Honkong satu minggu meledak 80 kasus penipuan kripto! Percaya pada perdagangan kuantitatif AI yang menjamin keuntungan, seorang wanita tertipu ratusan juta dolar.

Hong Kong mengalami lonjakan besar kasus penipuan kripto, lebih dari 80 laporan dalam satu minggu, kerugian total melampaui 80 juta dolar Hong Kong. Penipu menggunakan metode seperti perdagangan kuantitatif berbasis AI dan penipuan cinta, menuntun korban untuk melakukan transfer aset kripto berkali-kali.

Lebih dari 80 kasus penipuan dalam satu minggu, kerugian total melampaui 80 juta dolar Hong Kong

Hong Kong baru-baru ini mengalami lonjakan besar kasus penipuan mata uang kripto, menarik perhatian tinggi dari pihak berwenang. Menurut statistik dari aparat penegak hukum setempat, dalam satu minggu telah tercatat lebih dari 80 laporan penipuan terkait, dengan kerugian kumulatif melebihi 80 juta dolar Hong Kong (sekitar 10,2 juta USD).

Pihak berwenang menyatakan bahwa metode penipuan terus meningkat, menggabungkan aset kripto dan konsep teknologi populer, sehingga jumlah kasus dan skala kerugian meningkat secara bersamaan. Korban berasal dari berbagai usia, banyak di antaranya adalah pengguna yang pertama kali terlibat dalam investasi kripto.

Gelombang penipuan ini menyebar terutama melalui platform media sosial dan alat komunikasi instan, di mana penipu biasanya menyamar sebagai penasihat investasi atau trader profesional, menggunakan taktik “risiko rendah imbal hasil tinggi” untuk menarik korban agar secara bertahap menginvestasikan dana.

Metode penipuan AI kuantitatif palsu, wanita transfer 17 kali dengan kerugian lebih dari 1 juta USD

Dalam kasus yang telah terungkap, seorang wanita percaya pada peluang investasi “perdagangan kuantitatif AI”, akhirnya kehilangan sekitar 7,7 juta dolar Hong Kong (sekitar 1 juta USD).

Diketahui, korban awalnya menerima informasi dari seseorang yang tidak dikenal melalui aplikasi pesan Telegram, yang mengaku sebagai ahli investasi dan mengklaim dapat melakukan perdagangan pasar kripto melalui algoritma kecerdasan buatan, menghasilkan keuntungan tinggi secara stabil.

Setelah berulang kali berkomunikasi dan meyakinkan, korban diarahkan ke platform investasi palsu, dan mengikuti petunjuk untuk mentransfer dana ke alamat dompet tertentu. Ia melakukan 17 kali transfer, melibatkan aset seperti $USDT dan Ethereum ($ETH).

Hingga saat mencoba menarik dana, platform menunda dengan berbagai alasan, dan baru menyadari bahwa ia telah tertipu. Polisi menyatakan bahwa istilah “perdagangan kuantitatif AI” dan “jaminan keuntungan” adalah taktik penipuan umum, tanpa dasar investasi nyata.

Penipuan cinta yang digabungkan dengan aset kripto, korban kehilangan lebih dari 250.000 USD

Kasus lain menunjukkan pola penipuan yang berbeda. Seorang wanita berusia di atas 50 tahun didekati oleh pria asing di platform media sosial Instagram, yang membangun hubungan emosional melalui interaksi jangka panjang, kemudian mendapatkan kepercayaan dan mengarahkan korban untuk berpartisipasi dalam investasi kripto palsu.

Korban tersebut awalnya membayar sekitar 40.000 dolar Hong Kong (sekitar 5.000 USD) sebagai biaya pembukaan rekening, kemudian beberapa kali pergi ke toko penukaran fisik untuk mengubah uang tunai menjadi mata uang kripto, dan mentransfer ke dompet yang ditunjuk. Proses ini dilakukan sebanyak 7 kali, dan kerugiannya akhirnya melebihi 2 juta dolar Hong Kong (sekitar 250.000 USD).

Pihak berwenang menyatakan bahwa “penipuan cinta” semacam ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan, menggunakan manipulasi emosional untuk menurunkan kewaspadaan korban. Setelah dana dipindahkan, pelaku penipuan akan memutuskan kontak dan menghilang.

Penipuan gabungan aset kripto dan AI, tekanan regulasi dan pencegahan meningkat

Polisi Hong Kong menegaskan bahwa, kelompok penipuan secara besar-besaran menggunakan kata kunci seperti “AI”, “perdagangan kuantitatif”, “keuntungan stabil”, dan lain-lain, memanfaatkan ketidaktahuan pasar terhadap teknologi baru untuk membungkus penawaran mereka, sehingga peluang investasi tampak profesional dan dapat dipercaya.

Karena aset kripto memiliki sifat transaksi yang tidak dapat dibatalkan, begitu dana dipindahkan, sulit untuk dipulihkan, sehingga kerugian dalam kasus seperti ini biasanya tinggi. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap saran investasi yang tidak jelas sumbernya, dan tetap waspada terhadap janji-janji keuntungan yang dijamin.

Di seluruh dunia, penipuan kripto dan insiden keamanan siber terus meningkat, aparat penegak hukum memperkuat kerja sama lintas negara dan kemampuan pelacakan di blockchain. Namun, selama edukasi pasar dan kesadaran risiko investor belum matang, kasus seperti ini masih berpotensi terjadi, menjadi kekhawatiran penting dalam proses pengembangan Web3.

Isi artikel ini disusun oleh Agen Kripto dari berbagai sumber, melalui proses review dan editing oleh “Kota Kripto”. Saat ini masih dalam tahap pelatihan, mungkin terdapat kekeliruan logika atau informasi, isi hanya untuk referensi, jangan dijadikan saran investasi.