コロンビア特区詐欺対策特別チームが押収・凍結した暗号資産は5億8千万ドルに達する

アメリカの暗号通貨ATM詐欺による損失は3億3300万ドルに達し、前年比33％増、AI深度偽造を利用した新たな詐欺手法

CertiKの報告によると、2025年の米国における暗号通貨ATM詐欺の損失は3億3300万ドルに達し、苦情件数は1万2000件に増加しており、被害者の多くは高齢者です。詐欺の手口は多様で、AI技術の進展により状況はさらに深刻になり、追跡の難易度も高まっています。

米国検察官：SBFの再審請求は却下されるべきであり、無罪を証明できていない

Gate Newsの報道によると、3月12日に彭博社が伝えたところによれば、米国検察は、FTXの共同創設者であるサム・バンクマン-フリード（SBF）の再審請求は退けるべきだと述べた。彼は、自身の有罪判決に不公があったことを証明できなかった。SBFは、陪審団が2023年にFTX暗号通貨取引所の倒産事件において詐欺と共謀の罪で有罪と認定した後、現在25年の懲役を務めている。

Ayush Varshneyが逮捕され、8億ビットコインのポンジスキーム事件の追訴が10年の末にようやく突破

アイユシュ・ヴァルシュニーは出国しようとした際にインド中央捜査局に逮捕され、GainBitcoin詐欺事件に関与した容疑をかけられています。この事件はほぼ10年にわたり、被害額は660億ルピーに上ります。ヴァルシュニーはダーヴィン・ラボを通じて詐欺の技術的基盤を構築し、主謀者の死亡や資金の流れの複雑さにより捜査は遅延しています。有罪判決を受ければ、長期の懲役刑に処される可能性があります。

SECとCFTCが覚書に署名、暗号通貨規制の争いに終止符

米国SECとCFTCは覚書に署名し、暗号通貨などの分野における規制調整メカニズムを構築し、従来の司法管轄の不明確さの問題を解決します。覚書は「最小有効量」規制戦略を強調し、市場参加者への干渉を減らし、市場の革新を促進し、より明確なコンプライアンスフレームワークを提供し、米国の金融競争力を向上させることを目的としています。

インド警察、ムンバイ空港でGainBitcoinのポンジスキーム容疑者を逮捕

ゲートニュースによると、3月11日、インド中央捜査局（CBI）は、ダーヴィン・ラボ（Darwin Labs）の共同創設者兼最高技術責任者であるアユシュ・ヴァルシニー（Ayush Varshney）を、孟買空港で逮捕しました。彼はGainBitcoinのポンジスキームに関与した疑いがあります。報告によると、ヴァルシニーは当時インドを離れようとしていたとのことです。調査によれば、この詐欺はVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号通貨投資のリターンを約束することで投資者を惹きつけていました。法執行機関は、ダーヴィン・ラボがこの詐欺のために重要な技術インフラを開発・展開し、MCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む技術を提供したと非難しています。さらに、ダーヴィンはGBMiners.comのビットコインマイニングプラットフォームやBitCoin Payment Gatのためにも技術を提供していたとされています。

フランス警察は暗号通貨を狙った誘拐計画の疑いで12名を逮捕

3月11日、フランス警察は昨年の暗号通貨を用いた誘拐事件の計画に関与した疑いのある12人を逮捕し、4日間にわたり拘束されていたスイス人男性を救出しました。誘拐犯は身代金の支払いに暗号通貨を要求し、被害者はひどい虐待を受けました。警察は約20人の関係者を特定し、複数の容疑で多くの容疑者を起訴しています。