米国ワシントンD.C.地区検事局によると、詐欺センター・ストライクフォースによる暗号通貨の凍結と押収は5億8000万ドルを超えています。木曜日の発表で、ジナイン・ピロは、同フォースがビルマ、カンボジア、ラオスなどの国で活動する詐欺ネットワークから暗号通貨を凍結、押収、差し押さえることに「大きな進展」を遂げたと述べました。
わずか3ヶ月で、私たちの詐欺センター・ストライクフォースはこれらの犯罪者から暗号通貨を凍結、押収、差し押さえるなど大きな進展を遂げました。
アメリカの被害者の皆さんへ：私たちはあなたのためにここにいます。あなたを気にかけています。そして、あなたの資金を取り戻すために全力で戦い続けます… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— 米国検事ピロ (@USAttyPirro) 2026年2月26日
ピロは、暗号通貨の押収は「詐欺センター・ストライクフォースの仕事の重要な一部」であると述べ、「法的手続きを通じて、私の事務所はこれらの資金を差し押さえ、被害者にできるだけ返還するよう努める」と付け加えました。
詐欺センター・ストライクフォース
2025年11月に設立されたこの組織は、司法省（DOJ）、FBI、シークレットサービス、米財務省などの政府機関と連携し、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺と呼ばれる国際的な犯罪ネットワークを標的としています。
ピッグ・ブッチャリング詐欺は、ソーシャルエンジニアリングを用いて被害者に暗号通貨の購入を促し、その後詐欺師が偽の投資ドメインやアプリを通じて資金を奪い取る手口です。東南アジアは、強制労働に頼る詐欺の温床として浮上しており、インターポールは昨年、これを世界的な脅威と位置付けました。
2025年9月、米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ビルマとカンボジアの19の団体に制裁を科し、2024年に被害者から100億ドル以上を奪った詐欺組織を解体しました。先月、アムネスティ・インターナショナルは、カンボジアの詐欺団地からの大量脱出が「人道的危機」を引き起こしていると警告し、被害者がレイプや拷問を含む虐待から逃れていると述べました。
ブロックチェーン分析プラットフォームCyversのCEO、デディ・ラヴィドは、_Decrypt_に対し、木曜日に発表された5億8000万ドルの押収は「確かに運用上意味のあるもの」だが、世界的な暗号詐欺の全体像から見ると、「私たちが観測している活動のごく一部に過ぎない」と述べました。
ラヴィドは、世界中で約27,000の活動中の犯罪グループを特定しており、詐欺の潜在的な被害額は275億ドルに上ると付け加えました。
中国との関係
木曜日の発表で、ピロは東南アジアの詐欺ネットワークを「中国の組織犯罪」と結びつけ、国際的な犯罪組織を通じて活動していると述べました。
ラヴィドによると、状況はより複雑であり、「意味のある割合」の東南アジアの詐欺インフラが「運用、言語、金融、ルーティングのつながり」を中国のTCO（組織犯罪組織）と持っている一方で、関与するネットワークは「ますます分散化し、ハイブリッド化している」とのことです。
これらのハイブリッドネットワークは、しばしば現地の運営者、地域の仲介者、越境マネーロンダリングのハブを含み、「コアな調整層」が中国語のインフラや金融ルーティングパターンの上に構築されており、カンボジア、ミャンマー、ラオスなどの地域拠点や「複数の法域にまたがる分散型のマネーロンダリングとキャッシュアウト層」と連携しています。
その結果、中国のTCOは、「ますます多国籍で運用が断片化した」犯罪エコシステムの中で「中心的な調整役」を果たしているようです。
関連記事
