TRM Labs сообщает, что онлайн-рынок гарантийных услуг на китайском языке Xinbi продолжает работу несмотря на меры правоприменения, направленные против этой экосистемы, что свидетельствует о значительной адаптивности неофициальных финансовых сетей. Согласно отчету, совокупный объем транзакций Xinbi достиг примерно 17,9 миллиардов долларов США, что отражает масштаб и широкое использование в китайскоязычном сообществе.
В то время как многие аналогичные платформы значительно ослабли после кампаний по пресечению в Telegram, Xinbi скорректировал свою стратегию, переключившись на новые платформы связи, менее подверженные контролю.
Кроме того, они запустили собственное платежное решение под названием XinbiPay для поддержания денежного потока и связи транзакций между покупателями, продавцами и гарантом. TRM Labs предупреждает, что эта гибкая модель усложняет контроль и предотвращение финансовых рисков, мошенничества и отмывания денег для регуляторов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Белый дом предупреждает сотрудников о запрете использовать служебную/внутреннюю информацию политики для ставок на рынках прогнозов
Белый дом предупредил сотрудников, что им запрещено использовать служебное положение для ставок на прогнозных рынках, особенно при появлении аномальной торговой активности до того, как политика неожиданно изменится. Уже существующие аккаунты получили более $600k прибыли через прогнозные рынки; критики считают, что кто-то воспользовался инсайдерской информацией, чтобы заработать. Белый дом подтвердил подлинность предупреждения.
GateNews48м назад
Совместная операция правоохранительных органов США, Великобритании и Канады заморозила криптовалютные активы на сумму свыше 12 млн долларов, связанные с криптомошенничеством; выявлено более 20 тыс. пострадавших.
«Атлантическая акция», проводившаяся совместно США, Великобританией и Канадой, завершена: успешно заморожены мошеннические активы на сумму более 12 миллионов долларов, выявлены более 20 000 пострадавших, общий объем мошенничества — свыше 45 миллионов долларов. Особое внимание уделено пресечению authorized phishing attacks (фишинговых атак с разрешения). Некоторый CEX принял участие в операции, но не заморозил средства.
GateNews9ч назад
Какой-то CEX участвует в международной операции, возглавляемой британской NCA, по борьбе с авторизованными фишинговыми мошенничествами
Некоя CEX участвовала в операции «Operation Atlantic», проводимой Британским национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency), направленной на пресечение крипто- и инвестиционных мошенничеств, с особым акцентом на мошеннические схемы с авторизованным фишингом. CEX предоставляла поддержку на месте, помогала выявлять пострадавших и вредоносные сайты, а также передавала правоохранительным органам разведданные, защищая тысячи потенциальных жертв.
GateNews10ч назад
ZachXBT: Спартанские соучредители, как предполагается, возглавляли мошенничество с предзаказом Blockdag, сбор средств превысил 300 миллионов долларов
Онлайн-детектив ZachXBT обвинил предполагаемого сооснователя казино-платформы Spartans Гурхана Кизилоза, который, как утверждается, возглавлял проект Blockdag Network, используя вводящую в заблуждение рекламу, чтобы выманить у розничных инвесторов сбор средств в размере 300 миллионов долларов, а затем в течение двух лет вывести средства в страны Ближнего Востока. Гурхана подозревают в расточительных тратах и в том, что он поддерживал свой имидж через PR.
GateNews10ч назад
Американская юридическая фирма начала расследование по коллективному иску в связи с инцидентом с кражей Drift Protocol, поставив под сомнение, что Circle не заморозила средства
Американская юридическая фирма Gibbs Mura инициировала расследование по коллективному иску в связи с инцидентом кражи у Drift Protocol, сумма ущерба оценивается примерно в 280–285 миллионов долларов. Юридическая фирма заявила, что Circle не заморозила похищенные средства своевременно, и призвала пострадавших пользователей присоединиться к судебному разбирательству, чтобы взыскать убытки.
GateNews11ч назад
ZachXBT: Bitcoin Depot фактически был украден 54 BTC, время обнаружения на 3 дня позже, чем в официальном сообщении
Ончейн-детектив ZachXBT заявил, что фактический ущерб от хакерского инцидента Bitcoin Depot составляет 54 биткоина, что превышает 50,9 биткоина, указанные в официальном отчёте. Хакер получил доступ, взломав учётные данные, и совершил кражу 20 марта; Bitcoin Depot обнаружил потери лишь спустя 3 дня.
GateNews13ч назад
