Judul Asli: Feds Menyita Rekor $15 Miliar Bitcoin Dari Kerajaan Penipuan yang Diduga
Penulis asli: null
Sumber asli:
Repost: Mars Finance
Catatan Rhythmic: Pada 14 Oktober, berita dari Pengadilan Distrik Federal (EDNY) di New York, Amerika Serikat, melaporkan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang berusaha untuk menyita 127.000 Bitcoin yang disita dalam operasi grup Prince di Kamboja, yang dihargai lebih dari 14 miliar dolar AS berdasarkan harga saat ini. Jika penyitaan ini berhasil dilaksanakan, pemerintah Amerika Serikat akan menjadi entitas dengan jumlah Bitcoin terbanyak. Berikut adalah analisis rinci tentang kasus ini:
Selama lima tahun terakhir, penjahat di balik penipuan “skimming” yang tersebar di seluruh dunia telah mencuri ratusan miliar dolar dari seluruh dunia. Saat ini, lembaga penegak hukum telah meluncurkan salah satu operasi terbesar hingga saat ini terhadap industri penipuan yang besar ini, dengan target langsung kepada para operator dari sejumlah kawasan penipuan modern berupa perbudakan di Asia Tenggara. Di kawasan tersebut, ratusan ribu korban perdagangan manusia dipaksa untuk melakukan kegiatan penipuan bagi kelompok kriminal.
Pada hari Selasa minggu ini, pejabat AS dan Inggris bertindak sama untuk memerangi sebuah organisasi kriminal besar di Kamboja beserta pemimpinnya, yang dikatakan mengoperasikan beberapa pusat penipuan terkenal di Kamboja. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan telah menerapkan sanksi keuangan terhadap 146 target yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional Taizi Group yang baru diidentifikasi, mencakup individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan kekaisaran kriminal tersebut. Sebagai bagian dari tindakan komprehensif yang melibatkan FBI, Departemen Kehakiman AS (DOJ) juga menyita hampir 130.000 bitcoin, yang pada saat pengumuman bernilai sekitar 15 miliar dolar - ini adalah penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan oleh AS.
OFAC menunjukkan bahwa entitas kriminal Taizi Group terdiri dari perusahaan lokal Kamboja, Taizi Holdings Group, serta ketua dan CEO-nya, Chen Zhi, dan orang-orang yang terkait, serta mitra bisnisnya. Perusahaan ini mengklaim sebagai salah satu grup perusahaan terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup pengembangan properti dan layanan keuangan. Namun, Departemen Kehakiman menuduh bahwa Chen Zhi dan eksekutif lainnya diam-diam mengubah Taizi Group menjadi salah satu organisasi kejahatan multinasional terbesar di Asia dan mengoperasikan setidaknya 10 taman penipuan di dalam wilayah Kamboja.
“Seperti yang dituduhkan, terdakwa mengendalikan salah satu jaringan penipuan investasi terbesar dalam sejarah, yang telah memperburuk industri ilegal yang semakin merajalela,” kata Jaksa Wilayah Timur New York, Joseph Nocella Jr., dalam sebuah pernyataan. “Penipuan investasi oleh Grup Prince telah menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi korban di seluruh dunia dan membawa penderitaan yang tak terukur.” Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Chen Zhi saat ini belum ditangkap dan masih dalam pelarian.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper dalam pernyataannya menyatakan: "Para dalang dari taman penipuan teror ini, di satu sisi menghancurkan kehidupan kelompok rentan, di sisi lain membeli properti di London untuk menyembunyikan hasil curian. " Inggris juga telah memberlakukan sanksi keuangan terhadap Chen Zhi, Grup Taizi, dan entitas terkait lainnya, serta membekukan aset bisnis dan properti di London yang diduga terkait dengan Chen Zhi, termasuk sebuah rumah mewah senilai 12 juta poundsterling (sekitar 16 juta dolar AS) di London Utara, serta sebuah gedung perkantoran senilai 100 juta poundsterling (sekitar 133 juta dolar AS) di Kota London.
