Interpretasi Pengacara dari Kasus Hubdex: Bagaimana mantan bintang blockchain tersesat dalam skema piramida?

Baru-baru ini, **kasus Hubdex, yang telah lama berada di lingkaran mata uang domestik, telah di pengadilan, karena tingginya profil orang yang terlibat, banyaknya orang yang terlibat dalam kasus ini, dan jumlah yang relatif besar. kontroversi atas keyakinan, itu telah menarik banyak perhatian. Sebagai saksi, peserta, dan praktisi hukum garis depan dari pengembangan aset virtual China, tim Sister Sa telah memperhatikan perkembangan kasus tersebut sejak kejadian pada tahun 2021. Hari ini kami akan menggunakan kesempatan kasus Hubdex untuk berbicara untuk Anda Mari kita bicara tentang pandangan kita, dan dari perspektif praktisi hukum, sekali lagi untuk teknologi blockchain dan praktisi industri aset virtual di Cina daratan, saya akan menjelaskan “skema piramida kepemimpinan organisasi” abu-abu ini kepala badak.

Yang perlu dijelaskan oleh tim Saudari Sa adalah bahwa semua informasi dalam artikel akun resmi ini berasal dari saluran publik di Internet. Kami belum melihat berkas kasus atau yang disebut “informasi orang dalam”. **Semua penilaian didasarkan pada informasi dari saluran publik Made, tidak mewakili komentar apa pun atas fakta kasus dan putusan, dan hanya untuk referensi. **

01. Kasus Hubdex, kematian pengusaha blockchain

Di penghujung tahun 2018, Dr Liang yang berada di masa jayanya melihat prospek kecerdasan buatan AI, revolusi internet, dan perkembangan teknologi blockchain, ia membentuk tim kecil yang terdiri dari intelektual senior dari berbagai universitas ternama untuk kembali. ke China untuk memulai bisnis, dan mendirikan perusahaan bernama The blockchain (rantai publik) bernama CoinXP, pada awalnya, berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi yang mendasari blockchain. Bahkan jika Anda melihat CoinXP saat itu, itu adalah masih merupakan tim langka di China yang “bercerita lebih sedikit dan melakukan lebih banyak hal”. Dari sudut pandang ini, ini jauh lebih dapat diandalkan daripada panci penyembelihan babi rantai palsu yang ada di mana-mana saat ini. Kemudian, tim membuat pertukaran HUBDEX berdasarkan rantai CoinXP, dan mengeluarkan mata uang virtualnya sendiri——HUB coin.

Dilihat dari saluran publik, niat awal Dr Liang adalah untuk membangun CoinXP menjadi blockchain yang sebanding dengan Ethereum, berharap untuk membuat yang cukup makmur di bawah latar belakang kemakmuran dan pengembangan aset virtual di China, ekologi aset virtual China. Oleh karena itu, pertukaran Hubdex adalah “ruang model” untuk CoinXP. Dr. Liang ingin menggunakan kesuksesan “ruang model” untuk membuktikan bahwa CoinXP, seperti yang dijanjikan di kertas putih, bersih, transparan, kredibel, berkinerja tinggi dan mendukung transaksi lintas rantai , untuk menarik investor dalam dan luar negeri, pelanggan, dan pihak teknologi aplikasi untuk menggunakan rantai publik Coinxp.

Keindahan niat asli tidak sebanding dengan sulitnya kenyataan. Tidak seperti yang lain, Dr. Liang tidak mengalami kesulitan teknis, juga tidak jatuh ke dalam kemewahan. Pada April 2021, Dr. Liang dan anggota tim domestiknya ditangkap oleh polisi, dan mata uang virtual** bernilai ratusan juta dolar dicuri dan dibekukan.

Penuntutan meyakini bahwa pertukaran Hubdex yang dikendalikan oleh Dr. pelanggan offline menjaminkan koin HUB , pertukaran rabat pelanggan online berdasarkan metode hadiah seperti pendapatan dinamis dan pendapatan statis, secara langsung atau tidak langsung berdasarkan jumlah personel pengembangan dan jumlah pembelian sebagai dasar rabat. **Pada saat yang sama,**Tim Dr.Liang tidak memiliki aktivitas bisnis yang sebenarnya.Ini memperkuat manajemen dan pelatihan personel yang terlibat dalam kasus tersebut melalui pembentukan komunitas online dan pertemuan promosi offline, serta melakukan publisitas eksternal untuk menarik investor . Saat kejadian, ada lebih dari 50.000 akun terdaftar di platform, dengan lebih dari 100 level, dan jumlah total yang terlibat lebih dari 239 juta yuan. **

