cukup stabil. Karena itu, proyek tersebut menjadi “barang incaran” bagi Li Lin, dan ia mulai merencanakan cara untuk mendapat untung darinya.

Untuk mewujudkan kontrol pribadi, Li Lin mengusulkan agar hotel yang ia kelola mendirikan sebuah perusahaan baru, yang khusus mengoperasikan proyek tersebut. Setelah itu, Li Lin menunjuk seorang karyawan biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyetor modal, Du Yi, untuk memegang 90% saham perusahaan tersebut atas nama orang lain; sementara hotel yang dikelola Li Lin hanya memegang saham 10% secara simbolis. Dari keuntungan saham 90% yang dipegang Du Yi, sebagian besar masuk ke kantong Li Lin. Setelah dikemas, Li Lin memasukkan proyek unggulan hasil penetapan perusahaan milik negara tersebut ke dalam kantong pribadinya.

“Menurut pandangan orang yang tidak tahu, perusahaan ini adalah anak perusahaan milik penuh hotel-hotel milik negara. Faktanya, itu berubah menjadi mesin tarik tunai pribadi Li Lin.” kata seorang anggota tim penyelidik. Setelah itu, Li Lin secara bergiliran mengatur agar staf membuat faktur pajak fiktif atas nama “barang habis pakai”, “gaji”, dan lain-lain; setelah menarik uang tunai dari rekening sebagian personel keuangan, uang tersebut diambil olehnya, sehingga berhasil menggelapkan dana hingga lebih dari satu juta yuan.

“Kartu bank ‘atas nama orang lain’”“saham ‘bayangan’”… apa pun itu, baik menerima uang, membeli rumah, maupun memiliki saham, Li Lin menyembunyikan semuanya di balik layar dengan meminta orang lain menahan/menjalankan, merancang banyak ‘firewall’ untuk menutupi tindakan korupsinya. Namun, Komisi Disiplin dan Pengawasan Kota Nanyang berhasil menembus lapisan demi lapisan penyamaran seperti pemegang saham atas nama dan investasi bersarang yang dilakukan oleh Li Lin, hingga kebenaran kasus korupsi model baru dan korupsi tersembunyi pun akhirnya terungkap. Pada akhirnya, Li Lin dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Rakyat Distrik Wolong, Kota Nanyang, dengan beberapa tindak pidana diputus bersama: karena melanggar disiplin organisasi dan disiplin integritas/anti-korupsi, ia melakukan tindak pidana penggelapan (贪污罪), tindak pidana penerimaan suap (受贿罪), serta tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh personel perusahaan milik negara (国有企业人员滥用职权罪). Ia diputus pidana penjara selama 14 tahun dan dikenakan denda. Selain itu, dana yang berasal dari pelanggaran disiplin dan tindakan melanggar hukum akan ditagih kembali.

“Perilaku korup ini terjadi pada periode yang berbeda, tersebar di banyak tempat. Ternyata, sebelumnya mengandalkan pengecekan manual seperti mencari jarum di lautan. Kini, kami menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus; kami dapat dengan cepat menyambungkan menjadi rantai bukti yang lengkap, sehingga korupsi berbentuk ‘pengelolaan’ yang tersembunyi tidak lagi punya ruang untuk bersembunyi.” kata anggota tim penyelidik.

Kasus tersebut memang selesai diperiksa dan diusut, tetapi pekerjaan tidak berhenti sampai di situ. Komisi Disiplin dan Pengawasan Kota Nanyang mendalami tindak lanjut setelah kasus (以案促改), mendorong grup tersebut untuk menyempurnakan mekanisme dan sistem seperti pengawasan aset milik negara, serta pembatasan kompetisi bagi eksekutif perusahaan milik negara; dan mewujudkan target “menangani satu kasus, menyempurnakan satu set sistem, menyelesaikan satu jenis masalah”.

（Dalam teks, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus semuanya menggunakan nama samaran）