Jurnalis mengirim email ke alamat kontak media yang tercantum di situs resmi “Wangzi Holding Group”, tetapi email tersebut langsung dikembalikan.
“Tindakan kolaboratif hari ini adalah serangan paling berat terhadap kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara hingga saat ini,” kata John Wojcik, peneliti ancaman senior di perusahaan keamanan siber Infoblox yang berfokus pada urusan Asia. Sebelumnya, ia melacak zona penipuan dan kejahatan siber di Asia Tenggara di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Wojcik percaya bahwa kelompok ini “bukanlah kelompok kriminal biasa—ini adalah salah satu entitas kejahatan siber dan pencucian uang terbesar di kawasan ini, serta pemimpin di bidang teknologi keuangan kriminal dan infrastruktur.”
Namun, kasus ini masih memiliki satu perputaran yang belum terjelaskan, perusahaan pelacakan cryptocurrency Elliptic menunjukkan dalam artikel blognya pada hari Selasa bahwa Bitcoin yang disita oleh penegak hukum AS tampaknya sebenarnya berasal dari dana yang dicuri dari sebuah perusahaan penambangan cryptocurrency China bernama Lubian pada tahun 2020. Surat dakwaan saat ini menggambarkan Lubian sebagai bagian dari jaringan pencucian uang Chen Zhi, yang mungkin merupakan rencana kriminal yang diduga untuk memindahkan dana hasil penipuan ke perangkat keras penambangan cryptocurrency, menghasilkan “koin baru yang bersih” tanpa catatan kriminal.
Siapa sebenarnya yang mencuri dana ini pada tahun 2020, atau apakah pencurian benar-benar terjadi, masih jauh dari jelas. “Ada kemungkinan Chen Zhi memalsukan kasus pencurian ini sebagai bagian dari rencana pencucian uang, untuk membingungkan aliran dana,” kata Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic. “Kemungkinan kedua adalah pencurian memang terjadi, dan pelakunya mungkin adalah pemerintah AS, tetapi lebih mungkin adalah orang lain.” Robinson menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum AS mungkin kemudian melacak pencuri tersebut dan dengan cara tertentu menyita dana tersebut dari mereka.
Mengesampingkan penambangan cryptocurrency, pencucian uang, dan kasus pencurian misteri, dakwaan tersebut menuduh bahwa Chen Zhi adalah pemain inti dalam ekosistem pembunuhan babi berbahasa Cina. Selama dekade terakhir, kelompok kejahatan terorganisir yang aktif di Asia Tenggara telah mengoperasikan lusinan taman penipuan di Myanmar, Laos, dan Kamboja. Banyak dari taman ini dioperasikan oleh sindikat kejahatan Tiongkok, yang memikat orang-orang dari lebih dari 60 negara di seluruh dunia untuk bekerja dengan memasang iklan pekerjaan palsu. Ketika korban tiba di taman, paspor mereka sering disita, dan kemudian mereka dipaksa untuk memanipulasi semua jenis penipuan online, menargetkan seluruh dunia. Penolakan untuk mematuhi terkadang dapat mengakibatkan pemukulan atau perlakuan buruk. Selain perdagangan manusia dan penipuan, taman penipuan ini sering dikaitkan dengan pencucian uang dan kasino online.
Jaksa Agung Amerika Serikat telah mengajukan tuntutan terhadap Chen Zhi dan 7 rekan tidak disebutkan namanya, yang menuduh bahwa Grup Taizi mengoperasikan lebih dari 100 perusahaan di 30 negara, dan mencantumkan beberapa anak perusahaan yang diduga terkait. Tuntutan tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa organisasi lokal, termasuk sebuah jaringan di Brooklyn, New York, juga melayani Grup Taizi. Tuduhan menyatakan bahwa sejak 2015, Chen Zhi dan eksekutif perusahaan telah mendirikan dan mengoperasikan kawasan penipuan di seluruh Kamboja, dan memanfaatkan pengaruh politik di banyak negara untuk melindungi kerajaan kriminal mereka.
