Penyitaan cryptocurrency terbesar di Inggris: di balik vonis terhadap penipu Bitcoin

Sebuah dompet tidak aktif menjadi kunci yang membawa otoritas Inggris menyelesaikan salah satu penipuan terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Setelah tujuh tahun menghindari hukum dengan identitas palsu, Zhimin Qian akhirnya ditangkap pada 2024, menandai tonggak penting dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan kripto.

Penipuan piramida yang menipu lebih dari seratus ribu orang

Antara 2014 dan 2017, Zhimin Qian (juga dikenal sebagai Yadi Zhang) merancang skema penipuan yang ambisius yang menipu 128.000 korban dengan sekitar 6.000 juta dolar. Operasinya berfungsi sebagai sistem Ponzi berbasis Bitcoin, di mana keuntungan dari investor baru membiayai penarikan peserta sebelumnya, mempertahankan ilusi keuntungan.

Qian dihukum atas berbagai kejahatan, termasuk pencucian uang dan kepemilikan aset yang diperoleh secara ilegal. Pengadilan London menjatuhkan hukuman 11 tahun dan 8 bulan penjara, mencerminkan beratnya operasi kriminalnya dan dampak besar terhadap para korban.

Penyitaan aset digital yang bersejarah

Yang membuat kasus ini semakin signifikan adalah volume cryptocurrency yang disita. Otoritas Inggris menyita 61.000 BTC, menetapkan rekor sebagai penyitaan aset digital terbesar dalam sejarah Inggris. Jumlah ini tidak hanya menunjukkan besarnya penipuan, tetapi juga komitmen lembaga terhadap regulasi cryptocurrency.

Para kolaboratornya juga dihukum

Operasi ini bukan dilakukan oleh satu orang saja. Dua rekan dihukum dan dihukum karena keterlibatan mereka dalam skema tersebut. Jian Wen menerima hukuman 6 tahun dan 8 bulan, sementara Seng Hok Ling dihukum 4 tahun dan 11 bulan. Hukuman mereka mencerminkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Zhimin Qian, tetapi menegaskan bahwa ini adalah jaringan kriminal yang terorganisir.

Pelarian internasional yang berakhir pada 2024

Penangkapan Zhimin Qian setelah bertahun-tahun melarikan diri menyoroti kemampuan meningkatnya otoritas internasional untuk melacak kejahatan digital. Penangkapannya pada 2024 menunjukkan bahwa anonimitas di dunia kripto memiliki batas ketika lembaga khusus dan analisis forensik blockchain terlibat.