БЧК группировка отмывает деньги на Тайване на сумму 4,5 миллиарда юаней! «Империя азартных игр на здании 101» Ван Ютанг арестован по обвинению

Группа BCH из Камбоджи подозревается в отмывании денег на Тайване. Тайбэйская прокуратура выяснила, что группа создала множество фиктивных компаний, таких как 联凡, для покупки элитной недвижимости и автомобилей с целью сокрытия незаконных доходов. 4 ноября следственные органы провели обыски и задержали 25 руководителей и сотрудников группы, изъяли незаконные средства на сумму 4,5 млрд. В деле фигурирует компания 天旭, занимающаяся незаконным отмыванием денег через азартные игры; после допроса начальник отдела кадров 辜淑雯 была арестована, а 5 ноября руководитель 天旭 王昱棠 и лица, включённые в санкционный список США — 黄婕, 施亭宇 и другие — были переданы для дальнейших допросов.

Санкционный список США вскрыл сеть отмывания денег на 4,5 млрд

Дело началось с того, что 14 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о включении BCH и 9 компаний, зарегистрированных на Тайване, а также трёх граждан Тайваня — 黄婕 (HUANG, Chieh), 施亭宇 (SHIH, Ting-yu, 35 лет) и 王蕾絢 (WANG, Michelle Reishane) — в санкционный список. Тайбэйская прокуратура начала расследование по фактам отмывания денег, азартных игр, организованной преступности и мошенничества, сотрудничая с США для ликвидации транснациональной преступной деятельности группы.

Следствие установило, что BCH Taiwan через 8 фиктивных компаний, включая 联凡, приобрела элитный жилой комплекс 和平大苑 и оформила кредиты, переводя незаконные зарубежные средства на счёт компании 尼爾 для оплаты крупных ипотечных платежей. Все фиктивные компании зарегистрированы по адресу 和平大苑, где находится 11 квартир и 48 парковочных мест, рыночная капитализация которых составляет 3,814,210,000 юаней; на парковке стоят различные элитные автомобили.

Специальная группа выяснила, что BCH создала на Тайване следующие компании: BCH Taiwan Недвижимость, 联凡, 联凡贰, 睿督, 博居, 博居贰, 澄碩, 邁羽, 鳴灣 — всего 9, а также контролирует 尼爾创新, 天旭国际科技, 顥玥数位科技 — ещё 3 компании. Эти фиктивные структуры образуют обширную сеть отмывания денег, переводя незаконные доходы от азартных игр и мошенничества из Камбоджи на Тайвань, скрывая средства через покупку элитной недвижимости и автомобилей.

Список 12 компаний BCH на Тайване

Недвижимость: BCH Taiwan Недвижимость, 联凡, 联凡贰, 睿督, 博居, 博居贰, 澄碩, 邁羽, 鳴灣

Технологии и азартные игры: 尼爾创新, 天旭国际科技, 顥玥数位科技

Вчера прокуратура мобилизовала сотрудников полиции и следствия, проведя 47 обысков, задержав главного подозреваемого 王昱棠 и ещё 24 члена группы, а также передала на допрос заместителя главы группы 辜淑雯 и ещё 10 обвиняемых. После ночного допроса прокурор пришёл к выводу, что 辜淑雯 подозревается в нарушении закона о противодействии отмыванию денег, азартных играх, мошенничестве и организованной преступности, и подал ходатайство о заключении под стражу в 5:30 утра.

Империя азартных игр в башне 101 и ключевая роль компании 天旭

Прокуратура установила, что BCH развивает бизнес азартных игр на Тайване, где 天旭国际科技 является ключевой компанией, арендовавшей два этажа в башне Taipei 101 для онлайн-азартных игр, нанимая тайваньских инженеров для разработки соответствующих программ; компания 顥玥 помогает 天旭 в работе Службы Поддержки Клиентов. Использование знакового здания Тайбэя как базы для преступной деятельности свидетельствует о попытке BCH скрыть незаконный бизнес под видом легальной компании.

