Ações de fiscalização

Um juiz federal rejeitou as acusações de RICO numa ação coletiva contra o pastor Eddy Alexandre, relacionada com um esquema Ponzi de criptmoedas. As vítimas podem emendar a sua reclamação. Alexandre, condenado por fraude de commodities, deve pagar penalidades substanciais e restituição.

O presidente argentino Milei é suspeito de ter recebido um suborno de 5 milhões de dólares para promover o token LIBRA, com provas originando-se da perícia digital do telemóvel do lobista de criptomoedas Mauricio Novelli. Os documentos mostram que o suborno foi pago em três parcelas, com planos para que Milei negasse declarações relacionadas com o dinheiro.

15 de março, a Tether congelou 11,960,680 USDT numa endereço da rede Tron, utilizando a funcionalidade de lista negra do contrato inteligente para realizar a operação. Esta ação é tipicamente originária de requisitos de execução da lei relacionados com branqueamento de capitais e fraude. Nos últimos anos, a Tether acumulou o congelamento de mais de 4,200 milhões de dólares em USDT.

Gate News notícia, 15 de março, uma certa CEX coreana será sujeita a revisão de sanções no dia 16 de março. Devido ao facto de o número de transacções não declaradas ter superado outra CEX coreana, o mercado prevê amplamente que a multa contra esta bolsa pode exceder 352 mil milhões de won coreano, e o tempo de paralisação parcial também pode ser superior a 6 meses.

Os promotores de Taiwan acusaram a exchange de criptmoedas "Biijing" e 10 responsáveis, suspeitos de cooperação com organizações criminosas de fraude, cometendo fraude e lavagem de dinheiro, envolvendo 46 vítimas, com perdas fraudulentas superiores a 150 milhões de yuans. Os irmãos Zhang podem enfrentar até 12 anos de prisão.