インドで暗号通貨の大規模摘発！執行局が4.65億ドルを押収、29人を逮捕

インド議会は、暗号通貨関連の事件で執行局が約419億ルピー（約4.65億米ドル）相当の犯罪収益を押収し、29人を逮捕、22件の起訴状を提出したことを明らかにしました。さらに、1名の被告が経済逃亡犯と宣告されました。当局は捜索活動の中で、仮想デジタル資産（VDA）取引からの申告されていない収入88.882億ルピー（約1億米ドル）を発見しています。

4.4万人に通知送付：税務調査が本格化

インド財務省のパンカジ・チャウダリー国務大臣は下院への書面答弁で、中央直接税委員会（CBDT）が、仮想デジタル資産を取引・投資しながら所得税申告書（ITR）のVDAスケジュールに申告していなかった44,057人の納税者に通知を発出したと述べました。この数字は、インドの暗号通貨市場における税務コンプライアンスの問題が想像以上に深刻であることを示しています。

捜査および差押えの過程で、CBDTは仮想デジタル資産取引による申告漏れ収入が88.882億ルピー（約1億米ドル）に上ることを明らかにしました。これらの未申告収入は主に暗号通貨取引の利益、マイニング収益、仮想資産投資のリターンから生じています。インドの税法では、全てのVDA取引はITRの専用スケジュールで申告することが義務付けられていますが、多くの投資家が納税回避のために隠蔽を選択しています。

政府はすでに仮想デジタル資産をマネーロンダリング防止法（PMLA）の対象としています。これは、暗号通貨に関連する疑わしい取引がマネーロンダリング調査を引き起こす可能性があることを意味します。このような省庁横断的な連携――税務当局が未申告収入を発見し、執行局がマネーロンダリング行為を追及――が、インドにおける暗号関連の違法活動に対し二重の打撃を与えています。

執行局の強硬姿勢：29人逮捕、1人が逃亡犯に指定

執行局はPMLAに基づき複数の暗号通貨関連事件を捜査し、総額4,189.89億ルピー相当の犯罪収益を押収または凍結、29人を逮捕、22件の起訴状を提出しています。特筆すべきは、1名の被告が経済逃亡犯として宣告されたことで、インドの暗号通貨事件でこれほど厳しい法的制裁が下されたのは初めてです。

経済逃亡犯に指定されると、その法的影響は極めて重大です。インド「逃亡経済犯罪人法」によれば、指定された者の全資産は没収され、インド国内でいかなる民事訴訟も行うことができません。こうした厳格な措置は、潜在的な経済犯罪者への抑止力となり、金融犯罪撲滅に対するインドの国際的な決意を示すものです。

22件の起訴状は、様々な暗号通貨犯罪を網羅しています。仮想通貨を用いた越境マネーロンダリング、暗号取引所を通じた不正資金移動、虚偽口座設立による規制回避、そして分散型金融（DeFi）プラットフォームを利用した資金源隠蔽などです。これらの事件の共通点は、インドの暗号通貨規制が未整備な過渡期を悪用した違法行為であることです。

規制の課題と国際協力への呼びかけ

チャウダリー氏は、インドの暗号資産や仮想デジタル資産はまだ規制されておらず、政府がVDA関連取引の監視・捜査強化のため能力構築プログラムを推進中であると認めています。この規制の空白期間こそが犯罪者の活動の温床となっています。暗号資産は本質的に国境を越える存在であり、規制の抜け道を防ぐには強力な国際協調が不可欠です。

彼は「いかなる暗号資産の規制フレームワークも、国際的な積極的協力、リスクと利益の評価、そして共通の分類法や基準の策定があって初めて有効となる」と強調しました。この見解は、インドの暗号通貨規制が直面する核心的課題――単一国家による執行は越境取引には限界がある――を浮き彫りにしています。

インド政府は、金融活動作業部会（FATF）、国際刑事警察機構（インターポール）、主要各国の執行機関との連携を進め、越境暗号通貨犯罪に関する情報共有メカニズムの構築を進めています。今回の大規模な執行行動は、インドが暗号通貨規制法制化を完了していなくとも、執行の厳しさは一切緩めていないというメッセージを世界に発信するものです。