Risco cambial

A Binance está a aumentar a transparência na criação de mercado de tokens, exigindo que os projetos divulguem a identidade do seu formador de mercado e os detalhes do contrato. Está a proibir acordos de partilha de lucros e de retorno garantido, e a impor diretrizes rigorosas sobre contratos de empréstimo de tokens para evitar práticas de negociação injustas.

A organização Hindenburg publicou um relatório sobre a SoFi, acusando a sua administração de inflacionar lucros, obter bónus, e alegando que os seus empréstimos de 312 milhões de dólares foram registados de forma errada como vendas de empréstimos, o que poderá levar a uma reformulação dos dados financeiros, com os acionistas a suportarem um risco de diluição de 15%. O relatório afirma que o tratamento contabilístico não corresponde ao papel da JPMorgan.

O preço atual do token SIREN é de 1,80 dólares, com um aumento de 16,46% nas últimas 24 horas. O projeto SirenAI combina IA e blockchain, oferecendo soluções de investimento inteligente e finanças descentralizadas. No entanto, o token está altamente concentrado em poucos endereços, levantando riscos de mercado, e o controlador aparenta ser a conhecida instituição de investimento DWF Labs. Os investidores devem ter cautela.

Hackers estão a vender 1,5 milhões de informações pessoais de utilizadores de um determinado CEX sob o nome de PexRat na dark web, tendo obtido os dados ao contornar o mecanismo de CAPTCHA e utilizando ataques de credential stuffing. Os utilizadores afetados enfrentam um alto risco. A troca teve um aumento significativo no volume de transações OTC recentemente e, além disso, enfrentou uma crise de segurança de dados.

O Reino Unido impôs novas sanções a redes de fraude no Sudeste Asiático, nomeando Chen Zhi e seu colaborador de longa data Hu Xiaowei, e sancionou a plataforma de negociação de criptomoedas "New Coin", alegando que apoia atividades fraudulentas.

Os bancos sul-coreanos estão a reforçar ativamente a cooperação com as corretoras de criptomoedas da Coreia, para responder à limitação do crescimento dos empréstimos e procurar novos pontos de lucro. Vários bancos estabeleceram relações de parceria com as corretoras, apesar de, historicamente, terem ocorrido episódios de lançamentos a erro envolvendo Bitcoin. As entidades reguladoras planeiam alargar os seus poderes de supervisão, o que poderá intensificar a concorrência entre bancos.

O Ministério da Administração Pública do Vietname deteve várias pessoas relacionadas com a plataforma de criptomoeda ONUS, acusando-as de desviar fundos de investidores através de publicidade enganosa, envolvendo dezenas de milhões de dólares. Os investigadores afirmam que os suspeitos manipulavam a oferta e a procura dos tokens, tendo já sido convocadas 140 pessoas. A plataforma ONUS afirma ter 7 milhões de utilizadores, com um valor de mercado de cerca de 25 milhões de dólares, mas ainda não respondeu a estas acusações.

Gate News notícia, a 26 de março, o fundador da SlowMist, Yu Xian, afirmou que uma exchange centralizada (CEX) removeu a página que solicitava aos usuários que inserissem a frase-semente em texto claro. Ele destacou que, para carteiras, o modelo de segurança de páginas online é muito fraco, muito inferior ao de extensões e aplicações; a coleta de frases-semente em texto claro por páginas online é facilmente imitada por páginas de phishing, sendo uma técnica comum de phishing há muito tempo.

Gate News relata que, em 26 de março, segundo divulgação de ZachXBT, Circle congelou os saldos de USDC em 16 carteiras operacionais relacionadas ao negócio no dia anterior (25 de março). As empresas relacionadas indicaram que essa ação está associada a um caso civil americano cujos detalhes ainda não foram divulgados publicamente. ZachXBT afirmou que, após verificar dados on-chain, esses endereços envolvem operações de exchanges, casinos e negócios de câmbio estrangeiro, sem conexões aparentes entre si, e o congelamento já impactou as operações dos negócios relacionados.

