Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Iklan -

Otoritas federal Brasil telah meluncurkan operasi penegakan hukum besar-besaran yang ditujukan untuk membongkar jaringan kriminal luas yang dituduh melakukan pencucian dana bernilai miliaran melalui struktur piramida berbasis kriptokurensi.

Dinamai Operation Kryptolaundry, penyelidikan ini menargetkan sebuah kelompok yang diduga terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang secara luas dikenal sebagai “Bitcoin Pharaoh”, sosok yang sebelumnya terkait dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Kepolisian Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi kripto dan perusahaan cangkang untuk memindahkan serta menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggeledahan mencakup Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi tersebut, para penyelidik menjalankan 24 surat perintah penggeledahan dan mengeluarkan sembilan perintah penahanan pencegahan. Otoritas mengonfirmasi bahwa delapan tersangka dibawa ke tahanan, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, yang menegaskan jangkauan internasional dari skema yang diduga tersebut.

Penyelidikan ini menunjukkan jaringan tetap aktif jauh melampaui pendedahan awal GAS Consultoria, dengan menyesuaikan strukturnya untuk terus beroperasi di bawah tampilan aktivitas investasi yang sah.

                Siapa Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini Dan Alasannya?

Puluhan ribu korban terdampak

Menurut perkiraan polisi, skema tersebut dapat memengaruhi setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Para penyelidik percaya kelompok itu menghasilkan keuntungan ilegal sebesar R$404 juta, sekaligus melakukan pencucian dana dalam volume yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu.

Sebagai respons, pengadilan federal mengizinkan pembekuan aset hingga R$685 juta, termasuk properti real estat kelas atas, perkebunan, dan properti komersial. Otoritas mengatakan aset-aset ini digunakan untuk menyamarkan asal-usul hasil kejahatan dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi formal.

Struktur pencucian yang kompleks

Para penyelidik menuduh organisasi tersebut mengandalkan perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang untuk menyerupai dana yang teregulasi. Struktur ini diduga memungkinkan kelompok untuk mengalirkan uang ke aset kripto, memindahkan nilai lintas negara, serta menyamarkan jejak transaksi.

Mereka yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan terkait penipuan keuangan, pencucian uang, dan keterlibatan dalam kelompok kejahatan terorganisasi, tergantung pada hasil proses peradilan.

Operation Kryptolaundry menandai salah satu aksi penegakan hukum paling signifikan di Brasil yang menargetkan kejahatan keuangan yang dimungkinkan oleh kripto, sekaligus menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap skema yang menggabungkan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.