02. Kejahatan apa yang termasuk dalam kasus Hubdex?

Harus dikatakan bahwa bahkan di mata Sister Sa, yang telah menangani banyak kasus kriminal serupa dari penyedia layanan aset virtual dan praktisi teknologi blockchain, kasus Hubdex memiliki kekhasan tertentu. Lamanya penyidikan, peninjauan dan penuntutan, serta jumlah dakwaan yang diubah, dapat dianggap relatif jarang dalam kasus serupa. Sejak kejadian pada 26 Februari 2021, dari tahap penyidikan hingga tahap peninjauan dan penuntutan, kasus tersebut disidik atas tindak pidana “penggunaan jaringan informasi secara ilegal” dan telah mengalami tindak pidana “pengorganisasian dan memimpin kegiatan skema piramida”. " dan “penyerapan simpanan publik secara ilegal”. " Perubahan berulang. **

Jadi, dalam persidangan pertama, apakah Dr. Liang dan orang lain yang terlibat dalam kasus Hubdex merupakan kejahatan pengorganisasian dan memimpin skema piramida yang dituduhkan oleh pihak kejaksaan? Tim Saudari Sa percaya bahwa berdasarkan informasi publik yang ada, mungkin akan ada beberapa kontroversi.

“Hukum Pidana” negara saya Pasal 224-1 [Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Pemasaran Piramida] mengatur: mengatur dan memimpin kegiatan bisnis seperti menjual barang dan menyediakan layanan mengharuskan peserta membayar biaya atau membeli barang, jasa, dll. Siapa pun yang memperoleh keanggotaan kualifikasi dengan urutan tertentu, membentuk hirarki menurut urutan tertentu, secara langsung atau tidak langsung menggunakan jumlah personel pengembangan sebagai dasar remunerasi atau potongan harga, iming-iming atau memaksa peserta untuk terus merekrut orang lain untuk berpartisipasi dalam skema piramida, penipuan harta benda, mengganggu ketertiban ekonomi dan sosial, dipidana dengan pidana penjara lima tahun, dan jika keadaannya berat, dipidana dengan pidana penjara waktu tetap paling lama lima tahun dan pidana denda.

Untuk kejahatan mengatur dan memimpin skema piramida, hal terpenting dalam praktiknya adalah menentukan model bisnis organisasi, metode keuntungan, dan struktur personel. Menurut artikel pertama “Pendapat tentang Beberapa Masalah Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana Kegiatan Pemasaran Piramida Terorganisir dan Terkemuka” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat dan Kementerian Keamanan Publik pada tahun 2013 , jelas: “Ada lebih dari 30 orang dalam organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan penjualan piramida dan Jika levelnya di atas level ketiga, penyelenggara dan pemimpin harus diselidiki untuk pertanggungjawaban pidana.”

Menurut fakta kriminal yang diidentifikasi oleh penuntutan, yaitu, pertukaran HUBDEX menggunakan mata uang virtual “gadaian” pengguna (diperoleh melalui pembelian atau cara lain setelah membayar harga) sebagai premis “masuk”, dan memperoleh pendapatan statis berdasarkan jumlah mata uang virtual yang “digadaikan”, Kemudian dikembangkan secara offline melalui metode “menarik kepala orang”, dan offline lagi “digadaikan” jumlah mata uang virtual untuk menghitung potongan harga dan memperoleh pendapatan dinamis. Dalam kasus 100 level dan jumlah pengguna yang banyak, seolah-olah merupakan suatu organisasi dan kepemimpinan.Kejahatan skema piramida adalah suatu keniscayaan. **Tetapi pertukaran HUBDEX tampaknya berbeda dari kejahatan tradisional dalam mengatur dan memimpin aktivitas MLM. **

Pertama-tama, Koeksistensi pendapatan statis dan pendapatan dinamis adalah salah satu ciri khas aktivitas MLM, tetapi tim Sister Sa percaya bahwa pendapatan statis pengguna yang dijanjikan oleh pertukaran HUBDEX tidak sebanding dengan pendapatan dinamis yang diperoleh dengan “pengembangan offline”. Tidak ada kesenjangan yang sangat besar. **Dalam kejahatan tradisional mengorganisir dan memimpin kegiatan penjualan piramida, organisasi penjualan piramida pasti akan memperlebar kesenjangan keuntungan antara pendapatan statis dan pendapatan dinamis, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan statis, sehingga memaksa korban untuk terus berkembang offline. **

