BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Litecoin passa por profunda reorganização de cadeia após exploração da camada de privacidade do MWEB
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O Litecoin passou por uma profunda reorganização de cadeia (reorg) no sábado depois que atacantes exploraram uma vulnerabilidade de zero-day em sua camada de privacidade do MimbleWimble Extension Block (MWEB), anunciou a Litecoin Foundation. A reorganização abrangeu os blocos 3,095,930 a 3,095,943 e
GateNews1h atrás
Tennessee Proíbe Caixas Eletrônicos de Cripto em Todo o Estado, Tornando-se o Segundo Estado dos EUA Depois da Indiana
Mensagem da Gate News, 26 de abril — O Tennessee se tornou o segundo estado dos EUA a impor uma proibição estadual de caixas eletrônicos de criptomoedas. O governador Bill Lee sancionou o Projeto de Lei da Câmara 2505 em 13 de abril, após ter sido aprovado por unanimidade nas duas casas. A lei, oficialmente codificada em 24 de abril, entrará em vigor em 1º de julho e
GateNews2h atrás
DOJ encerra investigação criminal sobre Powell, abrindo caminho para Warsh, pró-cripto, como presidente do Fed
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal sobre a presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, removendo um grande obstáculo para a confirmação no Senado do presidente do Fed entrante, Kevin Warsh. A procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia Jeanine Pirro anunciou o
GateNews3h atrás
EUA sancionam carteiras cripto ligadas ao Irã enquanto a Tether congela $344 milhão de USDT
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou na sexta-feira que o governo federal está sancionando várias carteiras ligadas ao Irã como parte dos esforços para aumentar a pressão econômica sobre o país em meio a um cessar-fogo em andamento. A medida veio um dia depois que a Tether congelou $344 mi
GateNews4h atrás
EUA DOJ Encerram Investigação Criminal do Fed contra Powell, Abrindo Caminho para Confirmação de Kevin Warsh, Amigo da Cripto
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira (25 de abril), abrindo caminho para que o Senado confirme o próximo presidente do banco central, Kevin Warsh. Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia Jeanine
GateNews9h atrás
Litecoin Sofre Reorganização Profunda de Cadeia Após Exploit Zero-Day de MWEB, Apagando Três Horas de História
Mensagem do Gate News, 26 de abril — a Litecoin passou por uma profunda reorganização de cadeia (reorg) no sábado depois que atacantes exploraram uma vulnerabilidade zero-day no seu bloco de extensão de privacidade MimbleWimble (MWEB), segundo a Litecoin Foundation. O bug permitiu que nós de mineração com software antigo validassem uma transação inválida de MWEB, permitindo que atacantes resgatassem LTC da extensão de privacidade e direcionassem as moedas para exchanges descentralizadas de terceiros. Grandes pools de mineração foram atingidos simultaneamente por ataques de negação de serviço ligados à mesma falha.
GateNews10h atrás
