2月13日、米国司法省はオハイオ州北部連邦検察官事務所を通じて警告を発し、バレンタインデー前後において暗号通貨の送金や偽の投資を中心とした恋愛詐欺に対する警戒を呼びかけました。公式声明では、「キューピッドは暗号通貨を要求しない」と明言し、犯罪者が出会い系プラットフォームやソーシャルメディア、チャットアプリを利用して関係を築き、緊急事態や旅行費用、いわゆる高リターン投資を口実に送金を誘導していると指摘しています。
米国検察官のDavid M. Topfer氏は、この種の詐欺は感情目的ではなく、金銭を唯一の狙いとしたものであると述べています。彼は、いかなる送金前にも相手の身元を確認し、面識のない相手への送金を避けるよう呼びかけています。捜査当局は、詐欺師が写真を盗用して身分を偽り、海外勤務や国際業務に従事していると偽装し、「深い愛情」を急速に表現した後、会話をプライベートメッセージアプリに移し、最終的に暗号資産やギフトカード、電信送金による支払いを要求している事例を明らかにしています。
公式は、実際の事例も複数紹介しています。その中には、ガーナ出身の容疑者が高齢の被害者から800万ドル以上を騙し取った恋愛詐欺や、「暗号投資の機会」を理由に全ての貯蓄を失った女性のケースも含まれます。関係当局は、疑わしい場合は直ちに連絡を絶ち、証拠を保存し、FBIインターネット犯罪苦情センターに通報するよう勧告しています。
この「恋愛＋投資」のハイブリッド詐欺は、「豚殺し（ピッグ・スロッター）」詐欺とも呼ばれています。近年、この種の事件による損失額は増加の一途をたどり、米国において最も被害額の大きいサイバー詐欺の一つとなっています。ブロックチェーンセキュリティ機関の追跡によると、資金の流入規模は拡大し続けており、詐欺の手口は高度に組織化された形へと進化しています。
捜査当局は、ブロックチェーン企業との連携を強化し、オンチェーンの追跡や資産凍結を通じて被害を減らす努力を進めています。規制当局は、暗号通貨の使用を求める「安定した高収益」を約束する見知らぬ相手には高いリスクが伴うとし、一般ユーザーに対しては冷静さと慎重さを保つことが、感情と資金の両面で罠に陥るのを防ぐ鍵であると強調しています。（The Block）
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Federal Court Ends Custodia Bank Bid for Federal Reserve Master Account
A federal court upheld the Federal Reserve's discretion in granting master accounts, rejecting Custodia Bank's five-year legal bid for access. The ruling highlighted risks of crypto banking and affirmed the Fed's role as a gatekeeper for payment infrastructure.
TheNewsCrypto6分前
FBI：AI 深度伪造技术加剧政府冒充类诈骗，2024 年损失超 4 亿美元
随着人工智能技术的普及，政府冒充类诈骗案件上升，诈骗者利用深度伪造视频和语音合成手段增信。2024年，一起AI伪造会议的诈骗案导致损失约2亿港元。FBI报告显示，2024年相关投诉超1.7万起，损失逾4亿美元，公众需提高警惕。
GateNews2時間前
25年刑期難翻案？美檢反對重審：SBF聲稱被拜登政府迫害純屬虛構
曼哈頓檢方強烈反對前FTX執行長SBF的重審請求，指其缺乏法理依據且屬機會主義。檢方揭露FTX在比特幣上存在重大負債，並批評SBF的政治迫害說法為虛構。SBF近期試圖透過社交媒體向川普示好，尋求特赦，但未獲支持。
CryptoCity2時間前
新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收，价值600万英镑
英国国家犯罪调查局计划冻结一名24岁女子在伦敦的资产，因怀疑其与犯罪所得有关，该资产共计600万英镑。此女子与新加坡"30亿新元洗钱案"有关联，家庭成员也涉及此案。
GateNews4時間前
DOJ Disrupts SocksEscort Network Linked to Crypto Fraud
U.S. authorities disrupted SocksEscort, a major proxy network exploiting infected routers for cybercrime, leading to significant losses for victims. The operation emphasized international cooperation in tackling cybercrime infrastructure.
TodayqNews13時間前
Argentine Securities Regulator Blocks Peso Stablecoin Operations
The institution reported that argt, a peso-linked stablecoin, constitutes a security, subject to the regulatory regime for capital markets for these instruments. The stablecoin, issued by Twin Finance and listed by Belo, offered up to 32% APR.
Regulator Classifies Argentine Peso Stablecoin as a
Coinpedia15時間前
