検察官がバレンタインデーの愛情詐欺に注意喚起！サンノゼの未亡人が約100万円の損失

オハイオ州北部地区連邦検事局は木曜日、バレンタインデーには恋愛詐欺に注意すべきだと警告しました。暗号詐欺や組織犯罪ネットワークが販売のピークシーズンを狙っているからです。当局は、詐欺師がオンラインのつながりを利用して資金を騙し、数週間から数ヶ月の信頼を築いた後、被害者を暗号決済や偽の投資スキームに誘い込むため、警戒を呼びかけています。サンノゼの未亡人マーガレット・ロークはこの詐欺で約10万ドルを失いました。

恋愛詐欺の残酷な仕組み

これらの多くは、研究者が「詐欺」と呼ぶものに関連しており、感情誘発と偽の暗号投資プラットフォームを組み合わせた長期的な詐欺です。「豚の屠殺」という言葉は詐欺師の間で使われるスラングに由来し、被害者を豚に例え、詐欺の過程は豚を飼育することに例えられます。まず餌をやる（感情と信頼を築く）、肥やす（より多くの投資を引き出す）、最後に屠殺（支払いを消す）です。この比喩の残酷さは、詐欺師が被害者に対して極端に客体化し冷酷であることを明らかにしています。

赤信号としては、出会い系プラットフォームからWhatsAppやTelegramへの会話転送の要求、早すぎる告白、会うのをしつこく拒否すること、暗号通貨、ギフトカード、または電信送金での支払い要求などが挙げられます。これらのシグナルの中で、「暗号アプリケーションへの移行」が最も重要なものです。TinderやBumbleのような出会い系プラットフォームには通報や監視の仕組みがあり、詐欺師として通報されるとアカウントが停止されることがあります。しかし、WhatsAppやTelegramはエンドツーエンド暗号化されたプライベートな通信ツールであり、プラットフォームはコンテンツを監視できないため、詐欺が活動する安全な場所となっています。

BrokerChooserのシニアアナリスト、バラズ・ファルヴェギ氏はDecryptに対し、これらの詐欺がこれほど有害なのは、その発生が予測不可能だからだと語りました。「従来の詐欺が迅速に実行されるのに対し、これらの詐欺は人々の感情的・経済的な弱点を利用します」と彼は述べました。詐欺師は何週間、あるいは数ヶ月もあなたの信頼を得ようとし、その後、一見利益のある投資機会を紹介し、成功例をさりげなく話し、教えてくれます。覚えておいて、見知らぬ人は本気でお金を稼ぐ手助けをしたいと思うわけがない。

豚殺害詐欺の6つの段階

フェーズ1（接触）：出会い系アプリやSNSで会話を始めましょう。たいていは美しい女性やハンサムな男性の写真を使って

フェーズ2（転校）：すぐにTelegramやWhatsAppの「よりプライベートな」チャットに切り替えようとリクエストしてください

ステージ3（豚の飼育）：数週間から数ヶ月にわたる感情の投資、おはようやおやすみ、挨拶、さらにはビデオ撮影（ただし、必ず会わない理由はあります）

ステージ4（誘惑）：「うっかり」暗号投資で利益を上げていると言及し、偽の収益のスクリーンショットを見せました

ステージ5（摂食）：投資プラットフォームのリンクを提供し、口座開設の支援、小口投資の奨励、出金を許可して信頼構築を行っています

ステージ6（スローター）：多額の投資を誘発した後、税金やシステムのエラーなど様々な理由で引き出しがブロックされ、最終的には消えます

10万ドルの損失と小額引き出しによる信頼の罠

12月、サンノゼの未亡人マーガレット・ロークは暗号通貨の豚肉処理詐欺で約10万ドルを失いましたが、ChatGPTで確認したことで詐欺であることを後に確認しました。この事件の皮肉な点は、被害者が損失が大きくなってからAIツールを使って検証することを考えていなかったことであり、投資前に使っていれば損失を回避できたかもしれないということです。

