新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收,价值600万英镑

Gate News消息,3月14日,英国国家犯罪调查局(NCA)拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产,共计600万英镑(约合人民币5500万元),理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日,英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息,这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一,她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列,并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息,该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日,新加坡警方发动全岛同步突击行动,逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产,案值随后扩至约30亿新元(约合人民币163.8亿元),成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪,该案亦被称为"福建帮洗钱案"。

Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o Aviso Legal.

Related Articles

LayerZero emite pedido público de desculpas pelo exploit do Kelp DAO, admitindo que a configuração de verificador único foi um erro

De acordo com o post oficial do blog da LayerZero na sexta-feira, o protocolo emitiu um pedido público de desculpas por sua atuação no exploit de 18 de abril, que drenou US$ 292 milhões em rsETH da ponte cross-chain do Kelp DAO. A LayerZero admitiu que cometeu um erro ao permitir que sua Decentralized Verifier Network atuasse como o único verificador para transações de alto valor, revertendo sua posição anterior, que atribuía a culpa às escolhas de configuração do Kelp DAO. Em resposta ao incide

GateNews2h atrás

Juiz Federal Libera $71M no ETH do Arbitrum para Transferência ao Aave, mas a Ordem de Restrição Permanece

De acordo com um juiz federal na sexta-feira, 9 de maio, 30.766 ETH do Arbitrum (aproximadamente US$ 71 milhões) foi liberado para transferência para a Aave após uma ordem judicial da juíza Margaret Garnett, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A modificação permite que uma votação de governança onchain mova o éter congelado para a carteira da Aave, e os participantes dessa votação não deverão violar a notificação de restrição. No entanto, os recursos continuam legalme

GateNews3h atrás

Palestrante da Duke afirma que a World Liberty Financial, ligada a Trump, emitiu um título de valores mobiliários não registrado

De acordo com Lee Reiners, bolsista de palestras na Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o World Liberty Financial pode ter emitido um título não registrado, escreveu ele na sexta-feira. Reiners argumenta que WLFI, o token de governança do projeto, não se enquadra como um puro “commodity digital” na taxonomia recente de tokens da SEC. O projeto vendeu aproximadamente 25 bilhões de tokens WLFI de uma oferta total de 100 bilhões por meio de rodadas de pré-venda ante

GateNews4h atrás

Senadora Elizabeth Warren pressiona Mark Zuckerberg por avanço de stablecoin da Meta

Warren pediu a Mark Zuckerberg que explicasse os testes de pagamentos com stablecoins da Meta, conforme relatos, em plataformas importantes. A senadora alertou que a integração de stablecoins poderia ampliar o controle da Meta sobre pagamentos, dados e sistemas de publicidade. O Congresso busca clareza enquanto a Meta enfrenta questionamentos sobre salvaguardas de AML, seleção de parceiros e riscos financeiros. A senadora Elizabeth Warren exigiu respostas de Mark Zuckerberg sobre relatos de que

CryptoFrontNews4h atrás

LayerZero emite pedido público de desculpas em 8 de maio, admite falha na configuração de verificador único para o exploit da Kelp DAO

De acordo com a The Block, a LayerZero emitiu uma desculpa pública na sexta-feira por sua condução do exploit de 18 de abril, que drenou aproximadamente US$ 292 milhões em rsETH da ponte cross-chain do Kelp DAO. O protocolo reconheceu que cometeu um erro ao permitir que sua Decentralized Verifier Network (DVN) atuasse como o único verificador para transações de alto valor, revertendo sua posição anterior que culpava as escolhas de configuração do Kelp DAO. A LayerZero anunciou várias medidas de

GateNews8h atrás

Professor de Direito na Duke afirma que o World Liberty Financial, ligado a Trump, emitiu um título não registrado

De acordo com Lee Reiners, bolsista de palestras na Duke University e ex-examinador do Federal Reserve Bank of New York, o token WLFI da World Liberty Financial pode constituir um título (security) não registrado, em uma postagem em blog publicada na sexta-feira. Reiners argumenta que, apesar das alegações da World Liberty de que o WLFI é um token de governança “puro”, ele não se enquadra como uma commodity digital na recente taxonomia de tokens da SEC e provavelmente ficará sujeito a escrutínio

GateNews10h atrás
Comentário
0/400
Sem comentários