トルコの10億ドル資産凍結を支援、Tetherのコンプライアンスルートが変わった

執筆者：Ryan Weeks、Todd Gillespie、Taylan Bilgic

翻訳：Luffy、Foresight News

2023年1月30日、トルコ当局はVeysel Sahin名義の資産超過5億ドルを凍結したと発表し、Sahinは違法なギャンブルプラットフォームの運営とマネーロンダリングの疑いで告発された。イスタンブールの主任検察官は、匿名の暗号通貨企業がトルコ政府の要請によりこの凍結操作を実行したと明らかにした。

この企業は、時価総額1850億ドルのステーブルコインUSDTを発行するTether Holdings SAである。最近、同社は世界各国の政府と協力し、マネーロンダリング、麻薬取引、制裁回避などの暗号通貨関連犯罪の取り締まりに積極的に関与している。

Tetherの最高経営責任者Paolo Ardoinoは、ブルームバーグの最近のインタビューで次のように述べた。「法執行機関から情報提供を受け、情報を確認した上で、各国の法律に基づき行動を取った。米国司法省やFBIなどと協力する際もこのプロセスを遵守している。」

Tetherはこの件について追加のコメントを控えている。ブルームバーグはSahinへの連絡を試みたが、連絡はつかなかった。トルコのある官員も、検察官の声明で言及された企業名を明かすことを拒否した。

今回の4億6000万ユーロ（約5.44億ドル）の資産凍結は、トルコの大規模な法執行活動の一環であり、同国が凍結した関係資産の総額は10億ドルを超えている。トルコのテレビ局NTVの報道によると、Sahinの資産凍結発表後数日で、別の人物もマネーロンダリングと違法ギャンブルの疑いで調査され、その名義の暗号資産5億ドルも凍結されたが、今回の資産凍結がTether発行のトークンに関係しているかどうかは不明である。

匿名を希望し、敏感な法的事項についてブルームバーグに語ったトルコの官員は、当局は資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することで、これらの違法収入の「金融の痕跡」を発見したと述べ、今後も違法ギャンブルや決済システムに関与する者に対して同様の資産凍結を行うとした。

Tetherにとって、今回の凍結は増え続ける資金凍結操作の一例に過ぎず、この暗号通貨大手が世界の法執行機関との協力を強化していることを示している。

分析会社Ellipticが1月に発表したレポートによると、2025年末までにTetherと競合するCircle Internet Group Inc.は約5700のウォレットをブラックリストに登録し、資産約25億ドルを管理している。この数字は2年前にはほとんどなかった。凍結時点で、4分の3のウォレットがUSDTを保有していた。

Ellipticのアジア太平洋地域の暗号脅威情報責任者Arda Akartunaは、「暗号通貨の合法的な利用とグローバルな決済の統合が加速するにつれ、違法利用も増加しており、これによりステーブルコイン発行者はより積極的に介入している」と述べた。

Tetherは、犯罪活動の取り締まりに努めていることを外部にアピールしており、潜在的な投資家向けのコミュニケーションでは、最大5000億ドルの評価額で資金調達を目指していると伝えている。公式ウェブサイトによると、Tetherは62か国で法執行機関と協力し、1800件以上の事件を処理し、違法活動に関与すると疑われるUSDT価値34億ドルを凍結している。

TetherのパートナーであるAnchorage Digital Bankの共同創設者兼CEOのNathan McCauleyは、「彼ら（Tether）の協力姿勢は非常に積極的であり、ステーブルコイン発行者の中で『最も信頼される評判』を持っている」と述べた。

Anchorageは、Tetherの準拠した米ドルステーブルコインUSATを発行しており、1月下旬にリリースされた。このことは、Tetherが米国市場に再参入したことを意味している。

これは数年前のTetherと米国規制当局との緊張関係と比べて大きな転換点である。2018年の規制当局との衝突後、Tetherは米国市場からほぼ撤退し、2021年には、準備金の虚偽報告の疑いで4,100万ドルを支払って和解した。

しかし、トランプ第2期政権は暗号通貨業界を歓迎した。昨年、Ardoinoは他の幹部とともに、トランプ大統領がステーブルコイン規制法案に署名した式典に出席した。

それにもかかわらず、TetherのUSDTは犯罪者による広範な利用のため、引き続き規制当局の監視対象となっている。

1月9日、米国バージニア州東部連邦検察官事務所は、委内瑞拉人がUSDTを使って10億ドルのマネーロンダリングを行ったとして起訴した。Ellipticの最近のレポートによると、イラン中央銀行は、通貨危機の緩和と米国制裁の回避のために、5億ドル超のUSDTを購入していた。

トルコの逃亡者Sahinは、違法なネットギャンブルプラットフォームのマネーロンダリングを指導した組織の指導者とされている。地元メディアの報道によると、Sahinは2017年に10年の懲役判決を受け、2023年に釈放されたが、その1か月後に21年の懲役判決を受けた。現在、行方は不明だが、トルコの公式通信社アナドル通信は1月30日に、「関係当局は彼のトルコへの送還に向けた法的手続きを進めている」と報じた。