Gate News notícia, 25 de março, a Fundação Resolv anunciou que, devido a um incidente de segurança recente na stablecoin USR da Resolv Labs, o protocolo e as aplicações foram suspensos, a função de reclamação do airdrop da Season 4 está temporariamente indisponível, e as funcionalidades de staking e unstaking do token RESOLV também estão temporariamente indisponíveis. Uma vez que o plano de recuperação do protocolo seja finalmente confirmado e a aplicação possa voltar a ser utilizada com segurança, as funcionalidades relacionadas serão restauradas.

A RootData publicou um alerta de transparência no Twitter, apontando informações em falta em múltiplas exchanges descentralizadas, e pedindo aos projetos que atualizem os dados para melhorar suas pontuações de transparência. Este sistema de pontuação mede a integridade das informações de A a F, com pontuações baixas indicando um risco mais elevado de má conduta, exigindo que os investidores sejam cautelosos.

Gate News - Notícia: A 25 de março, de acordo com o monitoramento do BlockSec Phalcon, um endereço que recebia continuamente fundos da plataforma de negociação ilegal Huione transferiu 200 mil USDT para uma certa CEX. Este endereço tinha retirado um total de 1,78 milhões de USDT de uma determinada CEX em 3 transferências aproximadamente um mês atrás.

O fundador da Network3, Rock, foi revelado ter falecido no ano passado. Membros da comunidade indicam que enfrentou múltiplas pressões da comunidade, equipa e investidores. Influenciadores digitais apontam que a personalidade otimista de Rock se tornou uma fraqueza no mercado de criptomoedas, e as pressões que enfrentava podem estar relacionadas com a corretora Web3Port, que causou quedas de múltiplos tokens devido a vendas unilaterais massivas. O incidente desencadeou reflexões profundas sobre o ambiente de empreendedorismo no mercado de criptomoedas.

Um CEX relatou que traders têm posições abertas significativas no Polymarket, prevendo que a FDV da BP após o TGE ultrapassará 200 milhões de dólares, impulsionando o preço da BP para cima. O CEX confirmou através de investigação que esses traders não têm qualquer relação com a plataforma, mantendo uma política de tolerância zero com relação ao insider trading.

Até 25 de março, o preço do token SIREN subiu 30,89% para 1,69 dólares, com capitalização de mercado aproximada de 1,228 mil milhões de dólares. O projeto combina IA e blockchain, mas apresenta riscos graves de concentração de oferta, com os controladores a deterem 88,5% dos tokens, aumentando os riscos de volatilidade de mercado.

A Circle congelou recentemente saldos de USDC em 16 carteiras ativas de múltiplas empresas, uma medida relacionada com um processo civil americano. As carteiras afetadas eram utilizadas para transações em larga escala de utilizadores, e o congelamento levantou questões sobre os processos de revisão da Circle e causou impacto nas operações empresariais.

O detetive on-chain ZachXBT revelou que a Circle congelou saldos de USDC em 16 carteiras ativas devido a um processo civil nos EUA. Essas carteiras estão associadas a várias empresas, incluindo exchanges e casinos. ZachXBT questionou se a Circle realizou uma revisão suficiente dos pedidos e apontou que essa ação afetou as operações comerciais.

O protocolo DeFi Resolv sofreu um ataque em 22 de março, onde hackers cunharam 80 milhões de moedas estáveis USR a baixo custo, capitalizando aproximadamente 25 milhões de dólares, o que causou a desvinculação do preço do USR e desencadeou volatilidade no mercado. O ataque originou-se da falta de medidas de segurança nas contas privilegiadas do protocolo, afetando a liquidez geral e impactando o mercado de empréstimos. Como resultado, o Resolv suspendeu o protocolo e enfatizou que os pools de garantias não foram danificados, porém especialistas acreditam que as perdas ocultas causadas pelo incidente não devem ser negligenciadas.