13 февраля — Министерство юстиции США через офис федерального прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, напоминая общественности о необходимости повышенной бдительности в преддверии и после Дня святого Валентина, чтобы предотвратить любовные мошенничества, связанные с переводами криптовалют и ложными инвестициями. В официальном заявлении прямо говорится: «Купидон не запрашивает криптовалюту», и отмечается, что преступники используют сайты знакомств, социальные сети и мессенджеры для установления контакта, а затем под предлогом чрезвычайных ситуаций, расходов на поездки или так называемых высокодоходных инвестиций склоняют к переводам.
Прокурор США Дэвид М. Топфер заявил, что такие мошенничества не связаны с чувствами, а преследуют исключительно финансовую выгоду. Он призвал общественность проверять личность перед любым переводом и избегать отправки денег незнакомым людям, с которыми ранее не встречались. Правоохранительные органы раскрыли, что мошенники часто используют украденные фотографии для подделки личности, притворяясь служащими за границей или занимающимися международным бизнесом, быстро выражают «глубокие чувства», а затем переводят общение в приватные мессенджеры, в конечном итоге требуя оплату в криптовалюте, подарочными картами или через банковский перевод.
В официальных источниках приведены реальные случаи: один из подозреваемых из Ганы обвиняется в организации любовного мошенничества, в результате которого было украдено более 8 миллионов долларов у пожилых жертв; другая женщина потеряла все свои сбережения из-за «возможности инвестировать в криптовалюту». Ведомства советуют, что при подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить контакт, сохранить доказательства и обратиться в Центр жалоб на интернет-преступность ФБР.
Этот тип мошенничества, сочетающий «любовь и инвестиции», также известен как «мошенничество мясника». По данным, в последние годы ущерб от таких случаев продолжает расти и стал одним из самых крупных видов онлайн-мошенничества в США. Аналитики блокчейн-безопасности обнаружили, что объем переводов, связанных с этим, постоянно увеличивается, а методы мошенничества эволюционируют в сторону высокой организованности.
Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с блокчейн-компаниями, используя отслеживание цепочек и заморозку активов для сокращения числа жертв. Регуляторы подчеркивают, что любые незнакомцы, обещающие «стабильную высокую доходность» и требующие использование криптовалюты, должны восприниматься как высокорискованные сигналы. Для обычных пользователей важно сохранять разумность и осторожность, чтобы избежать двойных ловушек — эмоциональной и финансовой. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Аргентина блокирует Polymarket по мере расширения борьбы с рынками прогнозов
Аргентина запретила платформу ставок Polymarket из-за незаконной деятельности азартных игр и озабоченности доступом несовершеннолетних. Этот шаг следует аналогичным действиям в Колумбии и отражает более широкую тенденцию нормативного регулирования в Латинской Америке и за её пределами.
CryptoBreaking1ч назад
Китайская хакерская группа сама раскрыла себя из-за внутреннего конфликта при разделе добычи, ранее украла около 7 миллионов долларов в криптоактивах.
Хакерская группа вступила в конфликт из-за разногласий при разделе добычи и публично разоблачила себя, заявив о краже криптоактивов на сумму около 7 млн долларов посредством атаки на цепь поставок. Группа выдавала себя за компанию кибербезопасности, использовала автоматизированные инструменты для получения seed-фраз и кражи данных кошельков на нескольких блокчейнах, затронув 37 видов токенов. Разоблачитель планирует явиться с повинной в правоохранительные органы; детали инцидента требуют дальнейшего расследования.
GateNews4ч назад
Полиция Южной Кореи издала новые руководства по изъятию криптовалют
Национальное агентство полиции Южной Кореи разработало руководящие принципы управления конфискованными криптовалютами с акцентом на приватные монеты. Это включает соответствие требованиям при конфискации, хранении и управлении этими активами, решая проблемы, вызванные анонимностью и незаконной деятельностью.
TodayqNews5ч назад
JPEX Fraud Case: Lin Zuo and 7 Others Charged with Conspiracy to Defraud, Case Adjourned to June 1 for Further Inquiry
Дело о мошенничестве на платформе виртуальных активов JPEX было пересмотрено 16 марта в Магистратском суде Восточного района Гонконга с участием 8 обвиняемых, включая интернет-знаменитостей и артистов. Магистрат отложил заседание до 1 июня, при этом полиция предъявила обвинения 16 лицам по данному делу.
GateNews5ч назад
Высокий суд Великобритании вынес решение по процессуальному порядку в деле о отмывании денег Цяня Чжиминя с 60000 BTC, назначил ведущих адвокатов и учредил систему регистрации
Высокий суд Великобритании 10 марта вынес решение об установлении ведущей коллегии адвокатов и системы регистрации на этапе дела о отмывании денег в размере 60000 BTC, принадлежащих Цянь Чжи Мину. Дело перешло на этап продвижения с четким графиком. Адвокатская фирма Fei Shi была назначена ведущей фирмой на этапе для 281 истца и отвечает за единое представление и проведение прений.
GateNews6ч назад
Трамп запускает федеральную целевую группу по борьбе с мошенничеством под руководством Дж. Ди Ванса
Дональд Трамп предпринял прямые шаги для борьбы с растущей финансовой преступностью, подписав указ об образовании федеральной целевой группы по борьбе с мошенничеством. Инициатива, объявленная 16 марта 2026 года, поручает возглавить эту работу Джей Ди Вансу. Целевая группа будет координировать деятельность федеральных учреждений, проводить расследования
Coinfomania7ч назад