Kedua, dalam tindak pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan penjualan piramid, harus merupakan kegiatan penjualan piramid yang tidak “membayar tim” yang “menggunakan jumlah personel pembangunan sebagai dasar pembayaran atau rabat” untuk merupakan tindak pidana. Hal ini mengharuskan orang yang dibina dalam kegiatan MLM untuk mengembangkan personel lain untuk bergabung, membentuk hubungan upline dan downline, serta menghitung dan membayar remunerasi upline berdasarkan jumlah downline dan downline. Penafsiran yudisialnya jelas: "Jenis kegiatan MLM yang murni “membayar tim” untuk tujuan menjual barang dan berdasarkan kinerja penjualan tidak diperlakukan sebagai kejahatan. Apakah pertukaran HUBDEX memiliki bisnis nyata atau benar-benar memberi pengguna Apa jenis layanan? Ini akan menjadi kunci untuk menentukan apakah pertukaran HUBDEX merupakan kejahatan pengorganisasian dan memimpin skema piramida. Menurut informasi publik, saat ini tidak mungkin untuk membuat keputusan tentang ini.

03. Tulis di akhir

Tim Sister Sa membutuhkan pengingat khusus. Saat ini, banyak orang di Internet percaya bahwa HUBDEX Exchange dan Dr. Liang dan lainnya tidak menipu pengguna atau menipu properti, jadi mereka bukan merupakan kejahatan dalam mengatur dan memimpin aktivitas penjualan piramida. kognisi unsur-unsur penggelapan harta benda sebenarnya tidak tepat.Korban** jatuh ke dalam kognisi yang salah merupakan unsur penyusun tindak pidana penipuan.berbeda. **

“Penipuan properti” dalam kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida mengacu pada fakta bahwa penyelenggara dan pemimpin kegiatan penjualan piramida mengarang dan mendistorsi kebijakan nasional, mengarang dan membesar-besarkan bisnis, investasi, barang jasa dan prospek keuntungan, menutupi sumber nyata dari remunerasi dan rabat, atau sarana penipuan lainnya, melakukan tindakan yang diatur dalam Pasal 224-1 KUHP [Mengatur dan Memimpin Kegiatan Pemasaran Piramida], mengambil keuntungan secara tidak sah dari biaya yang dibayarkan oleh mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan penjualan piramida atau biaya untuk pembelian barang dan jasa, Ini harus dianggap sebagai properti penipuan. Dapat dilihat apakah ** peserta dalam kegiatan penjualan piramida merasa telah ditipu secara subyektif tidak mempengaruhi apakah persyaratan “menipu properti” dalam kejahatan mengatur dan memimpin kegiatan penjualan piramida dalam praktik peradilan terpenuhi. **

Tim Sister Sa melihat bahwa beberapa orang yang lebih akrab dengan kasus tersebut memperkenalkan bahwa perhitungan pendapatan dinamis di bursa HUBDEX didasarkan pada daya komputasi dinamis para peserta. Sebagai pengguna, setelah offline untuk menjaminkan koin HUB, sebuah sejumlah “daya komputasi” tertentu akan dihargai saat online, dan kemudian dalam proses distribusi keuntungan, proporsi daya komputasi pengguna tunggal dalam total daya komputasi semua pengguna Menurut, berpartisipasi dalam distribusi baru merilis koin Hub setiap hari.

Perilaku semacam ini sangat kontroversial di dunia akademis. Di satu sisi, jika blockchain adalah blok dengan ekologi yang makmur dan dapat memberi pengguna banyak layanan nyata (seperti penyimpanan blockchain, ketertelusuran produk, dll.), maka “komputasi kekuatan” juga dapat dianggap sebagai “komoditas atau layanan” nyata, dan jika blockchain itu sendiri tidak dapat menyediakan layanan aktual apa pun selain mengeluarkan koin dan menghosting pertukaran HUBDEX, kemungkinan akan dianggap Atas nama “daya komputasi”, itu dibayar oleh “orang” yang menyamar. **

Secara keseluruhan, ketika debu belum surut dan air pasang belum surut, semua evaluasi bersifat subyektif. Tim Sister Sa selalu berharap industri aset virtual Tiongkok akan makmur. **Ini tidak hanya membutuhkan badan pengatur dan badan peradilan untuk memperkuat mereka pemahaman tentang undang-undang dan kebijakan peradilan pidana Pemahaman yang mendalam juga mengharuskan praktisi untuk memahami dan menjauh dari semua garis merah hukum yang mungkin dan beroperasi sesuai dengan kepatuhan. **