Dalam surat dakwaan disebutkan: “Chen Zhi secara langsung terlibat dalam pengelolaan taman penipuan, dan menyimpan catatan terkait setiap taman, termasuk dokumen yang melacak keuntungan penipuan, yang secara jelas menyebutkan istilah 'memotong babi',” dan juga diduga terdapat “buku catatan suap kepada pegawai publik.” Dikatakan bahwa sebuah dokumen yang dimiliki Chen Zhi menunjukkan bahwa dua pusat penipuan dilengkapi dengan 1250 ponsel, digunakan untuk mengendalikan 76.000 akun media sosial. Surat dakwaan juga menuduh bahwa Chen Zhi memiliki bukti dari kelompok Taizi yang menunjukkan penggunaan kekerasan terhadap orang-orang yang dijual ke taman penipuan, dokumen tersebut mencakup gambar yang menunjukkan orang-orang berdarah dan dipukul.
Sebanyak 127271 Bitcoin yang disita kali ini memiliki nilai pasar lebih dari 15 miliar dolar saat disita. Ini adalah kasus penyitaan dana terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS, memecahkan rekor baik untuk cryptocurrency maupun bentuk dana lainnya. Sebelumnya, rekor penegak hukum AS ditetapkan pada tahun 2022, ketika 95.000 Bitcoin (senilai 3,6 miliar dolar) disita, dan pasangan dari Manhattan yang terlibat kemudian mengakui telah mencuri dana dari bursa Bitfinex; lebih awal lagi pada tahun 2020, penegak hukum juga menyita Bitcoin senilai 1 miliar dolar yang diduga dicuri oleh seorang peretas anonim dari pasar gelap Silk Road. Selain itu, polisi Inggris pada bulan Juni tahun ini menyita 61.000 Bitcoin (senilai 6,7 miliar dolar) dari seorang wanita asal China yang diduga terlibat dalam penipuan investasi, jumlah ini lebih besar dari rekor sebelumnya di AS, tetapi masih kurang dari setengah jumlah yang disita dalam kasus Taizi Group.
“Perlu dicatat bahwa makna luar biasa dari penyitaan kali ini tidak hanya terletak pada skala, tetapi juga pada makna simbolisnya,” kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global di perusahaan pelacakan cryptocurrency TRM Labs, sambil menunjukkan bahwa “ini masih hanya sebagian kecil dari keuntungan ilegal yang diperoleh dari kawasan penipuan.” Ia menambahkan: “Ini bukan kasus penipuan yang terisolasi, melainkan operasi tingkat pabrik, bergantung pada kerja paksa, diperkuat oleh kecepatan dan skala cryptocurrency, dan saling terkait melalui infrastruktur pencucian uang yang rumit yang tersebar di Kamboja, Myanmar, Laos, Tiongkok, dan daerah lainnya.”
Redbord percaya bahwa tindakan besar-besaran ini langsung mengenai inti operasi dan keuangan dari ekosistem scam park. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti yang melacak scam park di Asia Tenggara telah menemukan bahwa ukuran park ini telah berkembang dengan cepat dan menggunakan pendapatan ilegal untuk berinvestasi dalam aktivitas penipuan yang semakin canggih secara teknologi. Dalam dua tahun terakhir, scam park juga mulai muncul di luar Asia Tenggara, dengan basis terkait ditemukan di Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika Barat.
“Dengan menyerang perusahaan shell, bank, bursa, dan struktur keuangan lainnya yang memindahkan dan menyembunyikan dana ilegal, Amerika Serikat dan Inggris sedang membongkar mesin ekonomi yang mendukung kejahatan ini,” kata Redbord, “Ini adalah bentuk tindakan keuangan anti-ancaman yang seharusnya di abad ke-21 — terkoordinasi, berbasis data, dan bersifat global.”
