ChainCatcherの報告によると、香港メディアの香港01が伝えたところによると、香港警察は傀儡口座と仮想通貨交換店を利用したマネーロンダリング事件を摘発しました。報告によると、内地から来た男女2人が香港で傀儡口座を開設し、香港の銀行口座43口座を通じて、異なる詐欺事件からの34件の詐欺金を受け取り、仮想資産交換店で暗号通貨を購入し、約1,730万港元の犯罪収益を洗浄しました。
資金の流れの分析によると、犯罪グループは地元の銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、合計2億3千万港元の資金洗浄を行っていたことが判明しています。香港警察は2人をそれぞれ3件と10件のマネーロンダリング罪で起訴し、裁判所は審理の結果、2人に対してそれぞれ28ヶ月と43ヶ月の懲役を加重して判決を下しました。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
停止運営の取引所BITGINのマネーロンダリング事件の主犯が台湾で起訴され、関与した金額は15億新台币を超える
台湾の検察当局は、暗号通貨取引所「币竟」およびその責任者など10人を、詐欺集団との共謀による詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴しました。これにより、46人の被害者が関与し、詐欺の総額は1.5億元を超えています。張氏兄妹は最大12年の懲役に直面する可能性があります。
GateNews6時間前
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia7時間前
山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户
山东省德州市公安局女警李伟伟在处理电信诈骗案件中发现新型「传统地下钱庄+虚拟货币」犯罪模式，成功锁定12名嫌疑人和多个资金账户，告破首起涉及虚拟货币的地下钱庄案。
GateNews8時間前
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin9時間前
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt17時間前
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews20時間前
