暗号界の探偵が動いた。今回は誰を捕まえたのか？著名なオンチェーン探偵ZachXBTは木曜日に最新の調査報告を公開し、暗号通貨取引所Axiomを正式に名指し、同社の従業員が内部ツールを悪用してユーザーのウォレットを密かに追跡していると非難した。さらに、これらの機密情報を取引の優位性に変えて暗号資産の売買で利益を得ている可能性も示唆している。以前、ZachXBTはインサイダー取引の事件を暴露すると予告し、暗号界のコミュニティ内で連日憶測が飛び交ったが、ついに真実が明らかになった。
Axiomは2024年に「Mist」と「Cal」というペンネームの創業者たちによって設立され、2025年冬のY Combinatorのトップアクセラレーターに選出され、これまでに累計収益は39億ドルを超えている。
ZachXBTは複数の情報提供者からの通報を受け、「Axiomの内部ツールが悪用されたかどうか」の調査を委託されたと述べたが、委託者の身元は明かさなかった。
報告書の中で、ZachXBTはニューヨークに拠点を置くAxiomの上級ビジネス開発責任者Broox Bauerが、内部のカスタマーサポートシステムの権限を利用して、Axiomのユーザーのプライベートウォレット情報にアクセスしたと非難した。具体的には、ウォレットアドレスや完全な取引履歴などの敏感な情報を取得していたとされる。調査で引用された録音資料によると、Broox Bauerは紹介コードやウォレットアドレス、ユーザーIDを使えば、どのAxiomユーザーも追跡できると主張し、さらに「段階的に」これらのウォレットを肉搜（徹底的に調査）し、「怪しまれないように少しずつ調べる」と述べていた。
オンチェーンの取引は本質的に公開・透明であり、誰でも資金の流れを確認できるが、一般の市場参加者は通常「ウォレットアドレス」しか見られず、その背後に誰がいるかはわからない。しかし、一度内部情報を用いて特定のアドレスと実際のユーザーIDやアカウント情報を結びつけることができれば、「匿名解除」の扉が開かれることになる。
これにより、著名なトレーダーや暗号界のKOL（キーオピニオンリーダー）、大口クジラの取引動向を追跡し、「情報の非対称性」を利用して利益を得たり損失を回避したりすることが可能となる。具体的には、
などが挙げられる。
「暗号界のKOLウォレットリスト」を整理し、内部ツールを使った利益追求の陰謀を企てる
ZachXBTはさらに、Broox BauerがAxiomの内部ダッシュボードのスクリーンショットを流出させ、特定のトレーダーのウォレットアドレスを暴露し、「暗号界のKOLのプライベートウォレットリスト」の作成に関与した疑いも明らかにした。彼は、複数のウォレットデータ漏洩の被害者から、その情報の正確性を確認したと強調している。
また、Broox Bauerは共犯者と共謀し、「特権アクセス権限」を利用して取引から利益を得る方法を模索し、さらに別のAxiomのチームメンバーが内部ツールを悪用して20万ドルの利益を得る計画も立てていたと述べた。
ZachXBTは、Broox Bauerの主要なウォレットとその関連アドレスを特定しロックしたと述べているが、これらのウォレットの背後にある具体的なインサイダー取引の証拠を確定させるには、Axiomの内部ログを調査する必要があるとも認めている。
Axiomの回答：関連ツールのアクセス権を削除済み
これに対し、AxiomはZachXBTに対して声明を出し、指摘された内容を認識し、対応策を講じたことを明らかにした。会社は次のように述べている。
「チーム内の誰かが内部のカスタマーサポートツールを悪用し、ユーザーのウォレットを監視していたことに、私たちは衝撃と失望を感じています。これらのツールへのアクセス権はすでに取り消されており、引き続き調査を行い、違反者の責任追及に努めます。」
Axiomはさらに、「これは私たち全体の行動を代表するものではありません。私たちは常にユーザー第一の原則を守っています。今後の進展については、公式Xアカウントにて随時報告します」と強調した。
ZachXBTは、調査報告書の公開前にAxiomと連絡を取り、同社の内部権限管理は「比較的緩い」と評し、従業員がバックエンドから大量のウォレットや取引データを容易に閲覧できる状態にあると指摘した。また、関係者の従業員がアメリカにいることから、この事件は米国の司法管轄に入る可能性も示唆している。
その他の話題：市場予測を先取りし、正確に3.9万ドルの裁定利益を得た謎の顧客
今週初め、ZachXBTがインサイダー取引の事件を暴露すると予告した際には、市場はすでに投機的な盛り上がりを見せていた。Polymarket上の「ZachXBTがどの暗号資産企業のインサイダー取引を暴露するか？」というコントラクトは、累計取引量が2760万ドルに達し、トレーダーたちはAxiomやMeteora、Pump.funなどの有名プラットフォームに熱狂的に賭けている。
また、オンチェーン分析者も異常な取引動向に気づいた。Lookonchainの報告によると、匿名のトレーダーはAxiomが名指しされると低いオッズながらも50万ドル以上を賭け、その後1日以内にポジションを解消し、わずか3.9万ドルの利益を手にした。
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