ファルヴェギ氏は、詐欺師は通常、奇妙な訪問から始まり、時間をかけて親密な個人的関係を築き、その後、標的を偽の暗号資産投資に誘導し、リターンを誇張し、より大きな入金を求めるものにし、出金を捏造された手数料や技術的な問題でブロックし、跡形もなく姿を消すと述べました。

「よくある手口は、最初に少額の『利益』を引き出すよう促して、より多くのお金を投資させることです。そして、より大きな金額を引き出そうとすると、税金や手数料、システムの誤りなど、さまざまな障害が突然現れて資金を引き出せなくなります。」「まず小さなお金を貸し、それから大きなお金を食べる」というこの戦略は非常に巧妙です。被害者が1,000ドルや5,000ドルを引き出すと、「このプラットフォームは本物だ」という錯覚が生まれ、自信を持って1万ドル、あるいは10万ドルまで投資できるようになります。実際、詐欺師はこれらの数千ドルを「失う」ことを厭いません。なぜなら、それがより大きな「利益」をもたらすと知っているからです。

東南アジアの犯罪帝国に押収された2億2500万USDT

昨年、米国司法省は、豚屠殺詐欺事件に関連する最大の暗号通貨没収であるTetherのUSDTステーブルコイン22億5千万ドルの押収申請を行いました。司法省はCEXを通じてマネーロンダリングを追跡したためです。2億2500万ドル規模は、豚の屠殺詐欺が個々の詐欺師の些細な争いではなく、組織犯罪の産業であることを示しています。この規模の資本の流れの背後には完全な犯罪チェーンがあるに違いありません。フロントエンドの「キーボーディスト」はデーティングソフトの検索を担当し、中間の「カスタマーサービス」は感情を維持し投資を促す役割を担い、バックエンドの技術チームは偽のプラットフォームを構築し、マネーロンダリングチームは盗まれた資金の送金とマネーロンダリングを担当しています。

ミャンマーやカンボジアでは、中国の組織犯罪ネットワークが運営する大規模な詐欺拠点が人身売買労働者を雇用し、豚の屠殺を数十億ドル規模の世界産業へと変えています。これらの巣窟の運営パターンは非常に残酷です。犯罪組織は虚偽の求人広告（高賃金で簡単な仕事を約束）を通じて被害者を誘い込み、パスポートや携帯電話を押収し、1日12時間以上働かせてオンライン詐欺に従事させています。協力しなかったり、成績が悪ければ、殴打や感電、さらにはよりひどい虐待を受けることもあります。

盗まれた暗号資産は、専門的なルートを通じて東南アジアの金融センターのシェル口座や高級資産に迅速に洗浄され、その後手がかりは消えてしまいます。米国司法省はミャンマーの大規模不動産に関連するドメイン名を停止させ、中国当局は14億ドル以上の詐欺行為に関与し、少なくとも14人の死亡を引き起こしたミャンマーの不動産所有者に死刑判決を下しました。

「取引プラットフォームに投資する前には、必ず徹底的な調査を行うこと。ライセンス、規制状況、独立したレビューを確認し、プラットフォームやその『ユーザー』の言う内容だけに頼ってはいけません」とファルヴェギは警告しています。このアドバイスはシンプルながら非常に効果的です。正当な暗号取引所は、明確な企業登録情報、規制ライセンス（CoinbaseのニューヨークBitLicenseのようなもの）、そして検証可能なユーザーレビューを持っています。詐欺プラットフォームは通常、新たに登録されたドメイン名、規制情報の欠如、そして虚偽の良い評価だけです。「scam」や「詐欺」でプラットフォーム名を10分検索すれば、被害者の警告を見つけることができるでしょう。

バレンタインデーを控える皆さんにとって、このレポートは重要な警告です。ネット上の恋愛は特に注意が必要です。特に相手が投資やお金の話をし始めたら、慎重にならざるを得ません。真の感情は金銭的な証明を必要としませんし、送金や投資を求める「恋人」は高い疑いを持つべきです。「もしかしたら本当の愛かもしれない」と思ったとしても、豚屠殺詐欺の次の被害者になるよりはましです。