BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Изменение цены топ-100 криптовалют по рыночной капитализации сегодня: NIGHT +11.84%, RIVER -4.62%
На рынке криптовалют 23 марта топ-5 по росту составляли Midnight (+11,84%), DeXe (+6,52%), Kite (+5,56%), Shiba Inu (+5,50%) и Pepe (+5,36%). Топ-5 по снижению — River (-4,62%), Ethena (-3,41%), Decred (-3,15%), Kaspa (-3,04%) и TRON (-2,88%).
GateNews15м назад
Resolv взлом чеканит $80M поддельные USR, вызывает рыночный хаос
Утечка безопасности в Resolv Labs позволила злоумышленникам выпустить 80 миллионов необеспеченных стейблкоинов USR, что привело к коллапсу цены и нестабильности на рынке. Resolv приостановила контракты, сожгла незаконные токены и подтвердила $141 миллион в защищенном залоге.
CryptoFrontNews32м назад
Калши ранних сотрудников создают VC-фонд предиктивного рынка 5c(c) Capital с целью привлечь 35 млн долларов
3 марта 23 числа, ранние сотрудники Kalshi Adhi Rajaprabhakaran и Noah Zingler-Sternig привлекают до 35 миллионов долларов для нового венчурного фонда 5c(c) Capital, сосредоточенного на стартапах прогностических рынков. Фонд планирует инвестировать в около 20 компаний в течение следующих двух лет, при первом закрытии в течение одного месяца.
GateNews1ч назад
Родители Сэма Бэнкмана-Фрида защищают FTX, пока кредиторы ставят под сомнение возмещение
Родители Сэма Бэнкмана-Фрида утверждают, что клиенты FTX не потеряли деньги, ссылаясь на полное возмещение на основе цен до краха. Однако многие кредиторы оспаривают эту позицию, указывая на расхождения в размерах возмещения и использовании средств клиентов. Сэм отбывает 25-летний приговор, и хотя апелляции продолжаются, мнения относительно фактического восстановления убытков остаются разделенными.
TheNewsCrypto1ч назад
Bitcoin ETF видят ежедневные оттоки, в то время как Solana ETF продолжают еженедельные притоки 23 марта
Сообщение бота Gate News: согласно обновлению от 23 марта, биржевые фонды Bitcoin зафиксировали ежедневный чистый отток в размере 646 BTC, что примерно равно 46,11 миллионам долларов, при этом сохраняется недельный чистый приток в размере 1 331 BTC, что примерно равно 94,95 миллионам долларов.
Биржевые фонды Ethereum зафиксировали ежедневный чистый отток в размере 27 679 ETH.
GateNews2ч назад
Три основных индекса американского рынка открылись с ростом, криптовалютный акции HODL выросли более чем на 10%
March 23, US stock market opened with Dow Jones Index up 1.75%, S&P 500 up 1.43%, and Nasdaq up 1.64%. Cryptocurrency concept stocks showed mixed performance, with HODL up 10.32%. Data sourced from decentralized RWA trading platform msx.com, which has launched numerous US stock and ETF tokens.
GateNews2ч назад
