Ações de fiscalização

De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de US$ 470 milhões por meio de uma exchange cripto não licenciada. Os promotores disseram que a rede usou bancos dos EUA, empresas de fachada e contas de cripto para mover os proventos criminosos para o exterior. Principais conclusões:

De acordo com registros judiciais, o Instituto de Análise Financeira (FIU) da Coreia do Sul apresentou um recurso em 30 de abril contra uma decisão de primeira instância na qual o Tribunal Administrativo de Seul havia revertido uma suspensão de atividades de três meses imposta à Dunamu. O tribunal decidiu em 9 de abril que o FIU's

De acordo com o “Los Angeles Times”, em 30 de abril, o homem de 22 anos Evan Tangeman, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado pela juíza federal Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, D.C., a 70 meses de prisão federal e 3 anos de liberdade supervisionada; Tangeman fez um acordo de culpa em dezembro de 2025, admitindo ter lavado US$ 3,5 milhões para um grupo de golpes com criptomoedas.

De acordo com o anúncio feito pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 30 de abril, uma operação conjunta internacional, liderada pela polícia de Dubai, com a participação do FBI (Federal Bureau of Investigation) e da polícia da China, desmantelou na semana passada pelo menos 9 centros de golpes com criptomoedas, resultando na prisão de 276 pessoas, sendo que mais 1 indivíduo foi detido pela Polícia Real da Tailândia. No mesmo dia, o DOJ afirmou que 6 réus tiveram acusações federais por fraude e lavagem de dinheiro protocoladas na Corte Federal de San Diego.

De acordo com o Los Angeles Times, um homem de 22 anos de Newport Beach, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão federal em 30 de abril por lavagem de dinheiro para um grupo envolvido em fraude com criptomoedas. Tangeman admitiu ter lavado pelo menos US$ 3,5 milhões para o grupo, que roubou mais de US$ 263 milhões em

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada liderada pela polícia de Dubai desmantelou pelo menos 9 centros de fraude com criptomoedas e prendeu 276 pessoas na semana passada (30 de abril), com participação do FBI e do Ministério de Segurança Pública da China. Uma pessoa adicional foi presa

O Bitcoin (BTC) subiu de forma moderada em recuperação, com cotação por volta de US$ 76.390 em 30 de abril. A Meta, com suporte da Stripe, começou a oferecer pagamentos com stablecoins a alguns criadores. O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) e ficou proibido permanentemente de atuar na indústria de criptomoedas.

De acordo com o Chicago Sun-Times, o rapper de Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) e mais cinco pessoas foram acusados por um grande júri federal em 16 de abril de roubo e sequestro relacionados a um golpe com criptomoedas. Em 8 de março, três suspeitos disfarçados como entregadores de comida armados com armas invadiram uma residência em Winnetka, ao norte de Chicago, mantiveram a vítima por aproximadamente uma hora e exigiram acesso a um cofre, a um computador e a contas de criptomoedas.

De acordo com a The Block, a Comissão Federal de Comércio entrou com uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky na terça-feira (28 de abril), com a maior parte da penalidade suspensa. Mashinsky deve pagar $10 milhões em restituição, a menos que ativos adicionais não divulgados ou declarações financeiras incorretas sejam descobertos. A FTC o baniu permanentemente de anunciar, comercializar ou distribuir quaisquer produtos envolvendo depósitos de ativos, exchanges ou investimentos. Mashinsky atualmente cumpre uma pena de prisão de 12 anos após ter se declarado culpado em dezembro de 2024 por fraude com commodities e por manipular o preço do token CEL da Celsius.

Dezenas de cidadãos chineses protestaram do lado de fora do Banco Nacional do Camboja, em Phnom Penh, exigindo a liberação de recursos das contas do Huizhong Pay. A manifestação se transformou em confronto físico, causando feridos. A Huizhong Pay, por estar relacionada a crimes transnacionais de fraude e lavagem de dinheiro, teve sua licença cassada pelo banco central do Camboja e seus saldos foram congelados em grande escala. A China acusa o ex-diretor-presidente Li Xiong como o núcleo do grupo criminoso, ligado ao Grupo Taizi. As ações de combate relacionadas também evidenciam o risco de recursos enfrentado por usuários legítimos e a existência de procedimentos legais prolongados.

De acordo com um registro da FTC na terça-feira (28 de abril), a Comissão Federal de Comércio entrou com uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, com a maior parte do valor suspensa. Mashinsky é obrigado a pagar $10 milhões a menos que ele tenha deixado de divulgar ativos materiais ou tenha feito declarações incorretas

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com uma queixa contra o executivo de criptomoedas Donald Basile e suas empresas GIBF GP Inc. e Monsoon Blockchain Corporation por supostamente realizar uma oferta fraudulenta de valores mobiliários de $16 milhões. De acordo com a SEC, Basile ofereceu aos investidores Simple

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu um aviso público em 28 de abril sobre tokens digitais fraudulentos que circulam sob os nomes de dois novos emissores de stablecoin licenciados. Tokens com os tickers "HKDAP" e "HSBC" apareceram no mercado sem autorização da Anchorpoint Financial Limited ou da The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ambas as quais receberam as primeiras licenças de emissores de stablecoin de Hong Kong em 10 de abril.

O governo liberal do Canadá propôs uma proibição abrangente de caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o território, com base em que os riscos de golpes e lavagem de dinheiro são elevados, segundo uma análise interna do FINTRAC. No país, há cerca de 4.000 caixas eletrônicos, o maior número por pessoa no mundo. Há falta de uma supervisão dedicada; o desenho da proibição foi concebido para substituir canais de transações em estabelecimentos físicos regulamentados. Se a medida for aprovada, ela se tornará o primeiro caso de proibição de ATMs entre os países do G7, enviando um forte sinal para a indústria global.

World Liberty Financial (WLFI), the decentralized finance protocol co-founded by the Trump family, faced a federal lawsuit filed by investor Justin Sun in April 2026, alleging asset freezing and governance manipulation. The legal action coincided with heightened congressional scrutiny regarding the

O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan negou o pedido de Sam Bankman-Fried por um novo julgamento, protocolando uma ordem na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York que rejeita alegações de novas evidências mostrando que a agora falida exchange FTX era solvente. O juiz dispensou o de Bankman-Fried

De acordo com o ChainCatcher, o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, concordou em fazer um acordo com a (FTC) dos EUA em 29 de abril, pagando $10 milhões e enfrentando uma proibição permanente de promover, comercializar ou distribuir quaisquer produtos ou serviços relacionados a depósitos de ativos, exchanges, investimentos ou saques ou

Mensagem do Gate News, 29 de abril — Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier, um descendente da família de joalheria de luxo Cartier, a oito anos de prisão por operar uma exchange de criptomoedas de balcão não licenciada. Os promotores disseram que a operação movimentou mais de $470 milhão em ganhos de drogas

Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Comissão Financeira da Coreia do Sul decidiu, em sua oitava reunião regular, encaminhar dois casos de manipulação do mercado de ativos virtuais às autoridades investigativas. Os métodos de manipulação detectados combinaram táticas tradicionais do mercado de valores mobiliários com técnicas de abuso de API