SBF требует повторного суда, подал апелляционные документы

Великобритания борется с мошенническими зонами в Юго-Восточной Азии! Платформа для отмывания денег и криптовалют Xinbi подверглась санкциям, за четыре года было обработано незаконных сделок на сумму почти 200 миллиардов долларов

Правительство Великобритании ввело новые санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, впервые нацелившись на криптовалютную платформу Xinbi, которая подозревается в отмывании денег и обработала более 19,9 миллиардов долларов незаконных транзакций. Кроме того, были наказаны операторы мошеннических центров в Камбодже, что направлено на прекращение финансовой поддержки глобальных мошеннических схем и укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконными потоками капитала.

Великобритания вводит санкции против рынка криптовалютных мошенничеств Xinbi, замораживая активы на сумму 100 миллионов фунтов, включая офисные здания и другие объекты недвижимости.

Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Великобритании объявили о санкциях против рынка криптовалют Xinbi и мошеннической сети в Юго-Восточной Азии, заморозив ряд активов, включая офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Эта мера направлена на разрушение финансовой инфраструктуры мошеннической сети и стимулирование международного сотрудничества.

США предъявили обвинения китайским компаниям по делу о фентаниле, связанном с криптовалютными платежными сетями

Американские прокуроры предъявили обвинения китайским компаниям и гражданам за поставки прекурсоров фентанила и осуществление платежей с помощью криптовалюты. Дело, связанное с международными сетями и направленное на борьбу с глобальной контрабандой, подчеркивает роль потоков стейблкоинов в торговле наркотиками.

Ключевые лица в криптомире «ведут клиентов» — нарушают границы! Финансовая регуляторная комиссия собирается регулировать: используют подзаконные нормативные акты закона о страховании для регулирования.

Тайвань сталкивается с хаосом в сфере криптовалютных мошенничеств, и Финансовая управляющая комиссия планирует усилить регулирование через Закон о защите финансовых потребителей, требуя от KOL соблюдать нормативы, а также осуществлять надзор за незарегистрированными поставщиками виртуальных активов. По мере прояснения регулятивных правил инвесторам следует быть осторожными с мошенническими схемами и избегать слепого следования незаконным руководствам. В будущем правительство продвинет специальный закон о виртуальных активах для защиты прав инвесторов.

Бразильский парламент принял закон, предусматривающий включение изъятых криптовалют в «Фонд общественной безопасности», одновременно расширяя полномочия правоохранительных органов по заморозке и взысканию активов.

Президент Бразилии Лула подписал закон №15,358, который включает изъятые криптовалюты в фонд общественной безопасности для обновления оборудования и обучения правоохранительных органов. Новый закон расширяет полномочия правоохранительных органов, позволяя замораживать активы подозреваемых и вводить пожизненные запреты для осужденных, укрепляя борьбу с транснациональной преступностью и отмыванием денег. Этот шаг свидетельствует о том, что Бразилия рассматривает криптоактивы как важный ресурс для правоохранительных органов.

Федеральный судья отклоняет предварительный иск крипторазработчика по законам о передаче денег - Unchained

Техасский судья отклонил иск крипторазработчика Майкла Льюеллена, касающийся программного обеспечения для недепозитных пожертвований и законов о передаче федеральных средств, постановив, что у него нет доказательств неминуемого преследования. Это подчеркивает продолжающуюся правовую неопределенность для разработчиков DeFi и их призывы к более ясным регулированиям.