Начальник отдела кадров 辜淑雯, отвечавшая за найм инженеров, была задержана и прокурор ходатайствует о заключении её под стражу. Её непосредственный руководитель — гражданин КНР 李添, который сейчас находится за границей. Руководитель 天旭 王昱棠 также был задержан, допрос приостановлен ночью, сегодня после обеда его передадут на дальнейший допрос, возможно, также будет ходатайство о заключении под стражу. Как главный руководитель на Тайване, 王昱棠 контролировал всю деятельность по азартным играм, его арест имеет ключевое значение для разрушения сети BCH на Тайване.

После допроса прокурор признал, что ещё 10 человек также подозреваются в отмывании денег, азартных играх и мошенничестве. Инженер 张芷宁 был освобождён под залог в 200,000 юаней, инженер 杨滨维 — 30,000, IT-специалист 姜致亘 — 50,000; секретарь гражданина КНР 李添 — 刘纯妤 — 150,000, 林昱妏 — 100,000; сотрудник 林英傑 — 50,000 и ограничение на выезд за границу. Главный подозреваемый 王昱棠 и ещё 13 человек выбрали ночной перерыв в допросах, 5 ноября утром их доставят в прокуратуру для дальнейших допросов.

Модель работы 天旭 показывает чёткое разделение труда в BCH. Компания формально позиционируется как технологическая, но фактически занимается разработкой онлайн-платформы для азартных игр, а нанятые тайваньские инженеры могут не знать о незаконной сути деятельности. Использование тайваньских специалистов и технологий для транснациональных преступлений не только нарушает правопорядок, но и втягивает невинных технических работников в уголовные дела.

26 элитных автомобилей и арест активов на 477 млн

После публикации санкционного списка США в октябре этого года 王昱棠 поручил сотрудникам через посредников переоформить Rolls-Royce и другие элитные автомобили на братьев 刘书豪 и 刘书荣, а затем спрятать их в районе Neihu в Тайбэе; полиция уже обнаружила эти автомобили. Прокуратура ходатайствует об аресте 26 элитных автомобилей — Rolls-Royce, McLaren, Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz — общей стоимостью 477,580,000 юаней. Сокрытие этих автомобилей свидетельствует о попытке BCH после санкций США перевести активы, но правоохранительные органы Тайваня успешно их вернули.

Особое внимание привлекает покупка BCH коллекционного спорткара Bugatti (布加迪) рыночной капитализацией около 100,000,000 юаней. Bugatti — мировой бренд элитных спорткаров, один коллекционный автомобиль стоит 100,000,000 юаней, что говорит о масштабах незаконных доходов группы. Эти автомобили — не только символ роскоши, но и инструмент отмывания денег, превращая преступные доходы в ликвидные материальные активы.

Парковка, заполненная элитными автомобилями, стала мобильным хранилищем активов. Когда банковские счета могут быть заморожены, эти автомобили можно быстро продать или вывезти за границу. После публикации санкционного списка 王昱棠 немедленно организовал переоформление и сокрытие автомобилей, что свидетельствует о наличии у BCH чёткого плана по защите активов. Однако оперативные действия правоохранительных органов Тайваня успешно предотвратили вывоз активов.

Курорт на Палау и транснациональная преступная сеть

BCH инвестировала в Палау, арендовав остров для строительства роскошного курорта, где сотрудники занимались отмыванием денег, азартными играми и мошенничеством. Сегодня после обеда на допрос в прокуратуру были переданы 黄婕, 施亭宇 и уже выехавшая за границу 王蕾絢 — три тайваньские женщины, являющиеся управляющими BCH на Палау. Следствие подозревает, что эти три сотрудницы помогали BCH заниматься незаконными азартными играми и мошенничеством под видом инвестиций в Палау, одна из них уже покинула страну.

Палау, как островное государство в Тихом океане, отличается более мягким финансовым регулированием и является идеальным местом для транснационального отмывания денег. BCH использует легальный статус курорта для ведения незаконных азартных игр и мошенничества. Сложность такой транснациональной преступной сети требует сотрудничества Тайваня, США, Палау и других стран для эффективной борьбы. Санкционный список OFAC сыграл ключевую роль, перекрыв BCH доступ к международной финансовой системе.