US-Gericht verurteilt Flüchtigen zu 20 Jahren wegen $73 Million Crypto-Betrugs
Kurzfassung
- Staatsanwälte sagten, das Schema nutzte soziale Medien, Dating-Plattformen und gefälschte Handelsseiten, um Vertrauen aufzubauen, bevor Gelder entnommen wurden – eine Taktik, die als „Schweinerei“ bekannt ist.
- Mindestens 73,6 Millionen US-Dollar an Opfergeldern wurden über Bankkonten und US-Briefkastenfirmen umgeleitet, bevor sie in Kryptowährungen umgewandelt wurden, wie Gerichtsdokumente zeigen.
- US-Behörden erklärten, dass die Operation von Betrugszentren in Kambodscha aus geführt wurde und mehrere Mitverschwörer beteiligt waren, von denen acht bereits schuldig bekannt haben.
Ein US-Gericht verurteilte einen Krypto-Betrugsorganisator zu 20 Jahren Haft für seine Rolle in einem globalen Betrugs- und Geldwäsche-Schema im Wert von 73 Millionen US-Dollar, obwohl er weiterhin flüchtig ist, nachdem er die elektronische Überwachung verlassen hatte. Ein Bundesrichter in Kalifornien verurteilte Daren Li, einen Doppelstaatsbürger Chinas und St. Kitts und Nevis, in Abwesenheit wegen seiner Beteiligung an einer globalen Krypto-Investment-Betrugsverschwörung, die US-Staatsanwälte zufolge amerikanische Opfer durch soziale Medien, Dating-Plattformen und gefälschte Handelswebseiten angriff, so eine Erklärung des Office of Public Affairs des Justizministeriums. Staatsanwälte sagten, die Mitverschwörer bauten durch unerbetene Nachrichten und Online-Beziehungen Vertrauen zu den Opfern auf, leitete sie dann auf gefälschte Krypto-Plattformen oder gab sich als Technik-Support-Mitarbeiter aus, um Gelder zu entziehen – eine Technik, die als „Schweinerei“ bekannt ist.
Das Gericht verhängte außerdem eine dreijährige Bewährungsstrafe, so die Behörden, nachdem Li im Dezember geflohen war, indem er ein elektronisches Überwachungsgerät durchtrennte. Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten bei TRM Labs, sagte Decrypt, dass Betrugszentren wie das von Li in Kambodscha „heute zu den größten organisierten Cyberkriminalitätsindustrien der Welt gehören, die viele Formen des Drogenhandels und Ransomware bei den Gesamteinnahmen übertreffen oder gleichziehen.“ „Was sie unterscheidet, ist das Ausmaß und die Konsistenz“, sagte Redbord. „Sie generieren kontinuierlichen Cashflow, zielen weltweit auf Opfer ab und setzen auf wiederholbare Social-Engineering-Modelle statt episodischer Angriffe. Kryptowährungen beschleunigen dieses Modell, indem sie schnelle Bewegungen, Schichtung und Konsolidierung von Geldern ermöglichen.“ Li bekannte sich im November 2024 schuldig wegen Geldwäsche-Verschwörung im Zusammenhang mit Krypto-Investment-Betrug und ist der erste, der in diesem Fall verurteilt wurde, während acht Mitverschwörer bereits schuldig bekannt haben.
Mindestens 73,6 Millionen US-Dollar an Opfergeldern wurden auf Konten eingezahlt, die mit dem Ring verbunden sind, darunter fast 60 Millionen US-Dollar, die durch US-Briefkastenfirmen umgeleitet wurden, bevor sie in Kryptowährungen umgewandelt wurden. Die Verurteilung erfolgt vor dem Hintergrund verstärkter internationaler Überwachung von Betrugsoperationen in Südostasien. Im November bezeichnete Interpol die Betrugsnetzwerke offiziell als transnationale kriminelle Bedrohung, die Opfer aus mehr als 60 Ländern betrifft, und erkannte an, dass Krypto-bezogener Betrug nun im Zentrum der ausgedehnten Branche steht. Letzten Monat vollstreckte China die Todesstrafe gegen 11 Mitglieder des Ming-Clans, die hinter Betrugsnetzwerken in Myanmar standen, die über 1,4 Milliarden US-Dollar an Betrug und mindestens 14 Todesfälle verursachten, während im November auch fünf Mitglieder der rivalisierenden Bai-Familie zum Tode verurteilt wurden, weil sie Dutzende von Betrugszentren betrieben hatten.