Departemen Kehakiman Meluncurkan Klaim Kompensasi untuk Korban Penipuan OneCoin

DOJ membuka proses $40M klaim untuk korban OneCoin sementara penuntutan global terus berlangsung dan tokoh kunci menghadapi keadilan.

Korban dari salah satu penipuan kripto terbesar kini memiliki jalur untuk memulihkan sebagian kerugian mereka. Otoritas AS telah membuka proses klaim resmi yang terkait dengan aset yang disita dari skema OneCoin. Meskipun total pemulihan tetap kecil dibandingkan skala penipuan, langkah ini menandai langkah penting dalam upaya restitusi yang sedang berlangsung. Perhatian kini beralih ke berapa banyak korban yang akan berhasil mengajukan dan menerima pembayaran.

Setelah $4B Penipuan, Korban OneCoin Mendapat Kesempatan Memulihkan Dana melalui Program DOJ

Departemen Kehakiman AS telah meluncurkan proses remisi yang memungkinkan korban OneCoin yang memenuhi syarat untuk mencari kompensasi dari aset yang disita. Lebih dari $40 juta telah disediakan untuk distribusi, menurut pernyataan resmi yang dirilis hari Senin.

Otoritas mencatat bahwa OneCoin mengumpulkan lebih dari $4 miliar secara global antara tahun 2014 dan 2019. Dana yang tersedia hanya mewakili sebagian kecil dari total kerugian investor. Meski begitu, program ini menawarkan mekanisme terstruktur untuk pemulihan parsial.

Individu yang memenuhi syarat termasuk mereka yang membeli OneCoin selama tahun-tahun aktif skema tersebut. Klaim harus diajukan melalui proses yang dikelola oleh Kroll. Formulir petisi tersedia secara online, dengan batas waktu pengajuan ditetapkan hingga 30 Juni.

Dana yang dialokasikan untuk program ini berasal dari penyitaan kriminal yang terkait dengan penuntutan di Distrik Selatan New York. Kasus-kasus ini menargetkan tokoh kunci yang terlibat dalam pencucian uang dan distribusi hasil dari skema tersebut.

Penuntutan Lintas Negara Meningkat dalam Kasus yang Sedang Berlangsung, Tapi ‘Cryptoqueen’ Masih Hilang

Co-founder OneCoin Ruja Ignatova tetap buron. Dia ditambahkan ke daftar FBI Ten Most Wanted Fugitives pada Juni 2022. Otoritas menawarkan hingga $250.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan hadiah terpisah hingga $5 juta.

Beberapa rekan telah menghadapi penuntutan di berbagai yurisdiksi. Co-founder Karl Sebastian Greenwood mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang pada tahun 2022. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar $300 juta.

Mantan kepala hukum dan kepatuhan Irina Dilkinska dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada April 2024. Dia juga menyita lebih dari $111 juta setelah mengaku bersalah atas tuduhan terkait.

Penyelidikan juga telah meluas ke Eropa. Jaksa Jerman menuntut individu yang diduga memindahkan ratusan juta dolar dari dana OneCoin melalui saluran perbankan dan rekening offshore.

Baru-baru ini, William Morro didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa menuduh dia membantu menyamarkan asal-usul dana yang terkait dengan skema tersebut, memfasilitasi transfer lintas yurisdiksi.

Tindakan penegakan hukum yang sedang berlangsung terus memulihkan aset jika memungkinkan. Program remisi menandai pergeseran perlahan dari penuntutan ke kompensasi korban, meskipun pemulihan penuh tetap tidak mungkin mengingat skala kerugian.