Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Tether Tron チェーン上のアドレスで約 1196 万枚の USDT をフリーズ
3月15日、TetherはTronチェーン上のアドレスの11,960,680枚のUSDTを凍結しました。これはスマートコントラクトのブラックリスト機能を利用して行われたものです。この措置は通常、マネーロンダリングや詐欺などの法執行要件に基づいています。過去数年間で、Tetherは合計で42億ドルを超えるUSDTを凍結しています。
GateNews4分前
ある韓国のCEXが明日制裁審査を受け、罰金は352億韓元を超える可能性があります
Gate Newsによると、3月15日に、ある韓国のCEXが3月16日に制裁審査を受ける予定です。未申告の取引件数が別の韓国のCEXを超えているため、市場ではその取引所に対する罰金が352億ウォンを超える可能性があり、一部の営業停止期間も6ヶ月より長くなると予想されています。
GateNews2時間前
停止運営の取引所BITGINのマネーロンダリング事件の主犯が台湾で起訴され、関与した金額は15億新台币を超える
台湾の検察当局は、暗号通貨取引所「币竟」およびその責任者など10人を、詐欺集団との共謀による詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴しました。これにより、46人の被害者が関与し、詐欺の総額は1.5億元を超えています。張氏兄妹は最大12年の懲役に直面する可能性があります。
GateNews10時間前
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia10時間前
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin13時間前
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt20時間前
