Alerta! O maior roubo de Bitcoin da história envolve a transferência de 183 milhões de dólares em BTC, a Carteira do Pool de mineração LuBian gera pânico no mercado.

A carteira relacionada ao Pool de mineração LuBian na China transferiu 15.959 Bitcoins na quarta-feira, no valor de aproximadamente 183 milhões de dólares, distribuídos em quatro Endereços diferentes. Esta é a segunda maior movimentação de fundos que ocorreu em menos de duas semanas, e está associada ao maior caso de roubo de Bitcoin confirmado na história. A transferência ocorreu logo após o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA sobre a apreensão de ativos encriptados da Prince Holding Group, gerando especulações e pânico no mercado sobre se essa grande quantia de fundos roubados é uma redistribuição estratégica ou uma liquidação potencial.

Transferência de grandes quantias: Carteira LuBian em movimento novamente

LuBian Pool de mineração relacionado com Carteira de transferências grandes contínuas, suscitou grande atenção da comunidade e agências reguladoras.

· Duas grandes transferências: A carteira relacionada ao LuBian transferiu 15959 Bitcoins (cerca de 1,83 bilhões de dólares) na quarta-feira (pouco antes da publicação deste artigo), depois distribuindo para dois endereços de 4999 BTC, um endereço de 3424 BTC e um endereço de 2535 BTC.

· Transferência anterior: Anteriormente, no dia 15 de outubro, essa entidade transferiu 11886 moedas Bitcoin (no valor de cerca de 1,3 mil milhões de dólares).

· Sensível ao tempo: ambas as transferências ocorreram apenas 24 horas após o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sobre um grande caso de confisco de encriptação envolvendo o Prince Holding Group.

· Natureza dos fundos e rastreabilidade: embora sensível ao tempo, observadores da comunidade apontam que esses Bitcoins não vêm diretamente do lote inicial de ativos roubados e confiscados, e os endereços relacionados ainda estão sob sanção, com o controlador Chen Zhi ainda foragido.

· Especulação sobre a intenção de transferência: A escolha deste momento suscitou uma nova onda de especulação sobre se estas transferências de fundos são uma reorientação defensiva em resposta à ação de execução da DOJ ou uma redistribuição estratégica antes de uma possível liquidação.

· Preço atual do Bitcoin: No momento da redação, o preço do Bitcoin estava a cerca de 108000 dólares, tendo anteriormente caído 3,5% a partir de 114000 dólares.

Revisão histórica: O maior caso de roubo de Bitcoin da história vem à tona

Esta transferência de fundos suspeita remonta ao dezembro de 2020, quando ocorreu o maior roubo de Bitcoin da história.

· Detalhes do roubo: A empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence revelou em agosto que, em dezembro de 2020, 127426 moedas Bitcoin (na época, no valor de 3,5 bilhões de dólares, atualmente no valor de quase 14,5 bilhões de dólares) foram roubadas do Pool de mineração LuBian.

· Métodos de ataque: Este roubo explorou uma vulnerabilidade no sistema de geração de chaves privadas LuBian, e é muito provável que tenha sido realizado através de um ataque de força bruta potencial.

· "A mentira mais “segura”: o Pool de mineração LuBian surgiu rapidamente no início de 2020, sendo o sexto maior pool de mineração, e se gabou de ser “o pool de mineração de alta rentabilidade mais seguro do mundo”.

· Desaparecimento do Pool de mineração: No dia 28 de dezembro de 2020, atacantes esgotaram mais de 90% do Bitcoin do LuBian e no dia seguinte transferiram BTC e USDT no valor de 6 milhões de dólares. Em fevereiro de 2021, o LuBian desapareceu sem explicações, levantando especulações sobre um fechamento regulatório. A investigação da Arkham revelou que um impressionante ataque de hackers foi a verdadeira razão.

· Tentar somar: LuBian tentou usar a função OP_RETURN do Bitcoin para se comunicar com o atacante, escrevendo: “Ao aquele que está salvando nossos ativos, você pode nos contatar… para discutir a devolução dos ativos e a sua recompensa.”

· Fundos em hibernação: A maioria das moedas roubadas permanece em estado de hibernação até julho de 2024, com ainda 11886 Bitcoins (cerca de 1,35 mil milhões de dólares) deixados na Carteira de LuBian sem serem tocados.

Caso de confisco de 7,2 bilhões de dólares em Bitcoin entre o Reino Unido e a China

Em outro caso de apreensão relacionado, mas independente, o governo britânico está envolvido em uma grande disputa de ativos com investidores chineses.

· 72 bilhões de dólares em Bitcoin foram apreendidos: o governo britânico apresentou um plano de compensação para as vítimas de fraudes de investimento chinesas durante uma audiência no Tribunal Superior de Londres, enquanto busca reter a maior parte dos ativos em Bitcoin no valor de cerca de 5 bilhões de libras (cerca de 72 bilhões de dólares) confiscados dos criminosos.

· O maior caso de confiscação de encriptação na história do Reino Unido: este caso envolve 61.000 Bitcoins apreendidos pela polícia em 2018 de uma mansão, tornando-se um dos maiores casos de confiscação de encriptação da história do Reino Unido.

· Vítimas e criminosos: O caso envolve um conflito de interesses entre as autoridades britânicas e cerca de 130.000 investidores chineses que perderam dinheiro devido a fraudes orquestradas por Zhimin Qian entre 2014 e 2017.

· Apreciação de ativos: Desde a apreensão em 2018, o valor do Bitcoin disparou, subindo de cerca de 1,8 mil milhões de dólares para os atuais 7,2 mil milhões de dólares.

· Condenação e pena: Zhimin Qian e seu cúmplice malaio Seng Hok Ling reconheceram no mês passado as acusações de lavagem de dinheiro e estão agendados para a sentença em novembro.

Conclusão

A transferência massiva de Bitcoin relacionada ao Pool de mineração LuBian, juntamente com a possibilidade de liquidação de bilhões de dólares em Bitcoin por agências governamentais (como a do Reino Unido), trouxe incerteza e potencial pressão de venda ao mercado de Bitcoin. Atualmente, o Bitcoin está testando a estabilidade perto da área de suporte de 107000 a 108000 dólares, enquanto o mercado está atento aos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos que serão divulgados em 24 de outubro. Preocupações contínuas com a inflação e potenciais grandes vendas podem ser os principais desafios para o Bitcoin manter o suporte técnico chave no curto prazo.

Isenção de responsabilidade: Este artigo é uma notícia e não constitui qualquer conselho de investimento. O mercado de encriptação é altamente volátil, os investidores devem tomar decisões com cautela.